1、 证券代 码：600331 证券 简称：宏 达股 份 公告 编号：临 2018-039 四川宏达股 份 有限 公 司 第 八 届董事会第 十二次会议决议 公告 本公司 董事会及全体董事保 证本公告内容 不存在任何 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。四川宏达 股份有 限公司（简称“公司”或“宏 达股份”）第八 届董事 会第 十二 次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真、专人送达方式发出，于 2018 年 10月 29 日以通讯表决 方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司法和公司章程的有关
2、规定。会议由董事长 黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了 以下议案：一、审 议通过 了 宏达股 份 2018 年 第三 季度报 告全 文及正 文 公司2018年第三季度报告全文及正文 详见2018年10月31日上海证券交易所网站http:/。公司2018年第三季度报告正文 同时刊登于2018年10月31日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审 议通 过了 关于续 聘天 健会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）为公司 2018年 度审 计机构 和内 控审计 机构 的议案 经董事会审计委员会提议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合
3、伙）担任公司 2018 年 度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定 2018 年度审计费用和内控审计费用。公司独立董事对该事项发表了独立意见。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。三、审 议通过 了 关于召 开 2018 年 第二 次临时 股东 大会的 通知 内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于中国 证券报、上海证券报、证券时 报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上的宏 达股份关于召开 2018 年第二次临时股东大会 的通知（公告编号：临 2018-041）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。四川宏达股份有限公司 董事会 2018 年10 月 31 日
