1、1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2018-73 号 国 机 汽车 股 份有 限 公司 2018 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年 9 月 19 日(二)股东大会 召开 的地点：国机汽车 股份 有限公 司 三层大会 议室（北京 市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）(
2、三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 12 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）665,413,784 3、出席 会议 的股 东所 持有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的比例（%）64.62(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生因在党校学习，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事夏闻迪先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 公司法 及 公司章程的有关规定。
3、(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 3 人，董事长陈有权 先生因在党校学习、董事张治宇先生、陈仲先 生由于 个人原因、董事 郝明先 生因公出 差未出 席本次 会议，2 独立董事刁建申先生因公出差未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事全华强先 生、杨吉胜先生因公未出席本次会议；3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
4、 665,395,084 99.9972 18,700 0.0028 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 根据 公司法 和 公 司章程 的有关规定，上述议案为普通决议，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：李琦、刘宇华 2、律师鉴证结论意见：公司本次 股东大 会的召 集、召开 程序符 合法律、行政法 规、上市公 司股东大会规则（2016 修订）和 公司章程 的规 定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事签字的会议决议；2、北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2018 年第二次临时 股东3 大会的法律意见。国机汽车股份有限公司 2018 年 9 月 20 日
