1、证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2021-007 中 国 石油 集 团工 程 股份 有 限公 司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年3 月12 日(二)股东大 会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦1001 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出 席会 议的
2、 股东 和代 理 人人数 12 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）4,233,773,946 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）75.8313(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白玉光先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合 公司法和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席 7 人，董事白玉光先生、刘雅伟先生、李小宁先生、魏亚斌先生，独立董事孙立先生、王新华先生、王雪华先
3、生出席了会议，董事王新革女士、孙全军先生因 紧急公务原因未能出席会议；2、公司在任监事6 人，出席 6 人，监事刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士，职工监事 孙秀娟女士、辛荣国先生出席了会议；3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先生、杨时榜先生、财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,233,573,846 99.9952 200,100 0.00
4、48 0 0.0000 2、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,233,566,746 99.9951 207,200 0.0049 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出席会议 有效表决权 的比例（%）是否当 选 3.01 选 举 白玉 光先 生 为公 司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,381,747 99.9907 是 3.02 选 举 王新 革女 士 为公
5、司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,381,753 99.9907 是 3.03 选 举 刘雅 伟先 生 为公 司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,381,748 99.9907 是 3.04 选 举 李小 宁先 生 为公 司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,581,748 99.9954 是 3.05 选 举 孙全 军先 生 为公 司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,381,748 99.9907 是 3.06 选 举 魏亚 斌先 生 为公 司第八 届 董事会非独 立董 事 4,233,381,748 99.9907 是 2、关于公司董事会换届选举并提
6、名独立董事候选人的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出席会议 有效表决权 的比例（%）是否当 选 4.01 选 举 孙立 先生 为 公司 第八届 董 事会独立董 事 4,233,351,753 99.9900 是 4.02 选 举 王新 华先 生 为公 司第八 届 董事会独立 董事 4,233,351,747 99.9900 是 4.03 选 举 王雪 华先 生 为公 司第八 届 董事会独立 董事 4,233,351,747 99.9900 是 3、关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案 议案序号 议案名 称 得票数 得票数 占出席会议 有效表决权 的比例（%）是否
7、当 选 5.01 选举刘海军先生为公司第八届监事会非 职工 代表 监事 4,233,381,747 99.9907 是 5.02 选举杨大新先生为公司第八届监事会非 职工 代表 监事 4,233,381,747 99.9907 是 5.03 选举潘成刚先生为公司第八届监事会非 职工 代表 监事 4,233,381,747 99.9907 是 5.04 选举鞠秋芳女士为公司第八届监事会非 职工 代表 监事 4,233,381,751 99.9907 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于
8、修订 公 司章 程部分条款 的议 案 202,607,037 99.9013 200,100 0.0987 0 0.0000 2 关 于 公司 独 立董 事津贴的议 案 202,599,937 99.8978 207,200 0.1022 0 0.0000 3.01 选 举 白玉 光 先生 为公 202,414,938 99.8066 司 第 八届 董 事会 非独立董事 3.02 选 举 王新 革 女士 为公司 第 八届 董 事会 非独立董事 202,414,944 99.8066 3.03 选 举 刘雅 伟 先生 为公司 第 八届 董 事会 非独立董事 202,414,939 99.8066
9、 3.04 选 举 李小 宁 先生 为公司 第 八届 董 事会 非独立董事 202,614,939 99.9052 3.05 选 举 孙全 军 先生 为公司 第 八届 董 事会 非独立董事 202,414,939 99.8066 3.06 选 举 魏亚 斌 先生 为公司 第 八届 董 事会 非独立董事 202,414,939 99.8066 4.01 选 举 孙立 先 生为 公司第 八 届董 事 会独 立董事 202,384,944 99.7918 4.02 选 举 王新 华 先生 为公司 第 八届 董 事会 独立董事 202,384,938 99.7918 4.03 选 举 王雪 华 先生
10、为公司 第 八届 董 事会 独立董事 202,384,938 99.7918 5.01 选 举 刘海 军 先生 为公司 第 八届 监 事会 非职工代表 监事 202,414,938 99.8066 5.02 选 举 杨大 新 先生 为公司 第 八届 监 事会 非职工代表 监事 202,414,938 99.8066 5.03 选 举 潘成 刚 先生 为公司 第 八届 监 事会 非职工代表 监事 202,414,938 99.8066 5.04 选 举 鞠秋 芳 女士 为公司 第 八届 监 事会 非职工代表 监事 202,414,942 99.8066(四)关于议案表决的有关情况说明 1、全部议
11、案均对中小投资者进行单独计票；2、议案1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以 上通过；3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：刘知卉、刘宁 2、律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法、证券法 等相关法律、行政 法规、股东大 会规则 和 公司章程 的规 定；出 席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；中国石油集团工程股份有限公司 2021 年 3 月13 日
