600339中油工程第七届董事会第六次临时会议决议公告20190518.PDF
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1、1 证 券代 码:600339 证 券 简称:中油 工程 公 告 编 号:临 2019-017 中 国 石 油 集 团 工程 股 份 有 限 公 司 第七届董事会第 六次临时会议决议 公告 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年5 月17日以通讯方式召开 第 七届董事会第六次临时 会议。本次会议已于2019 年5 月13日以 书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 11 名,实际出席并参与表决董事 11 名。会议由董事长 白玉光 先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:一、审议通过 关
2、于补选第七届董事会董事的议案 根据 公司法、公 司章程 等相关法律法 规和规范性文件的规定,经公司股东 中国石油天然气集团有限公司 推荐,公司董事会提 名 委 员 会 提 名 及 审 核,公司董事会拟 补选刘雅伟 先生为公司第七届董事会董事候选人,并经 公司股东大会审议通过后,同意任命 刘雅伟先生接任卢耀忠 先生原担任的公司董事会审计委员会委员,任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至 第七届 董事会届满日止。具体内容 详见同日 刊登在上海证券交易所网站(http:/)的 中油工程 关于公司董事辞职暨 补选第七届董事会董事的公告(临 2019-019)。表决结果:同意 11 票,反对0 票