1、 西 藏珠 峰资 源股 份有限 公司 会议决议 西 藏 珠峰 资 源股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会审 计 委员 会 第六 次 会议 决 议 西藏珠峰 资源股 份有限 公 司（以 下简称“公司”）第八 届董事 会审计 委员会第 六次会议于 2022 年12 月9 日以现场方式 召开，本次会议应到委员 3 名，实到3 名。会议符合 公司法 和 公司章程 等 的有关规定，所做的决议合法有效。本次会议 审议通过 关于拟变更公司2022 年度审计机构的议案。公司董事会审计委员会认为：公司原任的 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2009 年开始给公司提供年报审计服务，已累计服务 13 年。在
2、执业过程中，其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司未来业务拓展及2022 年审计工 作需 求，经综合 评估 及审慎 研 究，公司 拟聘 任 中审 亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了 解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资 质等证 明材料，同意公 司聘请 中审亚 太会计师 事务所（特殊 普通合伙）为公司 2022 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 180 万元，其中：年度财务报表审计费用 130 万元，内控审计费用 50 万元(均含税；不包括审计 人员住 宿、差 旅费等费 用，不 含境外 审计机构 费）；并将议 案提交公司董事会及股东大会审议。特此决议。（以下无正文）西 藏珠 峰资 源股 份有限 公司 会议决议（本页 无正文，为 西 藏珠峰资源股份有限公司第 八届董事会审计委员会第 六次会议决议签字页）与会委员签名：李秉心：_ 胡越川：_ 张杰元：_ 西藏珠峰资源股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年12 月9 日
