1、1 证 券代 码：600339 证券简称：*ST 天利 公 告 编 号：临 2016-040 新疆独 山子天利高新技术 股份有限公司 第六届 董事会第 九次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2016 年 5 月 20 日以通讯方 式召开第六届董事会第九次临时会议。本次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以 书面送达和电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由陈俊豪董事长主持。会议 召开程序符合 公司
2、法 和 公司章程 的相 关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。公司副总经理杨宁先生、戚贵华先生因工作变动原因，申请辞去副总经理职务。董事会聘任徐安利先生、薛巍先生（简历附后）为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事发表意见认为：本次聘任副总经理 人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者的能力能够胜任相应工作，同意聘任徐安利先生、薛巍先生为公司副总经理。特此公告。新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二 O 一六年五月二十三 日 2 附 简历：徐安利：男，45 岁，汉族，大学 学历，高级 工程师，曾任 独山 子石 化总厂乙烯厂乙烯车间技术员、值班长，独山子石化公司乙烯厂乙烯车间主任工程师、副主任、主任、党支部书记，独山子石化公司乙烯厂烯烃联合车间主任、党总支书记，现任 独山子石化公司乙烯厂生产调度处处长。薛巍：男，44 岁，汉 族，大专 学历，工 程师、项目管 理师，曾 任 独 山子石化炼油厂沥青车间工艺技术员、副主任兼技术负责人，新疆独山子 天利高新 技术股份有限公司 沥青厂厂长、党支部书记，天利高新轻蜡项目部项目经理，天利高新己二酸项目 部经理 兼党支 部书记，新疆蓝 德 精细 石油化工 股份有 限公司 副总经理，现任新疆独山子 天利高新 技术股份有限公司 副总工程师。
