1、 1 股票代码：600365 股票简 称：ST 通葡 编号：临 2021 033 通化葡 萄酒 股份有限 公司 第七届 董事会第 三十 二 次会议决议 公告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021 年4 月18 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2021 年4 月29 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和公司章程有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：1、审议通过 2020 年度董事会 工作报告；表决结果：7 票同意，0 票
2、反对，0 票弃权。本议案尚需提请公 司股东大会审议。2、审议通过 2020 年年度报告 及摘要；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公 司 股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（）。3、审议通过 2020 年度财务决 算报告；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公 司股东大会审议。4、审议通过 2020 年度利润分 配预案；经中准 会计 师事 务所（特殊普 通合 伙）审计 确 认,公司2020 年实 现合 并会计报 表 归属 于母 公司 所有者 的 净利 润为-67,921,863.02 元,2020年 年末合 并 报表 未分配利润为-3
3、60,934,746.53 元,2020年母公司实现净利润为-74,016,392.66 元，2020年末母公司未分配利润为-302,942,398.03 元。根据 公司法 和 公 司章程 的有关规定，鉴于母公司2020年年末未分配本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。2 利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大
4、会审议。5、审议通过 关于续聘会计师 事务所并支付其 2020 年度报酬的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（）的公告。6、审议通过 2020 年度内部控 制自我评价报告；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（）。7、审议通过 关于公司 2020 年度日常关联交易 执行 情况 及预计2021 年 度日常关联交易 的议案；表
5、决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（）的 公告。8、审议通过 关于会计政策变 更的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（）的公告。9、审议通过 关于计提存货跌 价准备的议案 2020 年公 司受 疫情 影 响，销 售收 入
6、下 滑较 大，对公 司利 润影 响较 大。部分 3 包装材料的采购成本上升及市场费用的投入比例增加使公司利润率下降。公司为适应市场变化，重新梳理产品结构，对存货中预期销售不佳，临近保质期的产品及相关的包装材料计提相应的存货跌价准备。受疫情影响公司前三个季度收入比上年下滑较大，为保障全年收入，四季度市场费用投入比例增加，但没有达到预期效果；公司年底对资产进行梳理计提了相应的资产减值准备。2020 年计提存货跌价准备 3,076 万元.其中:自制半成品346 万元,原材料102 万元，低值易耗品 8 万元。库存商品1,729 万元包装物891 万元。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公
7、司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（）的公告。10、审议通过 2020 年度关联 方非经营性资金占用清 偿情况议案 2020 年度控股股东 吉祥大酒店有限公司非经营性资金占用 情况，年期初占用资金余额21.76 万元，2020 年期末占用资金余额 21.76 万元，2021 年4 月 28日余额 为0 关联方非经营性资金占用全部清偿。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。11、审 议通过 2020 年度违规 担保解除情况议案 表决结果：7 票同意，
8、0 票反对，0 票弃权。12、审 议通过 2020 年度营业 收入扣除情况议案 公司2020 年度营业收入扣除情况：2020 年度公司营业收入60,824.37 万元，营业收入扣除项目与主营务无关的业务收入小计 1,135.95 万元，扣除项目内容主要为占比较小的非酒类业务收入。营业收入扣除后金额 59,688.42 万元。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。13、审 议通过 2020 年度非经 营性资金占用及其他关 联资金往来情况议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。14、审 议通过 关于公司未弥补 亏损达到实收股本总额 三分之一的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。4 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提请公 司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（）的公告。15、审 议通过 关于召开 2020 年年度 股东大会的议案。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2021 年4 月30 日披露在 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的公告。特此公告。通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日
