1、证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2021-051 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 2021 年第 五次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年4 月 26 日(二)股东大会召开的地点：本公司会议室(三)出席会议的普通股股东 和恢复表决权的优先股 股东及其持有股份情
2、况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 37 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）739,602,529 3、出席 会议 的股 东所 持有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）49.44(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的 规定，大会主持情况等。本次股东 大会由 公司董 事会召集，董事 黄新 主 持。本次 会议的 召集、召开、表决符合公司法、公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 5 人，因工作原因，董事寇卫平委托董事赵晶出席会议、董事冯陆（Mark Feng）委托董
3、事黄新出席会议、董事牟莉委托独立董事沈建文出席会议、董事万祥勇委托独立董事李薇出席会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，因工作原因，监事侯冰委托监事王炜出席会议；3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 738,710,193 99.8793 892,236 0.1206 100 0.0001 2、议案名称：公司 2021 年员工持股计划管理办法 审议结
4、果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 738,182,393 99.8079 1,420,036 0.1919 100 0.0002 3、议案名称：关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 员 工 持 股 计 划 相 关 事 宜 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 738,710,193 99.8793 892,336 0.1207 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对
5、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司2021 年员工持股计划（草案）及其摘要 176,455,669 99.4968 892,236 0.5030 100 0.0002 三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、薛玉婷 2、律师见证结论意见：公司本次 会议的 通知和 召集、召 开程序 符合法 律、行政 法规、上市 公司股东大会规则 及 公司章程 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；2、北京国 枫律 师事务 所关 于美克 国际 家居用 品股 份有限 公司 2021 年 第五次 临时股东大会的法律意见书；3、上海证券交易所要求的其他文件。美克国际家居用品股份有限公司 2021 年 4 月27 日
