1、证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022-026 广 州 白云 山 医药 集 团股 份 有限 公 司 2021 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年5 月 26 日(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、
2、出席会议的股东和代理人人数 43 其中：A 股股东人数 41 境外上市外资股股东人数（H 股）2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）973,973,472 其中：A 股股东持有股份总数 901,242,016 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）72,731,456 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股 59.907669 份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）55.434065 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.473604(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。2021 年 年度 股东
3、大 会（“本次 会议”）由本 公 司董事会 召集，本公司 董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 和表决 方式符 合公司 法 上市公 司股东大 会规则 及 公司章程的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席10 人，执行董事刘菊妍女士 因公务未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘 书黄雪 贞女士 出席了会 议，本 公司中 高级管理 人员、见证律 师、审计师、监票人列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订 广州白云山医药集团
4、股份有限公司章程 相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 871,990,564 96.754318 26,756,642 2.968863 2,494,810 0.276819 H 股 16,231,661 22.317250 55,903,295 76.862610 596,500 0.820140 普通股合计：888,222,225 91.195731 82,659,937 8.486877 3,091,310 0.317392 2、议案名称：本公司 2021 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情
5、况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,655,311 99.712984 31,500 0.003496 2,555,205 0.283520 H 股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201 普通股合计：970,678,757 99.661724 125,510 0.012887 3,169,205 0.325389 3、议案名称：本公司 2021 年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
6、股 898,655,311 99.712984 31,500 0.003496 2,555,205 0.283520 H 股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201 普通股 970,678,757 99.661724 125,510 0.012887 3,169,205 0.325389 合计：4、议案名称：本公司 2021 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2
7、,557,205 0.283742 H 股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201 普通股合计：970,676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595 5、议案名称：本公司 2021 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2,557,205 0.283742 H 股 72,023,446 99.026542
8、94,010 0.129257 614,000 0.844201 普通股合计：970,676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595 6、议案名称：本公司 2021 年度审计报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2,557,205 0.283742 H 股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201 普通股合计：970,
9、676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595 7、议案名称：本公司 2021 年度利润分配及派息方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,392,706 99.683846 354,500 0.039335 2,494,810 0.276819 H 股 71,685,446 98.561819 626,010 0.860714 420,000 0.577467 普通股合计：970,078,152 99.600059 980,510 0.100671 2
10、,914,810 0.299270 8、议案名称：本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 872,490,936 96.809838 26,256,270 2.913343 2,494,810 0.276819 H 股 49,325,147 67.818176 22,986,309 31.604357 420,000 0.577467 普通股合计：921,816,083 94.644886 49,242,579 5.055844 2,914,810 0.299270 9.00
11、 议案名称：关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案 9.01 议案名称：关于 董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.0
12、2 议案名称：关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案
13、审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
14、比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,6
15、19,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014
16、225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819 H 股 72,2
17、61,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,560,452 99.649578 498,210 0.051152 2,914,810 0.299270 9.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.
18、068760 420,000 0.577467 普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 计：9.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普
19、通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433
20、 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270 9.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467 普通股合计：970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810
21、0.299270 10.00 议案名称：关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案 10.01 议案名称：关于 监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819 H 股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467 普通股合计：970,610,452 99.654711 448,210 0.046019 2,914,810
22、 0.299270 10.02 议案名称：关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819 H 股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467 普通股合计：970,610,452 99.654711 448,210 0.046019 2,914,810 0.299270 10.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2022
23、 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819 H 股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467 普通股合计：970,930,452 99.687566 128,210 0.013164 2,914,810 0.299270 11、议案名称：关于本 公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供
