1、证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2019-028 1 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 第 五 届董 事 会 第十 六 次 会 议 决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、董 事会会 议召 开情况（一）本次董事会会议的召开符合公司法和公司章程的规定；（二）本次董事会会议通知于 2019 年5 月7 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2019 年5 月15 日以专人送达、电子邮件形
2、式发出；（三）本次董事会会议于 2019 年5 月17 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；（四）本次董事会会议 应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，董事张 长红先 生因公出差，委托董事周志军先生代为表决；（五）本次董事会会 议由董事长周利民先 生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。二、董 事会会 议审 议情况 会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：（一）审议通 过 关于委 任董 事会部 分专 门委员 会成 员的议 案；因董事会成员发生变化，根据 公司章程 之 规定，同意委任黄争先生为公司第六届董事会薪酬考核委员会委员，任期至第六届董事会届满，其他成员保持不变。调整
3、后的第六届董事会薪酬考核委员会成员如下：薪酬考核委员会：主 任 宋 林 成 员 田 阡 黄 争 表决结果：同意 9 票 弃权0 票 反对 0 票（二）审议通 过 关于签 署技 术开发 合同 暨关联 交易 的议案。同意公司与航天推进技术研究院（以下简称“推进研究院”）签署技术开发（合作）合同，合 作 进 行“大 型 离 心 泵 研 发”、“高 性 能 容 积 泵 研 制”项 目 的 研 究 开 发，推进研究院 提供研究开发经费 2500 万元，公司 进行此项目的具体研究开发工作。该议案关联董事周利民先生、朱奇先生、黄争 先生、张长红先生、周 志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2019-028 2 详见公司于2019 年5 月18 日在上海证券交易所网站（）披露的公司临2019-030 号公告。表决结果：同意 4 票 弃权0 票 反对 0 票 三、上 网公告 附件 独立董事关于签署技术开发合同暨关联交易 的独立意见。特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2019 年5 月18 日
