1、证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 1 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 关于预计 2017 年度 日 常 经 营 关 联交 易 金 额 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案尚需提交公司2016 年年度股东大会。日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联
2、交易金额与同类业务占比较低，未对关联 方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。一、日 常经营 关联 交易基 本情 况（一）日常经营关联交易履行的审议程序 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 公司）于 2017 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六 次会议，审议通过关于预计公司 2017 年度 日常经营关联交易金额的议案。此 议案关联董事谭永 华先 生、杨关龙先生、张长 红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫
3、蒲玲女士对 关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的议案 事前认可后，同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会以会议决议的形式对此议案发表了书面意见，认为：公司预计的 2017 年度日常经营关联交易金额事项，均为公司正常生产经营中必要的、合 理的行为，有利于公司相关主营业务 发展；关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（二）前次日常经营关联交易的预计和执行情况 1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位：万元 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 2 2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 单位：万元 关联方 20
4、16 年预 计金 额 2016 年实 际发 生金 额 实际发 生交 易方 中国航 天科 技集 团公司及其 下属 子公 司 2000.00 0 0 西安航 天科 技工 业公司及其 下属 单位 10,260.00 6970.00 390.53 西安航 兴动 力厂 2128.25 陕西航 天机 电环 境工 程设 计院 8.99 西安航 天计 量测 试研 究所 0.08 陕西航 天职 工大 学 62.28 西安航 天总 医院 3501.53 北京航 天石 化技 术装 备工 程公司 878.34 华东理 工大 学工 程设 计研 究院有限公 司 西安航 天发 动机 厂及其下属 单位 4,520.00 11
5、60.62 647.44 西安航 天发 动机 厂 491.07 陕西航 天通 宇建 筑工 程有 限公司 22.11 西安航 天华 阳机 电装 备有 限公司 西安航 天动 力研 究所及其下 属单 位 1,320.00 50.74 50.74 西安航 天动 力研 究所 合计 18,100.00 8181.36 关联方 2016 年预 计金 额 2016 年实 际发 生金 额 实际发 生交 易方 中国航 天科 技集 团公司及 其下 属子 公司 200.00 209.40 209.40 中国 长 江动 力集 团有 限公 司 西安航 天科 技工 业公司及 其下 属单 位 21,200.00 8743.5
6、2 2032.17 西安航 天科 技工 业公 司 3243.57 西安航 天动 力试 验技 术研 究所 3334.83 上海航 天动 力科 技工 程有 限公司 68.85 西安航 兴动 力厂 62.22 北京航 天石 化技 术装 备工 程公司 1.88 北京时 翼航 化科 技有 限公 司 西安航 天发 动机 厂及其下 属单 位 6,550.00 838.57 460.78 西安航 天发 动机 厂 313.57 陕西航 天通 宇建 筑工 程有 限公司 64.22 西安航 天华 阳机 电装 备有 限公司 西安航 天动 力研 究所及其 下属 单位 2,800.00 939.81 39.58 西安航
