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类型600337美克家居第七届董事会第三十次会议决议公告20200826.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17883801
  • 上传时间:2023-03-01
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    600337美克家居第七届董事会第三十次会议决议公告20200826.PDF
    资源描述:

    1、证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2020-063 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 三十 次会议 决 议 公告 本公司董事会及 全 体 董 事 保证本 公 告 内 容 不 存 在 任何虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏,并 对其 内容 的真实 性、准 确 性 和完 整 性承 担个 别及连 带责任。美克国际 家居用 品股份 有限公司(以下 称“公 司”)第 七届董 事会第 三十次会议于2020 年8 月 24 日以通讯方式召开,会议通知已于 2020 年8 月 14 日以书面形式发出。公司董事 共 9 人,参会董事9 人,

    2、会议召开符合 公司 法 和 公司章程的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议:一、审议通过了 公司2020 年半年度报告及摘要 表决 结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内容详见 上海证券交易所网站()。二、审议通过了 公司关于 2020 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决 结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内容详见公司 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。三、审议通过了关于修订公司章程的预案 本预案需提交公司

    3、2020 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议,并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的 美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告。四、审议通过了关于会计政策变更的议案 表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

    4、。五、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的 美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。六、审议通过了关于召开公司 2020 年第 三次临时股东大会的议案 公司拟定于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第 三次临时股东大会,审议以上第三项 议 案。表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披露的美克国际家居用品股份有限公司关于 召开 2020 年第三次临时股东大会的通知。特此公告。美克国际 家居用品股份有限公司董事会 二二年八月二十六 日

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