1、1 证券代码：600353 证券简 称：旭 光 电子 编 号：2020-028 成 都旭光 电子股份 有限公 司 关 于向控 股子公司 提供 委 托贷款 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要提 示 委托贷 款对 象：成 都 易 格机 械 有限 责任 公司 委托 贷款金 额：3,000 万元 人民币 委托 贷款期 限：一年 委托 贷款利 率：基准利 率上 浮 不超 过10%一、委托贷款概述 1、委托贷款基本情况 为了支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，经公司于 2020 年
2、8 月 24日召开的 第九届董事会第 十八次会议，审议通过 了 关于向控股子公司提供委托贷款的 议 案，同 意 委 托 银 行 向 成都易格机械有限责任公司（以 下 简 称：“易格机械”）分笔提供 委托贷款3,000 万元，用于补充流动资金，利率按照基准利率上浮不超过 10%，每笔 期限一年,按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款不属于 关联交易。2、董事会审议情况 公司于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开第 九届董事会第十八次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于向 控股子公司提供委托贷款的议案。同意委托银行向 控股子公司 易格机械分笔提供贷款 3,00
3、0 万元，用 于补充流动资金，利率 按照基准利率上浮不超过 10%，每笔期限12 个月，按季付息，期 限届满一次性还本。本次委托贷款的相 关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括 但不限于 委托贷款2 发放时 间、委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。二、委托贷款协议主体的基本情况 1、委托贷款对象基本情况 名 称：成都易格机械有限责任公司 成立时间：2009 年 9 月30 日 注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛东路 768 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘卫东 注册资本：2147.69 万元 2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司
4、持股 35.20%，为公司的实际控制人；王正才持股 30.39%；魏今隆持股 11.52%；青岛昱源创业投资中心（有限合伙）持股7.06%；青岛昱源二期创业投资中心（有限合伙）4.29%；其他股东合计 持 有 11.54%。3、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；有色金属铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、最近一年又一期的 主要财务指标 截止2019 年12 月 31 日，易格机械总资产 16,695.17 万元，净资产 8,007.87 万元，营业收入8,521.66 万元，净利润1,600.98 万元。以上数据经四川华信（集团）会
5、计师事务所有限公司审计，并出具川华信专(2020)第0397 号审计报告。截止 2020 年 6 月 30 日,易格机械资产总额 14,935.14 万元，净资产 9,703.75万元，营业收入3,850.60 万元，净利润483.49 万元。（本期数据未经审计）。三、委托贷款对上市公司的影响 在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。四、委托贷款风险及风险控制措施 公司是易格机械的 控股股东，占 易格机械董事 会半数以上，可决定 易格机械 的经营策略，控制企业潜在风险。易格机械董事长、财务总监均由公司推荐人员担任，可3 对控制 易格机械的财务进行有效管理，保证公司的贷款全部用于生产经营中。五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截止本次公告日，公司累计 对外提供委托贷款金额为 0 万元，无逾期委托贷款事项。特此公告。成都旭光电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月25 日
