证券 代码：600365 证 券简 称：通葡股份 公告编 号：2016-033 通化葡 萄酒股份有限公司 第六届 董事会第二十三次 会议决议公告 本公 司董 事会 及全 体董 事保证 本公 告内 容不 存在 任何虚 假记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十三 次会议于 2016 年 8 月 28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 9 月 6日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合公司法和公司章程的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下 议案：一、通化葡萄酒股份有限公司关于子公司收购股权的议案 表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。通化葡萄酒股份有限公司董事会 2016 年 9 月 7 日 （此页空白为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议董事签字页）
