1、1 证券代码：600329 证券 简称：中新 药业 编号：临 2017-048 号 天津中 新药业集团股 份有限公司 2017 年第 十次董事会 决议 公告 本公司董 事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。天津中新 药业集 团 股份有限 公司于 2017 年 10 月 10 日 以 现场结合 通讯方 式召开 了 2017 年第 十次 董事 会会议。本次会 议 应参加董 事7 人，实 参加董 事 7 人。会议 召开符 合 公司法、证 券 法 和 公司章程 有关召 开 董事会会 议 的规 定。会议形
2、成如下 决 议：一、经公司 董事会 提名，会议 审议通 过了选举 董事 李立群 先生为公司董事 长的议 案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票 二、经公司 总经理 办 公会会议 研究提 名，董事会提 名委员 会 审查，会 议审议 通过了 聘任 王磊女 士 为公 司总 经理 的 议案。（简历 请参见 附件）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票 三、经公司 总经理 办 公会会议 研究提 名，董事会提 名委员 会 审查，会议审议 通过了 聘 任周鸿先 生为公 司 副总经理、总工程 师 的议案。（简历请参见 附件）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票
3、特此公告。天津中新药业集 团 股份有限公司 董 事会 2017 年 10 月 11 日 2 附件：1、王磊女士简历：女，1971 年 8 月 出 生，正 高级 工程师，研究生学历，工 学博 士学位。1993 年 7 月至 2001 年 3 月，历任天津 中新药业达 仁堂制 药 厂车间技 术员、销售 部干部、售后服 务科 科长；2001年 3 月至 2002 年 4 月，任天津 中新药 业 中成药部 策划处 副 处长；2002年 4 月至 2004 年 4 月，任天 津 中新 药 业 集团股 份有限 公 司工业部 副部长；2004 年 4 月至 2013 年 1 月，历 任天津中 新药业 乐 仁
4、堂制药 厂副厂长、常务副 厂 长、党委 书记、厂 长兼党委 副书记；2013 年 1 月至今，任 天津中 新 药业乐仁 堂制药 厂 厂长兼党 委书记；2013 年 5 月15 日至 2013 年 6 月 23 日，任 天津中 新药业集 团股份 有 限公司监 事；2014 年 6 月 24 日至 今，任 天津中 新药业 集团股份 有限公 司 副总经理；2015 年 5 月 15 日至 今，任天 津中新 药 业集团股 份有限 公 司董事。2、周鸿先生简历：男，1970 年 7 月出生，工学博 士，高级工 程师。1992 年 7 月至 2007 年 12 月，历任 天津中 新药业 第 六中药厂 销售业务员、车间副 主任、车间 主 任、工艺负责 人、技术 部部长；2007年 12 月至 2010 年 1 月，任天津 中 新药业第 六中药 厂 副厂长；2010年 1 月至 2011 年 7 月，任 天津中 新药业 第六中药 厂常务 副 厂长；2011年 7 月 至今，任 天津 中新 药业第 六中药 厂厂 长、党 委副书 记；2012年 12 月至今，任天 津中新药 业集团 股 份有限公 司职工 董 事；2017 年3 月至今，任天 津中 新药业集 团股份 有 限公司总 经理助 理。
