1、1 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-003 西藏珠峰资源股份有限公司 第八 届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况 1、西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 八次（临时）会议通知于 2022 年1 月6 日以电话、微信 及电子邮件方式发出，会议于 2022年 1 月 11 日以现场结 合远程视频的 方式召开。本次会议由董事长黄建荣先 生主持，应到董事 7 名，实
2、到 7 名。公司监事和高管 人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席 本次会议。2、本次 会议的 召集和 召开符合 公 司 法 和 公司章 程的 有 关规 定，所作的决议合法有效。二、董 事会会 议审 议情况 会议以 书面记名 投票表决方式，审议通过了 以下议案：(一)关于 公司的 议案 经审议，董事会同意：根据 上市公司证券发行管理办法、上市 公司非公开发行股票实施细则 等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司原 2021年度非公开发行 A 股股票 预案 进行调整。原公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案 同时废止，不再提交公司股东大会审批。本议案尚需 提交 公司股东大会审议批准。
3、议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃 权0 票。具体调整 情况详见 同日披露于 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所 网站（）（以下简称“指定信息披露媒体”）的 关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告（公2 告 编号：2022-005）及关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股 票方案的公告（公告 编号：2022-006）。公司2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）及 独立董事就 此事项发表的独立意见详见 上海证券交易所网站。(二)关于 公司 的议案 经审议，董事会同意：根据 上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开
4、发行股票实施细则等相关法律、法规规定，结合公司实际情况 对原2021年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 进行调整。原 公司 2021年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 同时废止，不再提交公司股东大会审批。本议案尚需 提交 公司股东大会审议批准。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）及 独立董事就 此事项发表的独立意见详见 上海证券交易所网站。(三)关于 修订的 议案 经审议，董事会同意：对照相关监管 规则 的要求，结合公司实际情况，对 公司 章程进行相应 修 订。本议案
5、尚需 提交 公司股东大会审议批准。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司章程 修订对照表及修订后的 公司章程 全文详见上海证券交易所网站。(四)关于 修订公 司的 议案 经审议，董事会同意：对照相关监管规则 的要求，结合公司实际情况，对公司 股东大会议事规则 进行相应修订。本议案尚需 提交 公司股东大会审议批准。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司 股东大会议事规则 修订对照表及修订后的 公司 股东大会议事规则 全文详见 上海证券交易所 网站。(五)关于 修订公 司 的议 案 经审议，董事会同意：对照相关监管规则 的要求，结合公司实际情况，对公3 司
6、董事 会议事规则 进行相应修订。本议案尚需 提交 公司股东大会审议批准。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司 董事会议事规则 修订对照表及修订后的 公司 董事会议事规则 全文详见 上海证券交易所 网站。(六)关于 修订公 司的 议案 经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司 募集资金管理制度 进行相应修订。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。公司 募集资金管理制度 修订对照表及修订后的 公司 募集资金管理制度 全文详见 上海证券交易所 网站。(七)关于 提 请召 开公 司 2022 年第二 次临 时股东大 会的 议案 会议同意，于 2022 年 1 月 28 日以现场与网 络结合 的方式召开公司 2022 年第 二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号4 楼会议室），审议 此前 公司董 事会、监 事会已 审议通 过并 需提 交股 东 大会审 议批准的事项。议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。详见同日披露在指定信息披露媒体的关于召 开 2022 年第二次临时 股东大会的通知（公告编号：2022-007）特此公告。西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2022 年1 月13 日
