1、1 证券代码：600329 证券 简称：中新 药业 编号：临 2017-006 号 天津中 新药业集团股 份有限公司 2017 年日 常关联交易 预计情况的公告 本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。重要提示：该事项尚 需提交 股 东大会审 议 日 常关 联交 易对 上市 公司 的影 响：交易 遵循 了公 开、公平、公 正的 原则，保障了 公司 正常 的生产经 营，对公 司持续经 营不会产生 不利影 响。一、日常 关联交 易 的基本情 况（一）日 常关 联 交 易履行的 审议程 序 20
2、16 年 5 月 16 日，公司召 开了 2015 年度股东 大会，会 议审议通 过了“2016 年 公司 与有 关关联 方进行 经常 性普通 贸易往 来的 关联交易合同 的议案”。公司预计 2016 年与 关联方发 生的日常关联交易 总额为不超过 86,639.99 万元，公司 2016 年实际完 成日常 关 联交易 总 额为 61,178.69 万 元，未超过预 计总额。2017 年 3 月 29 日，公司召 开了 2017 年第 一 次 董事会，会议审议 通过 了“2017 年 公 司与 有关关 联方进 行经 常性普 通贸易 往来 的关联交易合 同的议 案”，并提交 公司 2016 年度
3、股东 大会审 议。公司三名 独立董 事 对本项关 联交易 发 表了独立 意见，认为 此次关联交易的 表决程 序 合法、合规，交易符 合上市公 司及全 体 股东的利 益。公 司 与 有 关 关 联 方 均 签 订 有 未 设 定 总 交 易 金 额 的 日 常 关 联 交 易合同，公司 将按照 上海证券 交易所 与 新加坡交 易所的 有 关规定，在 每2 个 年 度 的 股 东 大 会 上 对 日 常 经 营 性 往 来 的 关 联 交 易 合 同 执 行 情 况 进行年度确 认。（二）日 常关联 交 易 2016 年度 完成与 2017 年预计 情况 1、关 联交易 类别：购买产品 单位：人
4、民币元 关联人 按产品 种类划分 2016 年预计 金额 2016 年完成 金额 2017 年预计 金额 342,772,428.93 324,236,551.24 486,354,826.86 33,152,637.47 11,439,107.44 17,158,661.16 26,488,546.51 0 500,000.00 24,779,602.89 17,027,205.15 25,540,807.73 18,290,608.22 3,378,517.05 5,067,775.58 11,588,436.85 7,856,731.04 11,785,096.56 11,136,617
5、.70 1,952,996.52 2,929,494.78 6,798,470.45 5,091,771.02 7,637,656.53(*)4,092,970.78 8,337,910.32 12,506,865.48 2,799,592.45 1,208,807.38 1,813,211.07 1,731,238.35 429,211.96 643,817.94 964,944.70 284,435.11 426,652.67 574,515.89 300,040.45 450,060.68(*)557,688.34 10,304,009.70 15,456,014.55(*)480,91
6、6.14 790,862.77 1,186,294.16 344,663.46 229,220.49 343,830.74 320,464.22 0 500,000.00 246,385.33 65,652.31 98,478.47 3 204,444.45 146,000.00 219,000.00 104,000.00 0 500,000.00 66,287.78 24,577.09 36,865.64 13,000.00 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00(*)0 6,800.21 10,200.32(*)0
7、 11,111.11 16,666.67 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00(*)0 4,981.88 7,472.82/487,508,460.91 393,126,500.24 594,689,750.41 2、关 联交易 类 别：销售 产品 单位：人民币元 关联人 按产品 种类划分 2016 年预计 金额 2016 年完成 金额 2017 年预计 金额 184,976,239.73 114,665,202.08 171,997,803.12 68,512,889.21 45,046,547.49 67,569,821.24 37,05
8、0,478.36 25,843,977.46 38,765,966.19 31,906,429.96 20,298,983.47 30,448,475.21 28,395,027.99 228,283.55 342,425.33 13,133,405.73 4,355,618.05 6,533,427.08 4,749,556.57 3,327,124.34 4,990,686.51 4,172,184.51 2,994,619.81 4,491,929.72 4,044,492.39 1,705,227.64 2,557,841.46 4 1,495,000.00 0 500,000.00
