1、证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-001 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 2021 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年1 月 4 日(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 东
2、及 其 持 有 股 份 情 况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 41 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）729,157,632 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）48.29(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的 规定，大会主持情况等。本次股东 大会由 公司董 事会召集，董事 黄新 主 持。本次 会议的 召集、召开、表决符合公司法、公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 6 人，因出差，董事 寇卫平委托董事 黄新出席会议，董事牟
3、莉、董事赵晶委托董事张莉出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，因出差，董事 侯冰委托董事冯蜀军 出席会议；3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司员工持股计划存续期展期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 729,039,132 99.9837 118,400 0.0162 100 0.0001(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比
4、例（%）1 关于公 司员 工持股计划存续期展期的议案 276,584,608 99.9571 118,400 0.0427 100 0.0002 三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、薛玉婷 2、律师见证结论意见：公司本次 会议的 通知和 召集、召 开程序 符合法 律、行政 法规、上市 公司股东大会规则 及 公司章程 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。美克国际家居用品股份有限公司 2021 年 1 月5 日
