1、1 证 券代 码：600339 证 券 简称：*ST 天利 公 告 编 号：临 2017-013 新 疆 独 山 子 天 利高 新 技 术 股 份 有限 公 司 更正公告 我公司于 2017 年 1 月 19 日刊登的 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告（公告编号：临 2017-009）、新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之实施情况报告书、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资
2、产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 和 新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 及其摘要中部分内容有误，现更正如下：一、新 疆独山 子天利 高新技术 股份有 限公司 关于发行 股份及 支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行 结 果 暨 股本变动的 公告 中“重 要内容提 示”之“2、募集配套 资金新 增股份 登记情况”以及“一、本次发行概况”之“（四）本次募集配套资金股份登记情况”原内容为：“根据中 国 证
3、券登记 结算 有限责 任 公司上海 分公 司于 2017 年 1月 18 日出具的 证券变更登记证明，天利高新已完成本次为募集配套资金而非公开发行的 974,025,974 股限售流通股的登记。”现更正为：“根据中 国 证券登记 结算 有限责 任 公司上海 分公 司于 2017 年 1月 17 日出具的 证券变更登记证明，天利高新已完成本次为募集配套资金而非公开发行的 974,025,974 股限售流通股的登记。”本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2 二、新 疆独山 子天利 高新技术 股份有 限公司 重大资
4、产 出售并 发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 中“特别提示及声明”及“第二 节 本 次交易的 实施情 况”之“三、新 增股份 登记托 管情况及发行时间”以及 中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 中“三、本次交易的实施情况”之“（三）股份登记情况”原内容为：“2017 年 1 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，新增股份登记工作完成，确认上市公司增发股份预登记数量 为 974,025,
5、974 股（有 限售条 件的流 通 股），增发后 上市公 司 股份数 量为5,583,147,471 股。”现更正为：“2017 年 1 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券登记变更证明，新增股份登记工作完成，确认上市公司增发股份登记数量为 974,025,974 股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为5,583,147,471 股。”三、新 疆独山 子天利 高新技术 股份有 限公司 重大资产 出售并 发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告 书 及 其摘要 中“第二 节 本 次发行 的基本情 况”之“三、本
6、次募集配套资金的发行对象情况”之“（一）发行对象”原内容为：“本次发行非公开发行 974,025,974 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金不超过 5,999,999,999.84 元，具体情况如下：序号 投资者名称 发行数量（万股）募集金额（万元）1 华鑫证 券有 限责 任公 司 97,409,983 600,045,495.28 2 深圳天 风天 成资 产管 理有 限公司 103,092,532 635,049,997.12 3 弘湾资 本管 理有 限公 司 97,402,597 599,999,997.52 4 财通基 金管 理有 限公 司 110,417,500 6
7、80,171,800.00 5 诺安基 金管 理有 限公 司 97,404,431 600,011,294.96 6 九泰基 金管 理有 限公 司 97,424,415 600,134,396.40 3 序号 投资者名称 发行数量（万股）募集金额（万元）7 建信基 金管 理有 限责 任公 司 214,287,305 1,320,009,798.80 8 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 148,420,551 914,270,594.16 9 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 8,166,660 50,306,625.60 合计 974,025,974 5,999,999,999.84 上
8、述认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。”现更正为：“本次发行非公开发行 974,025,974 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金不超过 5,999,999,999.84 元，具体情况如下：序号 投资者名称 发行数量（股）募集金额（元）1 华鑫证 券有 限责 任公 司 97,409,983 600,045,495.28 2 深圳天 风天 成资 产管 理有 限公司 103,092,532 635,049,997.12 3 弘湾资 本管 理有 限公 司 97,402,597 599,999,997.52
9、 4 财通基 金管 理有 限公 司 110,417,500 680,171,800.00 5 诺安基 金管 理有 限公 司 97,404,431 600,011,294.96 6 九泰基 金管 理有 限公 司 97,424,415 600,134,396.40 7 建信基 金管 理有 限责 任公 司 214,287,305 1,320,009,798.80 8 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 148,420,551 914,270,594.16 9 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 8,166,660 50,306,625.60 合计 974,025,974 5,999,999,999.84 上述认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。”除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对 因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 董事会 二 一七年一月二十日
