1、证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2021-069 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 2021 年第 七次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年6 月 30 日(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
2、 东 及 其 持 有 股 份 情 况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 45 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）808,009,500 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）54.01(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的 规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合公司法、公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委托董事赵晶出
3、席会议，董事黄新委托董事牟莉出席会议，董事万祥勇委托独立董事李薇出席会议，独立董事马晓军委托独立董事沈建文出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、部分高级管理人员列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2017 年员工持股计划存续期展期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 807,612,364 99.9508 397,036 0.0491 100 0.0001(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票
4、数 比例（%）票数 比例（%）1 关于公司2017 年员工持股计划存续期展期的议案 245,357,840 99.8384 397,036 0.1615 100 0.0001 三、律 师见 证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：张云栋、薛玉婷 2、律师见证结论意见：公司本次 会议的 通知和 召集、召 开程序 符合法 律、行政 法规、上市 公司股东大会规则 及 公司章程 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议；2、北京国 枫律师 事务 所关 于美克 国际家 居用 品股 份有限 公司 2021 年第 七次临时 股东大会的法律意见书；3、上海证券交易所 要求的其他文件。美克国际家居用品股份有限公司 2021 年7 月1 日