7、天动 力研 究所 32.26 西安航 天远 征流 体控 制股 份有限公司 867.97 西安航 天源 动力 工程 有限 公司 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 3 3、向关联人出租房屋 单位：万元 注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的 2016 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。公司除水电暖气采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商
8、务谈判 与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别 1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 单位：万元 关联人 2017 年预 计金额 2016 年实 际发生金 额 占同类 业务 比例（）中国航 天科 技集 团公 司及 其下属 子公 司 1,500.00 0.00 西安航 天科 技工 业公 司及 其下属 单位 15,823.50 6970.00 4.20 西安航 天发 动机 厂及 其下 属单位 6,302.50 1160.62 0.70 西安航 天动 力研 究所 及其 下属单 位 4,215.00 50.74 0.03
9、陕西苍 松机 械厂 400.00 0.00 江苏大 中电 机股 份有 限公 司 550.00 0.00 小 计 28,791.00 8181.36 4.93 2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 单位：万元 关联人 2017 年预计金额 2016 年实 际发生金 额 占同类 业务 比例（）中国航 天科 技集 团公 司及 其下属 子公 司 2,000.00 209.40 0.12 西安航 天科 技工 业公 司及 其下属 单位 14,216.00 8743.52 4.85 西安航 天发 动机 厂及 其 下 属单位 5,027.00 838.57 0.46 西安航 天动 力研 究所 及其
10、下属单 位 6,375.00 939.81 0.52 陕西苍 松机 械厂 2,050.00 123.75 0.07 江苏大 中电 机股 份有 限公 司 170.00 0.00 陕西苍 松机 械厂 2,000.00 123.75 123.75 陕西苍 松机 械厂 合计 32,750.00 10855.05 关联方 2016 年预 计金 额 2016 年实 际发 生金额 实际发 生交 易方 西安航 天发 动机 厂及其下 属单位 110.00 110.00 110.00 西安航 天华 阳机 电装 备有 限公司 合 计 110.00 110.00 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临
11、 2017-004 4 小 计 29,838.00 10855.05 6.02 3、与关联人之间房屋租赁 单位：万元 关联交 易类 别 关联人 2017 年预计金额 2016 年实 际发生金 额 占同类 业务 比例（）向关联 人出 租房屋 西安航 天发 动机 厂及 其下 属单位 250 110 租赁关 联人 的房屋 西安航 天科 技工 业公 司及 其下属 单位 5 0 注：上述中国航天科技集团公司及其下属子公司的日常关联交易 2017 年预计数及2016 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业公司及其下属单位、西安航天发动机厂及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属 单位、
12、陕西苍松机械厂）的 预计数及实际发生数。二、关 联方介 绍和 关联关 系(一)本公司下属子公司 情况 单位：万元 企业名 称 性质 法定代 表人 注册资 本 主营业 务 住所 宝鸡航 天动 力泵 业有限公 司 有限责 任公 司（法人 独资）任随安 4500 工业泵 及机 械电 器 宝鸡市 高新 开发 区峪泉 路 55 号 西安航 天动 力消 防工程有 限公 司 有限责 任公 司（法人 独资）赵卫忠 600 建筑消 防工 程 西安高 新技 术产 业开发区 锦业 路 78 号综合办 公 楼 408 室 江苏航 天动 力机 电有限公 司 有限公 司 申建辉 10000 电动机、发 动机 开关柜，液压