9、114,466.17 70,576.19 105,864.29 109,167.21 89,587.29 134,380.94 76,266.67 0 500,000.00 65,808.60 0 500,000.00 32,222.22 0 500,000.00 28,111.10 16,410.26 24,615.39 13,000.00 5,854.70 8,782.05 6,543.33 572.65 858.98 5,850.00 0 500,000.00 2,346.67 0 500,000.00 1,976.00 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 5
10、00,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00(*)0 11,808.55 17,712.83 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00 0 0 500,000.00/378,891,462.42 218,660,393.53 335,490,590.34 说明：1、2017 年 的预计 数：2016 年有实 际发 生额的公 司按照增幅 50%5 预 计，2016 年 无实 际发生额 的公司 按 照 50 万元预 计。2017 年 关联交易总额不 超过 930,180,340.75 元。2、标(*)号 公司：在 2
11、016 年 度内，标(*)号 公司的 日常 关联交易 实际发生 额大 于 预计额，但交易 数额 均未 超过 公司最 近 一期经审 计净资产绝 对值 的 0.5%。二、关联 方介绍 和 关联关系 公司经营 涵盖中 成 药品、中药材、生 物 工程药品、化 学原 料药及制剂、营养 保健品 的生产经 营等众 多 领域，主营 业务是 中成药的 生产和销售，因 为公司 的控股股 东医药 集 团前身是 天津市 医 药管理局，其控股、参 股有众 多 产品的医 药工业 企 业和销售 网络的 医 药商业企 业，公司与这 些企业 有 历史上形 成的业 务 关系，同 时为发 展和 开拓公司 业绩，不可避 免地要 与这
12、些企 业发生 一 定的日常 经济往 来，形成关联 交易。公司主要 关联企 业 的情况介 绍 请参 见 附件。三、关联 交易的 主 要内容和 定价政 策 1、药品 购销合 同 约定：合同双方 的 交易将严 格遵循 平 等、自愿、公平和 诚信的 原 则，交易价 格由合 同 双方参照 市场价 格 协商确定，购货合同 的价格 不 应高于公 司向任 何 第三方购 货的价 格，销货合同 的价格不应 低于公 司 向任何第 三方销 货 的价格。2、原材 料供应 合 同 约定：上 述企业 生产所需 的中药 原 材料全部通过公 司购买，供 货价格以 国家和 天 津市物价 局规定 的 作价办法 确定，对于 没有规
13、定 的，双方 参照市 场 价格协商 确定，其 价格不应 低于公司向任 何第三 方 供货的价 格。3、药品包 装印刷 合同 约 定：合 同 印刷品的 价格以 该 公司不高于 市 场 同 类 加 工 品 种 的 价 格 和 该 公 司 为 第 三 方 加 工 同 类 品 种 的 价 格为原则，双方协 商 确定。6 四、关联 交易 的 目 的和对本 公司的 影 响 1、关联交易 目的 上述关联交易 属本公司 经营中 的 日常普通 贸易往 来，与关联企 业签 订合同 有助于 公 司对药品 购销、原材 料采购和 药品包 装 印刷的统 一管理和调 控，能够 更好的保 证公司 正 常的生产 销售，尽 可能地
14、降 低了本公司的 综合成 本。2、关联交易对 本公司的 影响 双方本次交易 将严格遵 循平等、自愿、公 平和诚 信 的原则，定价完全按照 国家计 委 有关规定 执行或 市 场价格进 行交易，是 一种完全 的市场行为。该交易 不存在损 害公司 其 他股东利 益的情 形，而将给其 他股东带来 更高的 回 报。特此公告。天津中新药业 集团股份 有限公 司 董事会 2017 年 3 月 31 日 7 附件：公 司主要关联企业的情况 介绍 单位：万元 名称 关联关 系 法人代 表 注册资 本 注册地 本要股 东 主营业 务 总资产 净资产 主营 收入 净利润 天津市医药集团有限公司 控股股东 卢彦昌 5
15、00000 河西区友谊北路 29 号 天津市国资委 经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售 1657168.62 1115364.87 804.66 26662.14 天津医药集团太平医药有限公司 母公司之控股子公司 冯贵 34068.5925 天津市和平区 天津医药集团 中药饮片加工 319017 29811 400119 263 天津市太平祥云医药有限公司 母公司之全资子公司 冯贵 2000 天津市滨海新区塘沽新北路4668 号创新创业园 31-A 号厂房 3 层 AB角 天津医药集团太平医药有限公司 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 原料药及其制剂
