1、1 证券代码：600329 证券 简称：中新 药业 编号：临 2018-028 号 天津中 新药业集团股 份有限公司 2018 年第 六次监事会 决议 公告 本公司 监 事会及全体 监事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。公司于 2018 年 8 月 13 日以通 讯方式 召开 2018 年第 六 次 监事会会议，会 议应到 监 事 2 名，实到监事 2 名。本次会议 召开 符合公司 章程的有关 规定，经 与会监事 认真审 议，形成如 下决议：一、审核 公司 2018 年半年度 报告无 误，并发表 审核意 见
2、 如下：1、公司 2018 年 半 年度报告 的 编制 和 审议程序 符合法 律、法规、公司章程 和公司 内 部管理制 度的各 项 规定；2、公司 2018 年 半年 度报告 的 内容和 格 式符合中 国证监 会 和证券交易所的 各项规 定，所包含的 信息从 各 个方面真 实地反 映 出公司当 期的经营管 理和财 务 状况等事 项；3、在提 出本意 见前，没有 发现参 与 半年 度报 告 编制 和审议 的人员有违反 保密规 定 的行为。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票。二、审 议 通过了 公 司 2018 年半年 度 募集资金 存放与 实 际使用情况的专 项报告。表决结果：
3、同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票。三、审议 通过了 公 司 执行财 政部 2017 年新 修订 的相关 会 计准则2 的议案。公司是根 据财政 部 2017 年 新修订 的相 关会计准 则进行 的 合理变更和调整，执行 财 政部 2017 年新 修订 的相关会 计准则 能 更客观、公允地反映 公司的 财 务状况和 经营成 果；相关决策 程序符 合 有关法律 法规及 公司 章程 等规定，不 存在损 害公司及 股东利 益 的情形。公 司监事会同 意公司 按 照财政部 2017 年新 修订的相 关会计 准 则执行。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。天 津中新药业 集 团股份有限公 司 监 事会 2018 年 8 月 15 日