24、担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 895,143,270 99.323295 2,147,833 0.238320 3,950,913 0.438385 H 股 56,121,577 77.162730 2,017,916 2.774475 14,591,963 20.062795 普通股合计：951,264,847 97.668455 4,165,749 0.427707 18,542,876 1.903838 12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合 授信额度的议案 审议结果：
25、通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 897,721,235 99.609341 1,025,971 0.113840 2,494,810 0.276819 H 股 71,643,540 98.504202 667,916 0.918331 420,000 0.577467 普通股合计：969,364,775 99.526815 1,693,887 0.173915 2,914,810 0.299270 13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（
26、%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 896,071,146 99.426251 1,159,562 0.128662 4,011,308 0.445087 H 股 56,771,983 78.056987 1,350,010 1.856157 14,609,463 20.086856 普通股合计：952,843,129 97.830501 2,509,572 0.257663 18,620,771 1.911836 14、议案名称：关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%
27、）票数 比例（%）A 股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.092445 3,950,913 0.438385 H 股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122 普通股合计：870,750,878 89.401909 84,856,218 8.712375 18,366,376 1.885716 15、议案名称：关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
28、）A 股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.092445 3,950,913 0.438385 H 股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122 普通股合计：870,750,878 89.401909 84,856,218 8.712375 18,366,376 1.885716 16、议案名称：关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 869
29、,418,690 96.468948 27,870,413 3.092445 3,952,913 0.438607 H 股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122 普通股合计：870,748,878 89.401704 84,856,218 8.712374 18,368,376 1.885922 17、议 案 名称：关于 修订 广 州 白云 山 医药 集团 股 份 有 限公 司 独立 董事 制 度 相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（
30、%）A 股 869,426,890 96.469858 27,864,213 3.091757 3,950,913 0.438385 H 股 1,330,198 1.828917 56,985,795 78.350961 14,415,463 19.820122 普通股合计：870,757,088 89.402547 84,850,008 8.711737 18,366,376 1.885716 18、议案名称：关于聘 任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
31、（%）A 股 898,399,906 99.684645 345,300 0.038314 2,496,810 0.277041 H 股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467 普通股合计：970,711,352 99.665071 345,310 0.035454 2,916,810 0.299475 19、议案名称：关于聘 任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 898,399,906
32、99.684645 345,300 0.038314 2,496,810 0.277041 H 股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467 普通股合计：970,711,352 99.665071 345,310 0.035454 2,916,810 0.299475 20、议案名称：关于修订 广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法相关条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.09
33、2445 3,950,913 0.438385 H 股 1,330,198 1.828917 56,985,795 78.350961 14,415,463 19.820122 普通股合计：870,750,888 89.401910 84,856,208 8.712374 18,366,376 1.885716(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）7 本公司 2021 年度 利 润 分 配 及派息方案 166,087,603 98.313388 354,500 0.209842 2,494,810 1
34、.476770 9.01 关 于 董 事 长 李楚 源 先 生 2022 年 度 薪 酬 的 议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.02 关 于 副 董 事 长杨军先生 2022 年 度 薪 酬 的 议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.03 关 于 副 董 事 长程 宁 女 士 2022 年 度 薪 酬 的 议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.47
35、6770 9.04 关 于 执 行 董 事刘 菊 妍 女 士 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.05 关 于 执 行 董 事张 春 波 先 生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.06 关 于 执 行 董 事吴 长 海 先 生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.07
36、 关 于 执 行 董 事黎 洪 先 生 2022 年 度 薪 酬 的 议案 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770 9.08 关 于 独 立 非 执行 董 事 黄 显 荣先生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.09 关 于 独 立 非 执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.10 关
37、于 独 立 非 执行 董 事 陈 亚 进先生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 9.11 关 于 独 立 非 执行 董 事 黄 民 先生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 10.01 关 于 监 事 会 主席 蔡 锐 育 先 生 2022 年度薪酬的议案 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770 10.02
38、关 于 监 事 程 金元先生 2022 年度薪酬的议案 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770 10.03 关 于 监 事 简 惠东先生 2022 年度薪酬的议案 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770 11 关 于 本 公 司 控股 子 公 司 广 州医 药 股 份 有 限公 司 向 银 行 申请 综 合 授 信 额度 及 为 其 部 分全 资 子 公 司 银行 综 合 授 信 额度 提 供 担 保 的议案 162,838,167 96.38
39、9927 2,147,833 1.271382 3,950,913 2.338691 18 关 于 聘 任 大 信会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）为 本 公 司 2022 年年度财务 审 计 机 构 的议案 166,094,803 98.317650 345,300 0.204396 2,496,810 1.477954 19 关 于 聘 任 大 信会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）为 本 公 司 2022 年内控审计机构的议案 166,094,803 98.317650 345,300 0.204396 2,496,810 1.477954(三)关于议案表决的有关情
40、况说明 第 1 项议案为特别决议 议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；其余议案 均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。三、律 师见 证情况 1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：刘子丰律师、曾思律师 3、律师见证结论意见：本次 股东大会 的召集、召开程序符合法律、法规及 公司章程 规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及 公司章程 规定，本次 股东大会通过的有关决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的 2021 年年度 股东大会决议；2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。广州白云山医药集团股份有限公司 2022 年 5 月26 日
