1、证 券代 码：600339 证券 简称：中油 工程 公 告编 号：临 2017-059 中 国 石油 集 团工 程 股份 有 限公 司 关 于 召开 2017 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年9月18日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统：上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系统 一、召 开会 议的基 本情 况（一）股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股 东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日
2、期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：新疆独山子大庆东 路2 号公司办公楼七楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年9 月18 日 至2017 年9 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
3、的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于调整公司独立董事津贴的议案 3 关于新增 2017 年度预 计担保事项的议案 4 关于公司续聘 2017 年 度财务和内控审计机构的议案 累积投票议案 5.00 关于换届选举第七届董事会 非独立董事成员的议案 应选 董事（8）人 5.01 选举覃伟中先生为公
4、司第七届董事会非独立董事 5.02 选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事 5.03 选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事 5.04 选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事 5.05 选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事 5.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 5.07 选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事 5.08 选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事 6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 应选 独立董事（4）人 6.01 选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事 6.02 选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事 6.03 选举赵
5、息女士为公司第七届董事会独立董事 6.04 选举詹宏钰先生 为公司第七届董事会独立董事 7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 应选 监事（3）人 7.01 选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 7.02 选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事 7.03 选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第 六 届董事会第 三 次会议及第 六 届监事会第 三 次会议审议通过，相关公告于 2017 年 8 月 30 日 在 上海证券报、证券时报及 上海交易所网站 http:/上披露。2、特别决议议案：1、3 3
6、、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使 用持有公 司股票 的任一 股东账
7、户 参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、会 议出 席对象（一）股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公司 股 东 有 权
8、 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600339 中油工程 2017/9/11（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会 议登 记方法（一）登记手续：1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、自然 人股东 持本人 身份证、股票账 户卡 等 办理登记 手续；委托代 理人持本人身份证、委托人身份证 复印件、委托人股票账户
9、卡和授权 委 托 书 办 理 登 记 手 续；3、根据 证券 公司融 资融券业 务管理 办法、中国证 券登记 结算有 限责任公司融资融券登记结算业务实施细则、上海证券交易所融资融券交易实施细则 等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融 资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。（二）登记地点：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦A18F。（三）登记时间：2017 年9 月 13 日15 日 8:00-17:00。（四）登记联系方式：联系地址
10、：中国石油集团工程股份有限公司 董事会办公室 联 系 人：于国锋 唐涛 电 话：010-59983451 传 真：010-62099351 邮 编：100007 六、其 他事 项 1、本次 股东大 会现场 会议的会 期一天，拟出 席现场会 议的股 东自行 安排食宿、交通费用。2、出席 现场会 议人员 请于会议 开始前 半小时 至会议地 点，并 携带身 份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。特此公告。中 国石油集团工程股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 30 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 1、中国石油集团工
11、程股份有限公司 第六 届董事会第三次会议决议。2、中国石油集团工程股份有限公司 第六 届监事会第三次会议决议。附件1：授权 委托 书 授权委托书 中国石油集团工程股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月18 日召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改公司章程的议案 2 关于调整公司独立董事津贴的议案 3 关于新增2017 年度预计担保事项的议案 4 关于公司续聘2017 年度财务和内控审计机构的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 5.00
12、关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案 5.01 选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事 5.02 选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事 5.03 选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事 5.04 选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事 5.05 选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事 5.06 选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事 5.07 选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事 5.08 选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事 6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 6.01 选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事 6.02 选举王新
13、华先生为公司第七届董事会独立董事 6.03 选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事 6.04 选举詹宏钰先生 为公司第七届董事会独立董事 7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 7.01 选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 7.02 选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事 7.03 选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
14、行表决。附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照
15、任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事8 名，董事候选人有 8 名；应选独立董事 4 名，独立董事候选人有 4 名；应选监事3 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：序号 累积投票议案名称 投票数 5.00 关于换届选举第七届董事会 非独立董事成员的议案 应选董事（8）人 5.01 选举赵先生为公司第七届董事会非独立董事 5.02 选举钱先生为公司第七届董事会非独立董事 5.03 选举孙先生为公司第七届董事会非独立董事 5.04 选举李先生为公司第七届董事会非独立董事 5.
16、05 选举周先生为公司第七届董事会非独立董事 5.06 选举武先生为公司第七届董事会非独立董事 5.07 选举郑女士为公司第七届董事会非独立董事 5.08 选举王先生为公司第七届董事会非独立董事 6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案 应选独立董事（4）人 6.01 选举冯先生为公司第七届董事会独立董事 6.02 选举陈先生为公司第七届董事会独立董事 6.03 选举楚女士 为公司第七届董事会独立董事 6.04 选举魏先生 为公司第七届董事会独立董事 7.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案 应选监事（3）人 7.01 选举蒋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
17、7.02 选举沈先生为公司第七届监事会非职工代表监事 7.03 选举韩先生为公司第七届监事会非职工代表监事 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，该投资者 在议案 5.00“关于换届选举第七届董事会 非独立董事成员的议案”就有800 票的表决权，在议案 6.00“关于换届选举第 七届董事会独立董事成员的议案”有400 票的表决权，在议案 7.00“关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案”有300 票的表决权。该投资者可以以 800 票为限，对议案5.00 按自己的意愿表决。既可以把 800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如
18、表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案-5.01 选 举 赵 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 800 100 300 5.02 选 举 钱 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 100 5.03 选 举 孙 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 100 5.04 选 举 李 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 50 5.05 选 举 周 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 50 5.06 选 举 武 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 50 5.07 选 举 郑 女 士 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 50 5.08 选 举 王 先 生 为公 司 第七 届董事会 非独 立董 事 0 100 100
