1、1 证券代 码：600332 股票简 称：白云 山 编号：2018095 广 州 白云 山 医药 集 团股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 十八 次 会 议决 议 公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。广州白云 山医药 集 团股份有 限公司（“本公司”或“公 司”）第七届董 事会（“董事会”）第十八次 会 议（以下 简称“会议”或“本次会议”）通知于 2018 年 12 月20 日 以电邮 方式发 出，本次会 议于 2018 年
2、12 月 27 日（星 期 四）上午 在中华 人民共和国（“中国”）广东省 广州市 荔 湾区沙面 北街 45 号 公司会议 室召开。本次会议应到 董事 11 人，实到董 事 11 人，其中，独 立非执 行 董事储小 平先生 因 公务未能亲 自出席 会 议，委托独 立非执 行董事姜 文奇先 生 代为出席 并行使 表 决权；独 立 非 执 行 董 事 黄 显 荣 先 生 和 王 卫 红 女 士 以 通 讯 方 式 参 加 会 议。董 事 长 李 楚 源先 生 主 持 了 会 议；本 公 司 监 事、中 高 级 管 理 人 员 及 律 师 列 席 了 会 议，会 议 的 召集、召 开 符 合 公 司
3、 法 及 公 司 章 程 的 规 定。经 与 会 董 事 审 慎 讨 论 和 认 真审议，会 议审议 通 过了如下 议案：1、关于公 司现金 购 买商标 交 易方案 及 相关 协议 暨关联 交 易的议案（有 关内容详见公 司日期为 2018 年 12 月 27 日、编号为 2018-097 的 公告）同意 根据 评估基 准 日为2018 年6 月30 日 的 广州医 药集团 有限公司 拟转让 商标 涉 及 广 州 医 药 集 团 有 限 公 司 拥 有 的420 项 商 标 专 用 权 资 产 评 估 报 告 书（中 联国际评字【2018】第WIGPZ0701 号）确 定 的 评 估 值为 定
4、价 依 据，公 司以 现金 方式购买控 股股东 广 州医药集 团有限 公 司持有的“王老吉”系列商标（其中 包括 中国境 内 和 其 他 国 家 或 地 区 已 经 注 册 的 商 标 及 正 在 申 请 但 尚 未 核 准 的 商 标）的 一 切2 权 利，并 同意签署 广 州 白 云 山 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 与 广 州 医 药 集 团 有 限 公司 关 于 现 金 购 买 商 标 协 议 书 和 广 州 白 云 山 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 与 广 州 医药集团有 限公司 之 业绩 补偿 协议书。表决结果：同意 票6 票、反对 票0 票、弃 权票0 票，审
5、 议通过 本议案。关联董事 李楚源 先 生、陈矛 先生、刘 菊妍女士、程宁 女 士及倪依 东先生 对该议案进 行回避 表 决。本议案尚 需提交 本 公司股东 大会审 议。2、关于 部分 募集资 金使用用 途变更 的 议案（有 关内容 详 见公司日 期为 2018年 12 月 27 日、编 号为 2018-098 的 公 告）表决结果：同意 票6 票、反对 票0 票、弃 权票0 票，审 议通过 本议案。关联董事 李楚源 先 生、陈矛 先生、刘 菊妍女士、程宁 女 士及倪依 东先生 对该议案进 行回避 表 决。本议案尚 需提交 本 公司股东 大会审 议。3、关 于部分 募集资 金投资项 目延期 的
6、 议案（有 关内容 详 见公司日 期为 2018年 12 月 27 日、编 号为 2018-098 的 公 告）表决结果：同意 票11 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通 过本议案。4、关于公 司新增 募 集资金投 资项目 实 施主体的 议案（有 关内容详 见公司 日期为 2018 年 12 月 27 日、编 号为 2018-099 的公 告）表决结果：同意 票11 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通 过本议案。本议案尚 需提交 本 公司股东 大会审 议。5、广 州白云 山医药 集团股份 有限公 司 2018 年度 高级管 理 人员薪酬 兑现建议方案 5.1 关 于执行 董事兼 总经理
7、黎 洪先生 2018 年度薪 酬的议 案；表决结果：同意票 10 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审议 通过本议 案，执行董事兼 总经理 黎 洪先生就 本项议 案 回避表决。3 5.2 关 于执行 董事兼 常务副总 经理吴 长 海先生 2018 年度薪 酬的议案；表决结果：同意票 10 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审议 通过本议 案，执行董事兼 常务副 总 经理吴长 海先生 就 本项议案 回避表 决。5.3 关 于副总 经理张 春波先生 2018 年度 薪 酬的议 案；表决结果：同意票 11 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审 议 通过本议 案。5.4 关 于董事 会秘书
8、 黄雪贞女士 2018 年 度薪酬的 议案；表决结果：同意票 11 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审 议 通过本议 案。5.5 关于 审计 部 部长 高燕珠女士 2018 年 度薪酬的 议案；表决结果：同意 票11 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通 过本议案。6、关 于本公 司属下 广州王老 吉大健 康 产业有限 公司南 沙 基地（一 期）项目的议案 为 提 升 自 有 基 地 生 产 技 术，努 力 打 造“大 健 康”板 块，广 州 王 老 吉 大 健 康产业有限 公司（“王老吉大健 康公司”）选址南沙 区横沥 工 业园，拟 建王老 吉 大健康南沙基 地（“南 沙 基地”）。
9、南沙 基地 位于广州 市南沙 经 济开发区 横沥工 业 园洪沥大道北 侧，占地面 积 130,635 平 方米（约 196 亩），初步 规 划总建筑 面积 约 94,350平方米（最后以 设 计及报批 为准）。南沙基地（一期）项目将建设 2 条 罐 装生产线，项目 建 设周期 40 个 月，项目总投资 人民币 75,000 万元，其 中建设 投资人民币 71,000 万元。项目资金由王老吉大健 康公司 自筹。由 于 该 项 目 工 程 地 质 条 件、水 文 地 质 条 件 具 有 一 定 特 殊 性，存在 着 导 致 工程 量 增 加、投 资 增 加、工 期 延 长 所 造 成 的 风 险。
10、此外该 项 目 从 申 请、建 设 到建成 运 营，涉 及 项 目 审 批 和 国 土、规 划、环 保、节 能、税 收 和 产 业 政 策 等，因 此任何政策 的调整 和 变化，都 可能对 该 项目的建 设与运 营 产生不利 影响。表决结果：同意票 11 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审 议 通过本议 案。7、关 于提请 召开公 司 2019 年第 一次临 时股东大 会的议 案 董事会拟提请召开 临时股东大会，审 议上述 除 议案三、议案 五 及 议案六以外的其他 议案，临 时股东大 会 会议 召 开 日期、地点与 议题 将另行 通知。4 表决结果：同意票 11 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，审 议 通过本议 案。特此公告。广州白云 山医药 集 团股份有 限公司 董 事会 2018 年 12 月 27 日
