1、证券代码：6 00 33 3 证券简称：长春燃气 公告编号：2010-001 长春燃气股份有限公司 五届六次董事会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。长春燃气股份有限公司五届六次董事会于2010年3月16日上午9：00在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 8人。公司独立董事张浚森先生因公出差，委托独立董事郭学贤女士代行表决权。公司董事长张志超先生主持本次会议，会议召开程序及参会人数符合公司法及公司章程要求，所形成决议有效。公司监事会成员及财务总监列席了本次会议。会议审议通过如下
2、决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年度报告及摘要；二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年董事会工作报告；三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司 2009年财务决算报告；四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司 2009年度红利分配预案：公司 2009年实现净利润：7,491万元，累计未分配利润:52,460万元。由于公司 2010 年投资项目较多，管网改造工程量大，为确保公司供气安全、生产经营正常进行，公司董事会认为将未分配利润用于补充项目投资资金缺口，有利于公司发展，符合公司股东的长远利益。因此，公司
3、2009 年拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金 转增股本预案。五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘请公司审计机构的预案：续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构；审计费用为 60万元。以上议案均须经公司 2009年度股东大会审议通过最终生效。六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过长春燃气股份有限公司外部信息使用人管理制度。七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过长春燃气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。本次董事会根据公司实际情况确定公司 2009 年度股东大会召开时间，具体时间另行公告。特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会 2010年 3月 18日
