1、证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-016 1 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 第 七 届监事会第 十 三 次 会 议 决 议公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、监 事会会 议召 开情况（一）本次监事会会议的召开符合公司法和公司章程的规定；（二）本次监事会会议通知于 2022 年4 月16 日发出，以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022
2、 年4 月20 日以专人送达、电子邮件形式发出；（三）本次监事会会议于 2022 年4 月27 日在公司中心会议室以现场 表决方式召开；（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；（五）本次监事会 会议由监事会主席王林先生主持。二、监 事会会 议审 议情况 会议审议了列入会议议程的 全部议案，经表决形成如下决议：（一）审议 通 过2021 年度 监事会 工作 报告（草案）；表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（二）审议 通 过 公司 2021 年度财 务决 算报 告（草案）；表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0
3、 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（三）审议 通 过 公司 2021 年度利 润分 配方 案（预案）；监事会成员审议公司 2021 年度利润分配方案（预案）认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及 公司章程 的规定，有 利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司 2021 年度利润分配方案（预案）。内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2022-017 号公告。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 证券代码：600343 股票简称：航
4、天动 力 编号：临 2022-016 2 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（四）审议 通 过公 司 2021 年年度 报告 全文 及摘 要；监事会对公司 2021 年 年度报告进行了审阅，认为：公司 2021 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内控管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2021 年年度报告编制和审议
5、的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会 审议。（五）审议 通 过 关于预 计公 司 2022 年度 日常 经营 关联交 易金 额的议 案；详见公司于2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2020-018 号公告。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（六）审议 通 过 公司 2021 年度募 集资 金存 放与 使用情 况专 项报告；内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2022-0
6、19 号公告。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票（七）审议通 过公 司 2022 年第一 季度 报告；监事会对公司2022 年第一季度报告进行审阅，认为：公司 2022 年第 一季度报告真实、准确的反映了公司 2022 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程 和内控管理制度的各项规定；2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票（八）审
7、 议通 过 关于计 提 2021 年度 预 计 信用 损失 与资产 减值 准备的 议案；证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-016 3 监事会认为：公司本次 计提减值准备符合 企 业会计准则 和公司会 计政策 相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的事项。内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2022-022 号公告。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股
8、东大会审议。（九）审 议通 过 关 于公 司与 航天科 技财 务有限 责任 公司签 署暨 关联 交易的 议案；内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2022-023 号公告。表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（十）审 议 通 过 公 司 与 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 开 展 金 融 业 务 的 风 险 处置 预案；内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的 公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。表决结果：同意 7 票
9、 弃权0 票 反对 0 票（十一）审议 通过 公司 关于 对航天 科技 财务有 限责 任公司 的风 险评估 报告；内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的 公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票（十二）审议 通过 关于 为公 司及董 监高 购买责 任险 的议案。监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，监事会同意关于为公司及董监高购买责任险的议案。内容详见公司于 2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临 2022-024 号公告。证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-016 4 表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2022 年4 月29 日
