1、证 券代 码：600339 证券 简称：*ST 天利 公告编 号：2016-071 新 疆 独山 子 天利 高 新技 术 股份 有 限公 司 关 于 召开 2016 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年8月30日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年8 月3
2、0 日 10 点00 分 召开地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年8 月30 日 至 2016 年8 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关
3、账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案 2 关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告于 2016 年 8 月 15 日在上海证券报、证券时报及上海交易所网站 http:/上披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：新疆独山子石油化工总厂 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行 投 票。首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
5、加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其 他方式 重 复 进 行 表 决 的，以 第 一 次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权出席股 东大 会（具体 情 况详见 下表），并可 以 以书面 形式 委托 代理 人 出席会 议和 参加 表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称
6、 股 权登 记日 股 600339*ST 天利 2016/8/23(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记手续：1、法人股 东持股 票账 户卡、营业 执照复 印件（加盖公章）、法 定代 表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；2、自然人 股东持 本人 身份证、股 票账户 卡；委托代理人 持本人 身份 证、委托人 身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手续；3、异地股 东可以 凭以 上有关证件 采取信 函或 传真方式登 记，在 来信 或传真上须 写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。4、根据
7、证券公 司融 资融券业务 管理办 法、中国证 券登记 结算 有限责任公 司融资融券登记结算业务实施细则、上海证券交易 所融资融券交易实施细则 等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资 者参 与融资融券 业务所 涉公 司股票的投 票权，可由 受托证券公 司在事 先征 求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。（二）登记 地点：新疆 独山子大庆 东路 2 号 新疆独山子 天利高 新技 术股份有限 公司证券部。（三）登记时间：2016 年 8 月 26 日、8 月 29 日上午 10:00-13:00，下午 15:0
8、0-18:00。（四）登记联系方式：联系地址：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券部 联 系 人：唐涛、陈如华 电 话：0992-3655959 传 真：0992-3655959 邮 编：833699 六、其 他事 项 1、本次 股东大会 现场 会议的会 期一天，拟出 席现场会 议的股东 自行 安排食宿、交通费用。2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。特此公告。新 疆独山子天利高新技术股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 14 日 附件 1：授权委托书 授权委托书 新疆独山子天利高新技术股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年8 月30 日召开的贵公司2016 年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司与昆仑 银行股份 有限公司关联交易的议案 2 关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
