1、1 证券代码：600340 证券 简称：华 夏幸福 公 告编号：2020-160 华 夏 幸福 基 业股 份 有限 公 司 2020 年第 八次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时 间：2020 年9 月15 日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
2、(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 53 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,506,426,525 3、出 席会 议 的 股东 所持 有 表 决权 股 份 数占 公司 有 表 决权 股份总数的比例（%）38.4888(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本 次 股 东 大 会 由 公 司 董 事 会 召 集，董 事 长 王 文 学 先 生 和 联 席 董 事 长 吴 向 东先生 因 工 作 原 因 不 能 到 会，公 司 半 数 以 上 董 事 推 举 董 事 赵 鸿 靖 先 生 主 持 本
3、 次 股东 大 会。会 议 采 取 现 场 及 网 络 相 结 合 的 投 票 方 式，符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法及华夏幸福基业股份有限公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生、联席董事长 吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事 陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川2 先生 因工作原因未 能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 审议结果：通过 表
4、决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,506,343,915 99.9945 82,610 0.0055 0 0 2、议案名称：关于调整 2020 年下半年担保授权的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,503,952,659 99.8358 2,473,866 0.1642 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 注 销 部 分 股 票 期权 和
5、 回 购 注 销 部 分 限制性股票的议案 50,279,715 99.8360 82,610 0.1640 0 0 2 关于调整 2020 年下半年担保授权的议案 47,888,459 95.0879 2,473,866 4.9121 0 0 3（三）关于议案表决的有关情况说明 上 述 议 案 均 为 特 别 决 议 议 案，已 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 所 持表决权的2/3 以上通过。三、律 师见 证情况（一）本 次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：刘亦鸣律师、林欢律师（二）律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会 规则和 公 司 章 程 的 规 定；出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 的 资 格 及 召 集 人 的 资 格 合 法 有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录（一）华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第 八次临时股东大会决议；（二）北京市天元律 师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会的法律意见。华夏幸福基业股份有限公司 2020 年 9 月16 日
