1、 1 证 券代 码：600339 证 券 简称：中油 工程 公 告 编 号：临 2017-062 中国石 油集团工程股份有 限公司 第七届 监事会第一次临时 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国石油集团工程股 份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次临时会议于 2017 年9 月18 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席 监事5 名，实际出席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全
2、体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：一、审议通过 关 于 豁 免 中 油 工 程 公 司 第 七 届 监 事 会 第 一 次 临 时 会 议 通 知时限的议案 鉴 于 公 司 第 七 届 监 事 会 成 员 已 经 公 司 2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产生，公司需要尽快召开监事会会议审议相关事项，因此监事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于 2017 年 9 月18 日召开第七届监事会第一次临时会议。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。二、审议通过 关于选举中油工程公司第七届监事会 主席的议案 公司第七届监事会选 举 汪世宏先生为公司第 七 届监事会监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。三、审议通过 关于修订中油工程公司监事会议事规则的议案 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。监事会同意将该议案提请股东大会审议，根据监事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。特此公告。中国石油集团工程股份有限公司监事会 2017 年9 月19 日
