1、证 券 简 称：航 天 动 力 证 券 代 码：600343 编号：临 2015-021 1 陕 西 航天 动 力高 科 技股 份 有限 公 司 第 五 届董 事 会第 七 次会 议 决议 公 告 一、董 事 会 会 议 召 开 情 况（一）本 次董事会 会议的召 开符合 公司法 和 公司 章程 的规定；（二）本 次董事会 会议通知 于 2015 年8 月3 日以专人 送达、电 话、短信形式 发出，会 议资料 于 2015 年8 月10 日 以专人送 达、电 子 邮件形式发出；（三）本 次董事会 会议于 2015 年8 月14 日 在公司三 楼会议室 以现场表决方 式召开；（四）本 次董事会
2、会议应出 席董事 9 人，实际 出席董 事 9 人；（五）本 次董事会 会议由董 事长王新 敏先生主 持，监事 会成员 及 高管层成员 列席会议。二、董 事 会 会 议 审 议 情 况 会 议 审 议 了 列 入 会 议 议 程 的 全 部 议 案，经 审议 表 决 形 成 如 下 决 议：（一）通 过公司 2015 年半年 度报告 及 摘要；内 容 详 见 公 司 于 同日 在 上 海 证 券 报、上 海 证 券 交 易 所（）披露的 公司 2015 年 半年 度报告 及 摘要；表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票（二）通 过公司 2015 年 半年度 募资资金 存放与 实 际
3、使用情 况 专证 券 简 称：航 天 动 力 证 券 代 码：600343 编号：临 2015-021 2 项报告；本议案独 立董事发 表同意意 见，内容 详见 公司 于 同日 在 上海 证 券报、上 海证券交 易所（）披 露的 公司 临 2015-023 号 公告。表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票（三）通 过 关于 修订 陕 西航天动 力高科技 股份有限 公司募 集 资金管理制 度 的议 案；内 容 详 见 公 司 于 同日 在 上 海 证 券 报、上 海 证 券 交 易 所（）披 露 的 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资金管理制 度。
4、表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对0 票（四）通 过关于 修订公 司章程 的议案；本议案独 立董事发 表同意意 见，修 订 内容详见 公司于同 日在 上 海证 券 报、上 海 证 券 交 易 所（）披 露 的 公 司 临 2015-024号公告。表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚 需提交公 司 2015 年第一次 临时 股东 大会审议。（五）通 过 关 于 召 开 公司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案。决定于 2015 年 9 月 11 日 下午 14 点 30 分，以现 场 表决结合 网络投票的方式 召开公司 2015 年第一次临时 股东大会，主要 内 容详见于 同日，在 上 海 证 券 报、上 海 证 券 交 易 所（）披露的公司临2015-025 号 公告。证 券 简 称：航 天 动 力 证 券 代 码：600343 编号：临 2015-021 3 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对0 票 特此公告。陕西 航天动力 高科技股 份有限公 司董事会 2015 年8 月15 日
