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600366宁波韵升独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见20190426.PDF
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1、 关 于宁 波韵 升股 份有 限公 司 对 外担 保情 况的 专项 说明 及其 他事 项的 独立 意见 依据 上市公司治理准则、关于在上市公 司建立独立董事工作制度的指导意见等有关规定赋予我们的职责,作为公司的独立董事,现对公司 2018 年度对外担保及其他事项发表如下意见:一、关于公司对外担保事项 1、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2、截止 2018 年 12 月 31 日,公司为子公司担保短期借款余额 2.25 亿元。二、关于关联交易事项 1、2018 年,公司与关 联方的资金往来均属正常经营性资金往来,未发现与公司关联人之间有
2、内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。2、关于2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案 的事前认可意见:(1)公司已将上述事项事 先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。(2)我们同意将上述事项 提交公司第 九届董事会第 七次会议审议。3、关于2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案 的独立意见:(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及 公司章程 的规定。本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。(2)该 关 联 交 易 行 为 符 合 国 家 的 相 关 规 定,向 关 联 方 销 售 货 物,采 购 的 水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一致,没有损害上市公司及中小股东的利益。三、关于聘任会计师事务所事项 天 衡 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)工 作 勤 勉 尽 职,在 国 内 享 有 较 好 的 声 誉,我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年的财 务审计机构,同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2019 年的内控审计机构。
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