1、 证 券代码：600328 证券 简称：中盐 化工 公告 编号：2020-086 中 盐 内蒙 古 化工 股 份有 限 公司 关 于 召开 2020 年第七次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：股东大会 召开日 期：2020 年9 月2 日 本 次股 东大会 采用的 网络 投票系 统：上 海证 券交易 所股东 大会 网络投 票系统 一、召开会 议的基本情况(一)股东大会 类型和 届 次 2020 年第七 次临时 股东大会(二)股东大会 召集人：董事会
2、(三)投票方式：本次 股东 大会所采 用的表 决 方式是现 场投票 和 网络投票 相结合的方 式(四)现场会议 召开的 日 期、时间 和地点 召开的日 期时间：2020 年9 月2 日 9 点30 分 召开地点：中盐 内 蒙古化工 股份有 限 公司会议 室(五)网络投票 的系统、起止日期 和投票 时 间。网络投票 系统：上 海证券交 易所股 东 大会网络 投票系 统 网络投票 起止时 间：自 2020 年9 月2 日 至2020 年9 月2 日 采 用上 海证 券交易所 网络 投票 系统，通 过交 易系 统投票平 台的 投 票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段，
3、即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的9:15-15:00。(六)融资融券、转融 通、约定购 回业务 账 户和沪股 通投资 者 的投票程 序 涉及融资 融券、转 融通业务、约定 购 回业务相 关账户 以 及沪股通 投资者的投 票，应 按 照上海 证券交 易 所上市公 司股东 大 会网络投 票实施细则等 有关规 定 执行。(七)涉及公开 征集股 东 投票权 不涉及。二、会议审 议事项 本次股东 大会审 议 议案及投 票股东 类 型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东
4、 非累积投票议案 1 2020 年半年度利润分配预案 1、各议案已 披露的 时 间和披露 媒体 上 述议 案 已 经公司第 七届 监事 会第十六 次会 议、第七届董 事会 第 二十 一次 会议 审 议通过。相 关内容 详见上 海证 券交易 所网站 及公 司指定 披露媒体 中国证 券 报上 海证券 报。2、特别决议 议案：全 部议案 3、对中小投 资者单 独 计票的议 案：全 部 议案 4、涉及关联 股东回 避 表决的议 案：无 应回避表 决的关 联 股东名称：无 5、涉及优先 股股东 参 与表决的 议案：无 三、股东大 会投票注意事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所
5、 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以 登陆交 易 系统投票 平台（通 过 指定交易 的证券 公 司交易终 端）进 行 投票，也可 以登 陆 互联 网 投票 平台（网址：）进行 投票。首次 登陆互 联网 投票平 台进行 投票 的，投 资者需 要完 成股东 身份认证。具体操 作 请见互联 网投票 平 台网站说 明。(二)股东通过 上海证 券 交易所股 东大会 网 络投票系 统行使 表 决权，如 果其拥 有多 个股东 账户，可以 使用持 有公司 股票 的任一 股东账 户参 加网络 投票。投 票后，视为其 全部 股东账 户下的 相同 类别普 通股或 相同 品种优 先股
6、均已分 别投出 同 一意见的 表决票。(三)同一表决 权通过 现 场、本所 网络投 票平 台或其他 方式重 复 进行表决 的，以第一次 投票结 果 为准。(四)股东对所 有议案 均 表决完毕 才能提 交。四、会议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登记 在册 的公司 股东有 权出 席股东 大会（具体 情况详 见下表），并可以 以书面形式 委托代 理 人出席会 议和参 加 表决。该 代理人 不 必是公司 股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600328 中盐化工 2020/
7、8/26(二)公司董事、监事 和 高级管理 人员。(三)公司聘请 的律师。(四)其他人员 五、会议登 记方法 1、登记 手续：法人 股东持法 人代表 证 明书或法 人代表 授 权委托书 及出 席人 身份证 办理登 记手 续；个 人股东 持本 人身份 证、股 东账 户卡及 授权 委托 书办理 登记手 续。异地股 东可用 信函 或传真 方式登 记，信函、传真以登记 时间内 收 到为准。2、登 记时间：2020 年9 月1日上 午9 时 11 时；下 午14 时 17 时。3、登 记地点：内蒙 古阿拉善 经济开 发 区本公司 证券事 务 部。六、其他事 项 1、会 期半天，与会 股东交通 及食宿 费
8、 用自理。2、公 司通讯 地址：内蒙古阿 拉善左 旗 乌斯太镇 阿拉善 经 济开发区 3、联 系方式：电 话：（0483）8182016（0483）8182785 传 真：（0483）8182022 邮编：750336 联 系人：孙 卫荣 张 淑燕 特此公告。中盐内 蒙古化 工 股份有限 公司 董事会 2020 年8 月14 日 附件：授 权委托 书 报备文件 提议召开 本次股 东 大会的董 事会决 议 附件：授权委托书 授权委托书 中盐内蒙 古化工 股 份有限公 司：兹委托 先生（女士）代 表本单 位（或本人）出席2020 年9月2 日 召 开的贵 公 司 2020 年第 七 次 临时 股 东 大会，并代为 行 使 表决 权。委托人持 普通股 数：委托人持 优先股 数：委托人股 东帐户 号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2020 年半年度利润分配预案 委托人签 名（盖 章）：受托 人签名：委托人身 份证号：受托 人身份 证 号：委托日期：年 月 日 备注：委托人 应在 委托 书中“同 意”、“反对”或“弃 权”意向 中选 择一 个并 打“”，对 于委 托人 在本授权 委托 书中 未作 具体 指示的，受 托人 有权 按自 己的意 愿进 行表 决。
