1、 1 证券代 码：600331 证 券简 称：宏达 股 份 编号：临 2019-012 四 川 宏 达 股 份 有限 公 司 第 八 届董事会第 十三次 会 议 决 议公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。四川宏达股份有限公司（简称公司 或宏达股份）第 八届董事会第 十三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以传真、专人送达方式发出，于 2019 年 4 月 25 日在宏达国际广场 28 楼会议室 以现场方式召开。应到董事 9 人，实
2、到董事 7 人，刘军先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事黄建军先生代为行使表决权；董事张必书先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王延俊先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。会议由董事长 黄建军 先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：一、审 议通过 了 宏达股 份 2018 年 度董 事会工 作报 告 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。二、审议通过了 宏 达 股 份 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 宏达股份 2018 年度 独立董事述职报告详见
3、 2019 年 4 月 27 日上 海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。三、审议通过了 宏达股 份 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。四、审 议通过 了 宏达股 份 2018 年 年度 报告全 文及 摘要 公司 2018 年年度报告 全文及摘要详见 2019 年 4 月 27 日上海证券 交易所网站 http:/；公司 2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 27
4、2 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。五、审议通 过了 董 事会 关于 对会计 师事 务所出 具的 2018 年度 带有“持 续经 营重 大不确 定性 段落”的无 保留意 见审 计报告 的专 项说明 董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年 度带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告的专项说明 详见 2019 年 4 月 27 日 上海证券交易所网站 http:/；公司监事会、独立董事对该事项发表了意见。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。六、审
5、议通过 了 宏达股 份 2018 年 度利 润分配 及资 本公积 金转 增预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报 表实现归属于母公司所有者的净利润为-2,672,012,978.11 元,其中母公司 2018 年实现净利润-2,871,532,017.52 元，截至 2018 年度末母公司累计未分配利润-3,490,742,421.43 元。鉴于截至 2018 年末公 司母公司累计未分配利润为负数，根据公司章程及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议
6、案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。七、审 议通过 了 关于申 请 2019 年 度银 行综合 授信 额度的 议案 详见 2019 年 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上 的 宏达股份关于 2018 年申请银行综合授信 的公告（公告编号：临 2019-014）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。八、审 议 通过 了 宏达股 份 董 事会审 计委 员会 2018 年度 履职 情况报 告 宏达股份董事会审计委员会 2018 年度 履职情况报告详见
7、2019 年 4 月27 日上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。3 九、审 议通过 了 关于修 改 公司章 程 部分条 款的 议案 根据 2019 年 4 月 17 日中国证监会最新修订的上市公司章程指引以及2018 年 9 月 30 日修订的上市公司治理准则，公司拟对公司章程 相关条款 进行修订。详见 2019 年 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上 的 宏达股份关于修改公司章程部分条款的公告（公告编号：临 2019-015）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0
8、票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。十、审 议通过 了 关于修 订 股东大 会议 事规则 的 议案 根据 中国证监会 2018 年 9 月 30 日修订的 上市公司治理准则，公司拟对 股东大会议事规则 进行修订。股东大会议事规则 详见 2019 年 4 月 27日 上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。十 一、审议通 过了 关于 修订 董事 会 议 事规则 的 议案 根据 中国证监会 2018 年 9 月 30 日修订的 上市公司治理准则，公司拟对 董事会 议事规则 进行
9、修订。董事会议事规则 详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。十 二、审议通 过了 关于 修订 独立 董事 工作制 度 的议案 根据 中国证监会 2018 年 9 月 30 日修订的 上市公司治理准则，公司拟对 独立董事工作制度 进行修订。独立董事工作制度 详见 2019 年 4 月 27日 上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。十 三、审议通 过了 关于 修订
10、审计 委员 会实施 细则 的议 案 根据 中国证监会 2018 年 9 月 30 日修订的 上市公司治理准则，公司拟对 4 审计委员会实施细则 进行修订。审计委员会实施细则 详见 2019 年 4 月27 日上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 四、审 议通过 了 宏达 股份 未来三 年（2019 年 2021 年）股东 回报规 划 宏达股份 未来三年（2019 年2021 年）股东回报规划 详见 2019 年 4月 27 日 上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 公司 2018
11、 年年度股东大会审议。十 五、审议通 过了 关于 公司 2019 年度 进行境 内套 期保值 业务 议案 董事会同意 2019 年度公司使用自有资金 开展与生产经营所需原材料和产品相关的 境内套期保值 业务，套期保值市场为上海期货交易所，品种为锌锭。其中，锌锭保值头寸不超过公司 2019 年度实际生产量的 50%；锌合金原材料保值头寸不超过2019 年度实际需求量的 50%。保值头寸实行滚动操作，任何时点的持仓头寸不超过上述保值头寸范围。详见 2019 年 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上 的 宏达股份关于公司 2019
12、年度开展境内期货套期保值业务的公告（公告编号：临 2019-016）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 六、审议通 过了 宏达 股份 关于会 计政 策变更 的议 案 董事会 同意公司依据 财政部印发的 企业会计准则解释第 9 号 关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 12 号关 于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方、财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）、关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 要求，对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。公司自 2018 年 1 月 1 日起执
13、行企业会计准则解释第 9 号 关于 权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 12 号关于 关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方 相关要求，对公司期初财务数据无影响。公司 根据 财 政部 关 于 修订印发 2018 年度一 般企业财 务报 表格式 的 通知（财会201815 号）、关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 5 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报 表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年资产 负债表期初数、利润 表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润。内容详见 2019 年
14、 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上的宏达股份 关于 会计政策变更的公告（公告编号：临 2019-017）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 七、审议通 过了 关于 计提 资产减 值准 备的议 案 根据外部环境变化以及相关子公司的经营现状，为客观公允反映公司 财务状况和资产价值，公司根据 企业会计准则 和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2018 年12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司 2018 年度对存在减值迹象的资
15、产计提减值准备。2018 年计提资产减值准备共计 16,868.26 万元。公司 2018 年度对相关资产 计提减值准备，符合公司资产实际情况和企业会计准则 的有关政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详细内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券 时 报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上宏达股份关于 2018 年度 计提资产减值准备的公告（临 2019-018）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 八、审议通 过了 宏达 股份 2018 年度
16、 内部控 制评 价报告 宏达股份 2018 年度内部控制评价报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川宏达股份有限公司 内部控制审计报告详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 http:/。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。十九、审议通 过了 关于 续聘 天健会 计师 事务所（特 殊普通 合伙）为公 司2019 年度 财务 审 计机构 和内 控审计 机构 的议案 经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定 2019 年度 财务审计费用和内控审计费用。6
17、该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。二 十、审议通 过了 宏达 股份 2019 年第 一季度 报告 全文及 正文 宏达股份 2019 年第一季度报告全文详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 http:/；公司 2019 年第一季度报告 正文刊登于 2019 年 4 月27 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二十 一、审议 通过 了关 于召 开 2018 年 年度股 东大 会的通 知 内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上的宏达股份 关于召开 2018 年年度股东大会的通知（公告编号：临 2019-019）。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。四川宏达股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日