16、8734 2278 12923 65 天津太平振华大药房有限公司 母公司之全资子公司 郝春华 30 天津市河西区 天津医药集团太平医药有限公司 中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售 3892.5 1772 21517 1087 天津宜药印务有限公司 联营公司 刘玉良 3945 南开区咸阳路83 号 天津医药集团有限公司 包装装潢印刷品印刷 19088 17098 8976 978 天津市医药集团技术发展有限公司 联营公司 何光杰 1500 天津市南开区鞍山西道 308号 天津医药集团有限公司 医药技术产品开发 801 593.48 749 2.68 天津力生制药股份有限公司 母公司之
17、控股子公司 郑洁 18245.4992 天津市西青经济开发区赛达北一道 16 号 天津医药集团有限公司 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 滴 丸 剂 等生产 348574.66 301515 84685 11560.63 8 天津医药集团泓泽医药有限公司（合并）母公司之全资子公司 刘杰 2000 天津市河东区双东路 9 号 天津医药集团有限公司 医药制造业 化学原料化学品制造 5505 3187 3799-294 天津市中药饮片厂有限公司 母公司之控股子公司 陈长琦 2000 天津市西青区西青道 278 号 天津金草国药投资有限公司 中药饮片生产 10087 5999 7257 536 天津
18、市医药公司 母公司之全资子公司 翟清利 1219.8 天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦1 号楼第四层 天津医药集团有限公司 医疗用品及器材零售 44540 33268 0-222 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 母公司之全资子公司 方志明 1991.4 河东区红星路120 号 天津医药集团有限公司 制造：医疗器械、空气、水净化工程及设备设计、制造、安装、检测；模具制造、机加工；销售：医疗器械 8278 1139 7292 375 天津医药集团津一堂连锁股份有限公司 母公司之控股子公司 倪宝贵 2818.26 天津市红桥区同心楼 44-47门 天津市医药集团有限公司 中成药、中药饮片、
19、化学药制剂、生化药品、抗生素、包装食品、保健食品、日用百货零售、医疗器械等的销售。9268 730 9533-197 天津市浩达医疗器械有限公司 母公司之全资子公司 方志明 330.72 河东区十经路2 号 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 医疗器械经营 720.12 471.79 877.95 51.24 天津市金谊房地产开发有限公司 母公司之控股子公司 王濛 7500 和平区建设路72 号 5 门 天津医药集团有限公司 房地产开发及商品房销售、经济信息咨询；自有房屋出租；48967 33544 0 3923 天津医药集母公司之 陈志平 118.4 和平路 137 号 天津医药集 验配眼
20、镜 1038-1820 1277-114 9 团大明眼镜有限公司 控股子公司 团敬一堂连锁股份有限公司 天津市医药空气洁净检测中心有限公司 母公司之全资子公司 孙秀芝 30 南开区白堤路53 号南二楼 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 技术开发、咨询、服务（空气洁净检测）；空气洁净设备维修；空气洁净设备、仪器仪表、空调制冷设备 168 145.9 358 31.8 天津太平百时康医疗器械有限公司 母公司之全资子公司 赵宏声 1000 红桥区大丰路水游城安顺大厦 1 号楼-7 天津医药集团太平医药有限公司 III 类、II 类：6815 注射穿刺 器械；6822 医用光学器具批发兼 零售 1
21、351 682 904 0.64 天津市中药机械厂有限公司 母公司之控股子公司 张卫宁 228.1 天津市西青区杨柳青镇西青道 278 号 天津市中药饮片厂有限公司 制造工业专用设备制造；中药机械配件及包装用木箱制造；制药机 械 产 品 的 销 售；自 有 房 屋 租赁、劳务服务（不含涉外劳务）1283.6-1500 616-14.9 天津市药材集团公司 母公司之全资子公司 翟清利 1836 天津市南开区白堤路云居里 天津医药集团有限公司 中成药生产 16042-42031 0-11.8 天津市中央药业有限公司 母公司之控股子公司 郑洁 8235 天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路 10
22、号 416 天津力生制药股份有限公司 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂 53778 47408 25625 2787 天津药物研究院有限公司 母公司之全资子公司 汤立达 3899.1486 天津市华苑产业区 天津医药集团有限公司 医学研究和实验发展 127468 67604 43071 894 天津太河制药有限公司 母公司之全资子公司 李颜 13287 天津市河北区雁门路 1 号 天津市医药集团有限公司 冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、原料药生产 2976-7859 0-514 10 天津金益投资担保有限责任公司 母公司之控股子公司 杨庆文
