1、 1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-011 江 西 联创 光 电科 技 股份 有 限公 司 关 于 预计 2018 年 度 在关 联 银行 开 展存 贷 款业 务 额度的 关 联交 易 公告 本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：2018 年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务全年额度：关 联交 易 类别 关 联人 2018 年预 计金 额 在关联银行存款 江西银行 不超过1
2、00,000 万元人民币 在关联银行贷款 江西银行 不超过125,000 万元人民币 本次关 联交 易对 上市 公 司 的影响:公司 在江 西 银行进 行存 贷款 业务 系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议 一、日 常 关联 交易 的基本 情况（一）日常关 联交 易履行 的 审 议程序 2018 年4 月13 日召开的公司第六届董事会 第三十八次会议审议通过了 关于 公司预计2018 年度在 关联银行开展存贷款业务额度的议案。董事长 曾智斌先生
3、 因关联关系回避表决，其他董事一致同意。公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全 2 体股东和本公 司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，表决程序符合 公司章程 及 上海证 券交易所股票上市规则有关规定。本事项尚需提交 公司股东大会审议。（二）前次 在 关联 银行存 贷款 业务额 度预 计 和执 行情 况 关 联交 易 类别 关 联人 前 次预 计金额（万元）实 际发 生金额（万元）在
4、关联银行 存款 江西银行 不超过 100,000 万元人民币 不超过 40,000 万元人民币 在关联银行 贷款 江西银行 不超过 125,000 万元人民币 不超过 30,000 万元人民币（三）本次 在 关联 银行存 贷款 业务额 度预 计 关 联交 易 类别 关 联人 2018 年预 计金 额 在关联银行存款 江西银行 不超过100,000 万元人民币 在关联银行贷款 江西银行 不超过125,000 万元人民币 二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方 基本 情况 企业名称：江西 银行股份有限公司 性质：其他股份有限公司(非上市)法定代表人：陈晓明 注册资本：467,877.6901
5、 万元 住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周 转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）（二）与上市 公司 的关联 关系 本公司董事长曾智斌 先生兼任江西银行董事，根据 上海证券交易所股票上市规则“第10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法 3 人。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷 行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。五、备 查文件 目录 1、公司第六届董事会第 三十八次会议决议；2、公司独立董事 发表的独立意见。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二一八年 四月十七日
