1、证券代 码：600338 证券简称：西藏 珠峰 公 告编号：2016-34 西 藏 珠 峰 工 业 股 份 有 限 公 司 关于增加2016 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 遗漏，并 对其 内容 的 真实 性、准确 性和 完整 性 承担 个别 及连 带责 任。重要内容提示：1、是 否需 要提 交股 东大 会 审议：是 2、对上 市公司 的影响：公 司与关联 方发 生的日 常关 联交易，均按 照平等 互利、等价 有偿的市 场原 则，以公 允的 市场价 格和 交易 条件 公平、合 理地 签署 书面
2、合 同或 协议的 方式，确定双方 的权 利义 务关 系，不存在 损害 公司 利益 和广 大中小 股东 的利 益，没有 影响公 司的 独立性。对 公司 未来 的财 务状 况及经 营成 果有 积极 影响。一、日常 关联 交易预 计额 度增加 基本 情况（一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年7 月18 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了 关于增加2016 年度日常关联交易额度的议案。对于本次关联交易，公司董事会关联董事黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生回避表决，其余 4 名董事均一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公
3、司需回避 表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：1、2016 年 度新 增预计 日常关联 交易 是公司 因 正常生产 经营 需要而 发 生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；2、2016 年 度新 增预计 日常关联 交易 遵守了 公 平、公开、公 正的原 则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发 现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。3、前述事宜已经公司第六届董事会第十四次会 议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联
4、董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司第六届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。（二）原 2016 年度日常关联交易预计 2016 年4 月13 日召开的公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案，预计向塔城国际销售铅、锌精矿 12,350 万元；向塔 城国际采购物资及设备 10,000 万元；向 上海投资组合中心有限公司租赁房屋 450 万元；向中国环 球新技术进出口有限公司
5、出租房屋 15 万元。详见公司于2016 年 4 月 15 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的 公司关于2016 年度预计日常关联交易事项的公告（公告编号：临 2016-13）。（三）本次增加日常关联交易预计额度情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016 年原 预计金额 2016 年调整后预计金额 增加额度 委托代理出口 新疆塔城国际资源 有限公司 0 300 300 本次预计关联交易额度增加主要原因是：经 2016 年4 月13 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司“珠峰国际贸易（新疆）有限公司”（
6、暂定名），以彻底解决与控股股东塔城国际之间的关联交易问题。但是，由于全资子公司办理工商设立手续所需时间较预计的长，而全资子公司塔中 矿 业有 限公 司（下 称“塔 中矿 业”）投资 的粗 铅 冶炼 厂在 国 内订 购的 设 备已 开始交货，急需委托物流运输和代理出口，故需新增委托塔城国际代理出口的日常关联交易300 万元。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方 关系 介绍 新疆塔城国际资源有限公司持有本公司 41.98%股份，系本公司控股股东。（二）关联人 基本 情况 公司名称：新疆塔城国际资源有限公司 成立日期：1996 年 5 月 23 日 注册地址：新疆维吾尔自治区塔城市光明路（经
7、济合作区）主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路 1292 号15 楼 注册资本：人民币 1 亿元 法定代表人：黄建荣 公司性质：有限责任公司 经营业务范围：许可经 营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自然 和遇湿易燃物品、氰化钠。一 般经营项目：租赁、仓 储；金属材料及制品；化工原 料及 制品；建筑材料；木材；矿产品；农产品；机 械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、废铜、废铝、废钢、废 塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。塔 城国 际目前 股权 结构：股东 出资额（万元）持股比
8、例 上海新海成企业有限公司 8,864 88.64%上海海成资源（集团）有限公司 1,136 11.36%总 计 10,000 100%截至 2015 年 12 月 31 日，塔城国际经审计的 资产总额 25.97 亿元，所有者权益-2.92 亿元，营业收入 15.50 亿元，净利润-7.93 亿元。三、关 联交易 主要 内容及 定价 政策和 定价 依据 对外贸易法 第 12 条明确规定了“对外贸易经营者可以接受他人的委托，在经营范 围内代 为办理 对外贸易 业务”，塔城 国际具有 对外贸 易经营 资质，可以接受公司及其关联方的委托。协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照
9、市场价格进行定价。委托内容主要是根据公司及关联方与生产厂家签订的出口合同（由公司另行委托物流 运输机 构实施 发运），委托塔 城国际 负责在新 疆口岸 的出口 手续办理，清关后有出口退税的，由塔城国际将退税转付公司及其关联方。根据市场惯例，采用代理 费模式 收费，一般为报 关金额 的 1-2%，预估 该项关 联交易 的金额为人民币300 万元。四、关 联交易 目的 及对公 司的 影响 塔吉克斯坦与新疆自治区接壤的只有喀什地区的卡拉苏口岸，由关联方进行塔中矿业 投资冶炼项目 所需物资设备采购的代理出口业务，可以利用其积淀多年的外贸经验和资源网络，提高通关、清关、报 税等工作效率，降低矿山现场管理成本。公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和 交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。特此公告。西藏珠峰工业股份有限公司 董 事 会 2016 年7 月19 日