23、10000 和平区建设路72 号 天津医药集团有限公司 租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询；27996 15575.9 1081 67.7 天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司 母公司之控股子公司 赵录生 13425.48 石家庄市裕华区 天津医药集团有限公司 中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械销售 22081 11184 0-303.5 天津生物化学制药有限公司 母公司之控股子公司 郑洁 27330.28 空港经济区环河南路 269 号 天津力生制药 股份有限公司 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂
24、制造 46586 29110 12001-2428 天津美饮保健食品有限公司 母公司之控股子公司 王建忠 80 西青区西青道278 号 天津金草国药投资有限公司 保健食品批发兼零售；预包装食品；预包装食品批发兼零售 120 33.2 0-0.17 天津太平龙隆医药有限公司 母公司之控股子公司 赵宏声 1500 天津市北辰区 天津医药集团太平医药有限公司 中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料药及其制剂；生化药品；生物制品；蛋白 同化制剂、肽类激素、中药饮片、医疗器械（凭许可证经营）批发；保健食品（硬 胶 囊 类、软 胶 囊 类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类）销售；6105 1821 27
25、543 97 天津市津药医药发展有限责任公司 母公司之全资子公司 赵宏声 300 河西区资水道八字大楼西二层 天津市药材集团公司 中成药、化学原料药及其制剂、化学制剂等批发 7100 527 8835-109 天津众健爱和医疗科技有限公司 母公司之控股子公司 张宝桐 3700 天津开发区西区南大街 175号实训车间 天津医药集团有限公司 机电设备、电 子 检 测 设 备 的 安装、销售；软件开发、转让；静态搬运车安装销售；生物医药技1397 1108 6.6-410 11 术开发、技术咨询 天津市药材集团宁河公司 母公司之全资子公司 张志国 550 宁河县芦台镇文化路 22 号 天津医药集团太
26、平医药有限公司 药品、医疗器械批发、零售 9378 2260 11738 37.6 天津市药学杂志社 母公司之全资子公司 杨秋萍 4 天津市和平区新华南路庆云里 21 号 天津医药集团有限公司 刊载医药文章，促进医药科技发展，主刊出版发行，广告设计制作发布相关资讯业务 81.5 30 26 6.5 天津市药材集团蓟县公司 母公司之全资子公司 张宝英 1000 蓟县商贸街北93 号 天津医药集团太平医药有限公司 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发 14211 1478.8 17065 139 天津市医疗器械厂有限公司 母公司之全资子公司 方志明 85
27、6.8868 南开区白堤路53 号 天津医药集团有限公司 医疗器械制造（按医疗器械生产企业许可证范围生产）3183-39 341-109 天津市普光医用材料制造有限公司 母公司之控股子公司 高震 12767.36 新技术产业园区武清开发区泉达路 天津医药集团有限公司 医用高分子材料制造销售；液体消毒剂生产销售；医用卫生材料及敷料生产 12316 11880 5032 109 天津哈娜好医材有限公司 母公司之控股子公司 姜起栋 5455.55 天津滨海新区 天津医药集团有限公司 生 产 经 营 输 液 器 和 血 液 回 路 及其他医用高分子产品；研究和发展 新 产 品、并 在 中 国 境 内
28、外 销售、提供技术服务；加工、生产、销售“植物活性剂”；同类产品 进出口业务的批发、零售 20854 6006 32200 24 天津药物研究院药业有限责任公司 母公司之全资子公司 马克 5000 天津滨海高新区滨海科技园惠新路 29 号 天津药物研究院有限公司 技术开发、咨询、服务、转让（新药物、生物医学工程、电子与信息、环 保 的 技 术 及 产 品）；化 工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售；39621 17943 20508-802.5 12 天津市泰普大药房有限公司 母公司之全资子公司 徐荣华 19.5 天津市南开区鞍山西道 308号 天津药物研究院有限公司 药品：中成药、中药饮
29、片（精品包 装）、化 学 药 制 剂、抗 生 素、生 化 药 品 零 售；医 疗 器 械 零 售（按 许 可 证 经 营）；保 健 食 品 零售经营 19 11.6 69-11 天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司 母公司之全资子公司 方志明 330 天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号1 号楼 1127 号 天津市医疗器械厂有限公司 避孕器械生产 1116-321 77.6-58 天津市雍金房地产开发有限公司 母公司之控股子公司 王濛 3000 天津市滨海新区汉沽牌坊西街 14 号 天津市金谊房地产开发建设公司 房地产开发、经营；商品房销售。23197 31.6 14724-1063 天
