1、证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-007 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2022 年第 二次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022 年1月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现
2、场 投 票 和 网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 1 月28 日 13 点30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 号 楼公 司(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年1 月28 日 至2022 年1 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)
3、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 关于公司符合非公开发行 股股票条件的议案 关于公司 年度非 公开发行 股股票方案 的议案 发行股票类型和面值 发行方式和时间 发行对象及认购方式 发行价格与定价方式 发行数量 股份锁定期 上市地点 募集资金用途 本次非公开发行前的滚存利润安排 本次发行
4、决议的有效期 关于公司 年度非 公开发行 股股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案 关于制定 未来三年（年）股东回报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 股股票相关事宜的议案 关于修订公司章程的议案 关于修订公司股东大会议事规则的议案 关于修订公司董事会议事规则的议案 关于修订公司监事会议事规则的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况 详见 2021 年 9 月 27 日 披露于上海证券交易所网站及 中国证券报 上海证券报 证券时报 的相关
5、公告；其他议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上 海证券交易所网站及中国证券报上海证券报 证券时报的相关公告。2、特别决议议案：3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完
6、成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记 日收 市后在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
7、表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600338 西藏珠峰 2022/1/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人 股股东 持证券 帐户卡、营业执 照复印 件、法定 代表人 委托和 出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。2、登记时间：2021 年1 月27 日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00 3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
8、 4、联系电话：021-66284908 传 真：021-66284923 5、联 系 人：严国庆、胡晗东 六、其 他事 项 1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。2、出席 会议人 员请于 会 议开始 前半小 时内到 达会议地 点，并 携带身 份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。4、因防 疫抗疫 相关要 求，请出 席股东、股东 代表及相 关人员 准备好 行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。外 地来 沪参 会人 员请准备 48 小时 内有 效的核 酸证 明报告，不 出具的 公司 有权拒 绝其
9、参加现 场会 议。5、股东 如有条 件，请 尽量通过 网络投 票进行 表决。如 对公司 有任何 问询事项及意见建议，可 通过上 述 联系电话 进行 问询或 者 通过上海 证券 交易所“上证 E 互动”进行提问。公司将对股 东和投资者的问题进行及时答复。特此公告。西 藏珠峰资源股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 授权委托书 西藏珠峰资源股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月28 日召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对
10、 弃权 1 关于公 司符 合非 公开 发 行A 股股票条件 的议 案 2.00 关于公 司 2022 年度 非公 开 发行 A股股票 方案 的议 案 2.01 发行股 票类 型和 面值 2.02 发行方 式和 时间 2.03 发行对 象及 认购 方式 2.04 发行价 格与 定价 方式 2.05 发行数 量 2.06 股份锁 定期 2.07 上市地 点 2.08 募集资 金用 途 2.09 本次非 公开 发行 前的 滚存 利润安排 2.10 本次发 行决 议的 有效 期 3 关于公 司 2022 年度 非公 开 发行 A股股票 募集 资金 使用 可行 性分析报告（修订 稿）的议 案 4 关于非
11、 公开 发行 股票 摊薄 即期回报、填 补回 报措 施及 相关 主体承诺的议 案 5 关于制 定 未来 三年（2021-2023年）股 东回 报规 划 的议 案 6 关于提 请股 东大 会授 权董 事会全权办理 公司 本次 非公 开发 行 A 股股票相 关事 宜的 议案 7 关于修 订 公司 章程 的 议案 8 关于修 订公 司 股东 大会 议事规则的 议案 9 关于修 订公 司 董事 会议 事规则的 议案 10 关于修 订公 司 监事 会议 事规则的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
