1、 1 证券代 码：600353 证 券简 称：旭 光电子 公告 编号：2020-025 成都旭光电子股份有限公司 第九届董事会第 十八次会议决议 公告 本公司董事会及全 体董事保证本公告内 容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会会议通知和材料于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。（三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 24 日以 通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
2、（四）本次董 事会会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。（五）本次会议由 董事长 刘卫东主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况（一）关于募集资金存放与使用情况的专项报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于募 集资金存放与使用情况的专项报告。详 细 内 容 见 公 司 同 日 公 告 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告（2020-027）。（二）2020 年半年度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 2020 年半年度报告。详细内容见上海证券交易所网站（）。（三）关于向控股子公司提供委托贷款的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于向控股子公司提供委托贷款的议案。同意委托银行向控股子公司 易格机械分笔提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过 10%，每笔期限 12 个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次 2 委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款发放时间、委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关 文件签订和办理相关手续。详细内容见公司同日公告 关于向控股子公司提供委托贷款的公告（2020-028）。特此公告。成都旭光电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月 25 日
