1、1 证券简称：华夏 幸 福 证券代码：600340 编号：临2020-106 华 夏 幸福 基 业股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会 第 四 次会议决议 公 告 一、董 事会会 议召 开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年6 月 21 日以邮件方式发出召开第七届董事会第 四次会议的通知，会议于 2020 年6 月 28 日在佳程广场A 座7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。本次会 议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 中华人民共
2、和国公司法及华夏幸福基业股份有限公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通 过 关于永 续债 融资的 议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-107 号公告。（二）审议通 过 关于下 属公 司拟向 参股 公司出 资暨 关联交 易的 议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案为关联交易，关联董事 吴向东先生 回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-108 号公告。（三）审议通 过 关于为 下属 公司提 供担 保的议 案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-109 号公告。本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。（四）审议通 过 关于公 司召 开 2020 年第 四次 临时 股东大 会的 议案 本公司董事 会及全体 董 事保证本公 告内容不 存 在任何虚假 记载、误 导 性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2020-110 号公告。特此公告。华夏幸福基业股份有限公司董事会 2020 年6 月29 日
