1、证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-009 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 第 七 届监事会第 十一 次 会 议 决 议公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、监 事会会 议召 开情况（一）本次监事会会议的召开符合公司法和公司章程的规定；（二）本次监事会会议通知于 2022 年2 月11 日发出，以专人送达、电话、短信形式 发出，会议资料于 2022 年
2、2 月11 日以专人送达、电子邮件形式发出；（三）本次董事会会议于 2022 年2 月16 日在公司一楼中心会议室以现场表决方式 召开；（四）会议应出席监 事7 人，实际出席监事 6 人；监事朱锴先生 因公务，委托监事王华先生 代为表决；（五）本次监事会 会议由监事会主席王林先生主持。二、监 事会会 议审 议情况 会议审议了列入会议议程的 全部议案，经表决形成如下决议：审 议通 过 关 于使 用部分 闲置 募集资 金暂 时补充 流动 资金的 议案。监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符合 上海证券 交易所股票上市规则 等相关法律法规及公司 募集资金管理 制度的规定。我们同意公司使用部分闲置 募集资金不超过 24,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。内容详见公司于同日 在 上海证券报、上海证 券交易所网站（）披露的 公司临2022-010 公告。表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2022 年2 月17 日