13、 传动 产品等 靖江市 季市 镇季 市西路 88 号 烟台航 天怡 华科 技有限公 司 有限责 任公 司 程海泉 3661 仪器仪 表 山东省 海阳 市凤 城工业园 组团 西安航 天华 威化 工生物工 程有 限公司 有限责 任公 司（法人 投资 或控股）郭新峰 14456 化工装 备及 系统 工程、压 力容 器 西安市 长安 区南 郊航天城 宇航 街 西安航 天泵 业有 限公司 有限责 任公 司（法人 投资 或控股）郭新峰 29015 特种泵 阀、输 油泵、工业泵 西安市 高新 区锦 业路 78 号 江苏航 天水 力设 备有限公 司 有限公 司 赵卫忠 10500 水泵、水轮 机 高邮经 济开
14、 发区 波司登大 道 陕西航 天动 力节 能科技有 限公 司 有限责 任公 司（法人 独资）赵卫忠 950 诊断评 估、能源 审计、能 源计 量、节能改造 方案 设计、施工设 计、咨询、技术服 务等 西安市 高新 区锦 业路 78 号办 公楼 101室、103（二）关联方介绍 1、实际控制人及其下属子公司 单位：万元 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 5 企业名 称 性质 法定代 表人 注册资 本 主营业 务 关联关 系 住所 中国航 天科技集团 公司 国有法 人 雷凡培 1,112,069.9 航天产 品、民用 产品 实际控 制人 北京海淀区阜成路 1
15、6号 航天科 技财务有限 责任公司 有限责 任公司 吴艳华 220000 协助成 员单 位实 现交 易款项的收 付；对成 员单 位提 供担保；办理 成员 单位 之间 的委托贷 款及 委托 投资 等金融服务 实际控制人控制 的单位 北京市西城区平安里西大街31 号 中国长 江动力集团 有限公司 有 限 责 任公司 李俊 25055 电站设 备、动力 设备、电 气设备的 生产、销 售等 武汉市洪山区关山一路 124 号 北京康 拓科技有限 公司 有限责 任公司（法人独资）段英奇 10000 工控机、红 外甲 烷传 感器、固机、技术 开发，技 术转 让，计算机，软 件及 辅助 设备，及外协 设备 北
16、京市海淀区知春路61 号康拓大厦 西安航 天科技工业 公司 国有企 业 刘志让 10000 液体火 箭发 动机、惯 性器 件及其相 关的 航天 产品 控股股东、实际控制人 控制的单 位 西安市雁塔区067 大院 西安航 天发动机厂 全民所 有制 马双民 5803 自产产 品及 相关 技术 的出口业务 西安市南郊航天城宇航街 陕西苍 松机械厂 国有企 业 万彦辉 17314.5561 惯性平 台系 统、捷联 惯性 系统、测 控设 备、精密 机电 产品、仪 器仪 表、电子 产品、非标准 设备、自 动化 产品 的设计、生产、销 售；应用 软件开发；技 术开 发、技术 服务、技 术转 让、技术 咨询；
17、房屋租 赁；自营 和代 理各 类商品和 技术 的进 出口 业务（国家 限定 或禁 止公 司经营的商 品和 技术 除外）。（依法须经 批准 的项 目，经相 关部门批 准后 方可 开展 经营活动）西安市航天基地航天西路 108号 西安航 天动力研究 所 事业法 人 李平 8913 航天动 力技 术研 究 西安市航天基地飞天路 289 号 2、西安航天科技工业公司下属单位 企业名 称 性质 法定代 表 注册资 本 主营业 务 关联关 系 住所 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 6 人 西安航 天医 院 事业法 人 卢振志 6771 医疗、护理、保 健、预防 控
18、股股 东控制企 业 西安市 长安 区宇航 街 41 号 西安航 兴动 力厂 国有企 业 卢振国 226.8 自来水 特供，供 电/水/暖及其 设备 的运 营 陕西航 天职 工大学 公办高 等院校 巨明庆 116 教育、培训 西安市 长安 区西安航 天民 用产业基 地西 部大道东 西安航 天神 舟旅游餐饮 有限 责任公司 有限责 任公司 索小强 800 国内旅 游、百货/交电/办公用 品销 售 西安市 长安 南路 067 大院 西安航 天金 通物资公司 有限责 任公司 刘志让 426 金属材 料、建筑 材料 西安市 东元 路 7号 华东理 工大 学工程设计 研究 院有限公司 有限责 任公司 周利
19、民 1505 石化化 工医 药、环境污染防 治、建筑 等行业的工 程咨 询、工程设计及 工程 承包 管理 上海市 梅陇 路130 号研 究生 楼13 楼 北京航 天实 验技术研究 所 事业法 人 曲胜 12493 航天动 力试 验技 术研究、测 控技 术研 究、航天推 进剂 研制、环保技术 研究、低 温技术研究、电 子数 显技术研究，相 关产 品研发与技 术服 务。北京市 丰台 区云岗田 城中 里 1号 北京航 天雷 特机电工程 有限 公司*有限责 任公司 李水华 332.1 高性能 纤维 材料、纤维增强 复合 材料 北京航 天试验技 术研究所 控制企业 北京市 丰台 区科学城 恒富 中街 2
