1、证 券代 码：600336 证券 简称：澳柯 玛 公告编 号：2018-019 澳 柯 玛股 份 有限 公 司 关 于 召开 2017 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年5月18日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月18 日 9 点30 分 召开地点：公司会议室
2、(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年5 月18 日 至2018 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
3、 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2017 年度财务决算报告的议案 4 关于公司2017 年年度报告及摘要的议案 5 关于公司2017 年度利润分配的预案 6 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案 7 关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 8 关于公司2018 年度融资业务及担保授权的议
4、案 9 董 事 会 审 计 委 员 会 关 于 续 聘 中 兴 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付其报酬的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2018 年4 月 14 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。2、特别决议议案：8 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票
5、 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三
6、)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600336 澳柯玛 2018/5
7、/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、出席 现场会 议股东 或其委托 代理人 应持有 的证件：出席会 议的自 然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法 人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；2、登记 手续及 方式：出席会议 的股东 或其委 托代理人，应持 上述证 件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；3、登记地址：青岛经济技术开
8、发区前湾港路 315 号澳柯玛股份有 限公司董事会办公室；4、登记时间：2018 年5 月16 日9：00-16：00 六、其 他事 项 1、会议联系方式：联系电话：（0532）86765129 传 真：（0532）86765129 邮 编：266510 联 系 人：季修宪 王仁华 2、出席现场会议者食宿、交通费自理 特此公告。澳 柯玛股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 14 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 澳柯玛股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月18 日召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委
9、托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2017 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2017 年度财务决算报告的议案 4 关于公司2017 年年度报告及摘要的议案 5 关于公司2017 年度利润分配的预案 6 关于公司2017 年度日 常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案 7 关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 8 关于公司2018 年度融资业务及担保授权的议案 9 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付其报酬的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
