1、证券代码：600331 证 券简称：宏达股份 编号：临 2014-029 四 川 宏达 股 份有 限 公司 第 七 届董 事 会第 三 次会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川宏达股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第 三 次会议于 2014年 8 月 27 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司法和公司章程的有 关 规 定。会议以记名表决方式通过了如下议案：一、审 议 通过 了 四 川宏 达 股 份 有限 公 司 2014 年 半
2、年 度报 告 及 其 摘要；公司 2014 年半年度报告全文 及其摘要详见 2014 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 http:/；2014 年半年度报告摘要同时刊登于 2014 年 8 月29 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议 通 过 了 四 川 宏 达 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 副 总 经 理 杨 希 先 生 辞 职的 议 案；公 司 副 总 经 理 杨 希 先 生 因 个 人 原 因 向 公 司 董 事 会 提 出 辞 去 公 司 副 总 经 理 职务。公司董事会同意杨希先生辞去公司副总经理职务，并对杨希先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。特此 公告。四川宏达股份有限公司董事会 2014年8月29日 报备文件：经与会董事签字的公司第七届董事 会第三次会议决议