20、 号院 1 号楼6498 号 北京航 天凯 恩化工科技 有限 公司 有限责 任公司 李水华 2000 专业生 产各 种清 洗设备 北京市 丰台 区西四环 南 路 88号 a401 室【园区】北京航 天峰 光电子技术 有限 责任公司 有限责 任公司 李水华 455 电子、机电、测 控、传感器 北京市 海淀 区阜成 路 22 号航天西钓 鱼台 招待所 400 室 北京航 天动 力研究所 事业法 人 周利民 4311 宇航产 品、热能 工程、流体与 旋转 机械、安全阀 控股股 东控制单 位 北京市 丰台 区南大红 门 路 1号 北京航 天石 化技术装备 工程 公司 全民所 有制 周利民 10000
21、普通机 械、电子 产品 北京航 天动力研 究所控制 企业 北京市 海淀 区大慧寺 路 5 号 9号楼二 层 北京时 翼航 化科技有限 公司 一人有 限责任公 司 张楠 3310 特种泵 阀、热能 工程产品 北京市 北京 经济技术 开发 区运城 街 11 号 4楼 301 证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 7 西安航 天 动 力试验技术 研究 所 事业法 人 罗维民 11279 航天发 射技 术研 究 控股股 东控制单 位 西安市 长安 区宇航 街 18 号 陕西航 天机 电环境工程 设计 院 一人有 限责任公 司 黄兴 2800 机电装 备/机 电产 品
22、及零部件 西安航 天动力试 验技术研 究所控制 企业 西安市 长安 区航天基 地航 天西路 289 号 西安航 洁化 工科技有限 责任 公司 一人有 限责任公 司 黄兴 780 化学原 料及 化学 制品制造业 西安市 航天 基地吉泰 路 268号-甲 2 号 上海空 间推 进研究所 事业法 人 张民庆 7515 运载火 箭、卫星、载人飞船、导 弹武 器 控股股 东控制单 位 上海市 徐汇 区桂平 路 680 号 上海航 天动 力科技工程 有限 公司 股份有 限公司 张民庆 1500 流体机 械、热能 工程和光机 电一 体化 等三大系列 产品 的研 发、生产、销售 和服 务 上海空 间推进研 究
23、所控制 企业 中国上 海市 徐汇区桂 平路 680号 32 幢 2 楼 西安航 天计 量测试研究 所 事业法 人 何卫东 465 计量测 试、智能 电表、水表等 控股股 东控制单 位 陕西省 西安 市航天基 地航 天西路 271 号 西安航 力科 技有限责任 公司 一人有 限责任公 司 张周焕 508 专业开 发、生产、销售智能 计量 仪表 西安航 天计量测 试研究所 控制企业 西安雁 塔区 航天城宇 航 街 18号 3、西安航天发动机厂下属子公司 企业名 称 性质 法定代 表人 注册资 本 主营业 务 关联关 系 住所 江苏九 州纺 织有限公司 有限责 任公司 郭宽峰 1337 服装、纺织
24、公司股 东控制的 企业 张家港 市杨 舍镇塘市 南 西安源 发国 际贸易有限 公司 有限责 任公司 王亚力 3000 机械设 备及 其配 件 西安市 长安 区南郊航 天城 宇航街 陕西航 天通 宇建筑工程 有限 公司 一人有 限责任公 司 杜凤忠 5000 工业、民用 建筑 施工设备 西安市 雁塔 区凤栖 路 067 大院 西安航 天华 阳机 电装备有 限公 司 一人有 限责任公 司 马双民 3166 印刷包 装设 备 西安市 长安 区神舟 2 路 147 栋 4、西安航天动力研究所下属子公司 企业名 称 性质 法定代 表人 注册资 本 主营业 务 关联关 系 住所 西安航 天远 征流体控 制
25、股 份有限公 司 有限责 任公司 李斌 8200 汽车零 部件 相关 产品 公司股 东控制的 企业 西安航 天道 基地067 大院 2 区Btong214 号 西安航 天源 动力工程 有限 公司 有限责 任公司 闫福杭 780 汽车配 件 陕西省 西安 市长安区航 天基 地飞天路 289 号 上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。证券代码：600343 股票简称：航天 动力 编号：临 2017-004 8 三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的
26、货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适 用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 公司与关联方的关联交 易能充分利用关联方拥 有的资源和优势为公司 生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 30 日