30、津金耀物流有限公司 母公司之控股子公司 张杰 18097.85 天津开发区第十大街 7 号 天津药业集团有限公司 药品仓储以及其他咨询服务 16,561.68 16,245.63 599.05-1,245.12 天津金耀药业有限公司 母公司之控股子公司 李静 60405 天津开发区黄海路 221 号 天津药业集团有限公司 小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、滴眼剂（含激素类）、软膏 剂（含 激 素 类）、乳 膏 剂（含激素类）、涂膜剂（激素类）、凝胶剂（含激素类）、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、鼻 用 喷 雾 剂（激 素 类）、冻 干 粉针 剂（含 激 素 类）、第 二 类 精
31、神药品制剂（苯巴比妥纳注射液、地 西 泮 注 射 液）、麻 醉 药 品（盐酸布桂嗪注射液）、气雾剂生产、销售；生物科技技术咨询及技术118,920.30 99815 43203 12211 13 服 务；自 有 专 用 场 地 的 租 赁 服务；物业管理。天津格斯宝药业有限公司 母公司之控股子公司 姚玉峰 3985.085243 天津开发区第十大街 7 号 天津药业集团有限公司 中药饮片生产；保健食品（委托生产）1944 1045 1107-39 安国新隆商贸有限公司 母公司之控股子公司 张卫宁 996 河北省安国市工业城 天津市中药饮片厂有限公司 中药饮片生产 1150 617 188-50
32、 天津市医药设计院 母公司之控股子公司 甘长森 367.5 天津市和平区建设路 70 号 天津医药集团有限公司 药品研发 1045 942 1527 25.8 天津天药药业股份有限公司 母公司之控股子公司 王福军 96085.496 天津市华苑产业区物华道 2号 A 座 2 09室 天津药业集团有限公司 承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询；压力容器设计（取得特种设备安全监察部门 许 可 后 经 营）；食 品 添 加 剂 生产；限分支机构经营：化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工；300,172.92
33、249,051.52 119107.64 6,396.99 天津天药医药科技有限公司 母公司之控股子公司 王辉 3500 天津开发区第十大街 7 号 天津药业集团有限公司 医药研发、技术服务、咨询 21,072.95 3,192.97 43,956.14 394.18 天津天安药业股份有限公司 母公司之控股子公司 何光杰 8000 天津市华苑产业区物华道 2号 天津金耀氨基酸有限公司 大 容 量 注 射 液（含 抗 肿 瘤 类）、洗剂、冻干粉针剂（含激素类）、无菌原料药、原料药的生产；6,855.52 6,067.65 0 6376.61 天津舒泊花园大酒店有母公司之控股子公刘志坚 1998
34、天津和平区荣业大街 2 号 天津金耀集团有限公司 酒店业 1991.6-436 2020 40.6 14 限公司 司 天津金耀生物科技有限公司 母公司之控股子公司 张杰 2000 天津开发区西区新业九街 19号 天津药业集团有限公司 生物制药 36,226.88 3,262.57 8,904.87 495.66 天津金耀集团天药销售有限公司 母公司之控股子公司 陈永刚 14959.05518 天津港保税区天保大道 57号 109 室 天津药业集团有限公司 国际贸易，简单来料加工，新产品开发及销售，代办保税货物的仓储，咨询服务，化学原料药、中西药品、中药材、中药饮片、医药中间体、保健食品、化学试
35、剂、包装材料的经营 12,456.31 10,735.02 12,777.38 229.63 天津金耀氨基酸有限公司 母公司之控股子公司 李静 15216.53 天津开发区黄海路 223 号 天津药业集团有限公司90.39%天津金耀集团有限公司9.61%原料药（甲钴胺、卡莫司汀、磷酸氢二钾、依地酸钙钠）生产 22,923.77 22655.62 4.9 3710.65 天津太平新华医疗器械有限公司 母公司之全资子公司 梁军生 1123 天津市和平区五大道街西安道庆华里大楼底商 201-205室 天津市医药公司 100%III 类：医疗器械；II 类：医疗 器械批发；类医疗器械批发；仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、化工产品（危险品及易制毒品除外）、纸制品、橡胶制品、百货、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；医疗器械维修；科学研究与技术服务业；会议服务；租赁和商务服务业。1796 489 1006-249 天津万宁保 母公司之 姚玉峰 681.34 万美 天津经济技术 天津药业集 保健食品及食品的生产、加工、8,666.95 3329.11 6651.58 41.32 15 健品有限公司 控股子公司 元 开发区黄海路223 号 团有限公司91.19%销售及相关的咨询服务（
