1、证 券代 码：600343 证券 简称：航天 动力 公告编 号：临2020-001 陕 西 航天 动 力高 科 技股 份 有限 公 司 关于2019 年第 一 次 临时 股 东大 会 的再 次 延期 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：会议延期后的召开时间：2020 年2 月13 日 一、原 股东 大会有 关情 况 1.原股东大会的类型和届次 2019 年第一次临时股 东大会 2.原股东大会召开日期：2020 年1 月13 日 3.原股东大会股权登记日 股 份类 别 股
2、票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600343 航天动力 2019/12/12 二、股 东大 会延期 原因 鉴于需提交股东大会审议的 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联 交易的议案 涉及的资产评估报告正在履行有权国有资产监督管理部门的 备案程序，结合预计备案程序履行完毕时间，公司决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2020 年2 月 13 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。三、延 期后 股东大 会的 有关情 况 1.延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2020 年2 月13 日 14 点30 分 2.延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的
3、起止时间：自 2020 年2 月13 日 至2020 年2 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3.延期召开的股东大会股 权登记日不变，其他相 关事项参照公司 2019 年 11月 9 日刊登的 关于召开 2019 年第一次临时 股东大会的通知（公告编号:临 2019-057）。四、其 他事 项 1、会议登记时间变更为：2020 年2 月11 日、12 日（上午8：30-11：30 下午 14：00-17：00），会议登记方式不变。2、联系方式：联系人：张秋月 联系电话：029-81881823 传真号码：029-81881812 地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字 邮编：710077 3、本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。4、由此给广 大 投 资 者 带 来 的 不 便，敬 请 谅 解，对 投 资 者 给 予 公 司 的 支 持 表示感谢！陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 8 日
