1、证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-032 广 州 白 云山 医药集团股份有限公司 2020 年 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日(二)股东大 会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“本 公司”）会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
2、况：1、出席会议的股东和代理人人数 23 其中：A 股股东人数 21 境外上市外资股股东人数（H 股）2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）883,762,714 其中：A 股股东持有股份总数 818,074,108 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）65,688,606 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.358939 份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）50.318530 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.040409(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。2020 年 年度 股东
3、 大会（“本 次会 议”）由 本公 司董 事会 召集，本 公司 董事 长李楚源先生 主持。本次 会议 以现 场投 票、网络 投票 相结 合的 方式 进行 表决，会议的召集、召开和表决方式符合公司法 上市公司股东 大会规则及公司章程的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席10 人，其中执行董事刘菊妍女士 因公务 未能亲自出席会议；2、公司在任监事3 人，出席3 人；3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理 人员、见证律师、监票人列席会议。二、议 案 审 议情 况(一)非累积投票议案 1、议案名称：本公司 2020 年年度
4、报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,990,428 99.989771 23,285 0.002846 60,395 0.007383 H 股 65,074,596 99.065272 10 0.000015 614,000 0.934713 普通股合计：883,065,024 99.921055 23,295 0.002635 674,395 0.076310 2、议案名称：本公司 2020 年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数
5、 比例（%）A 股 817,981,628 99.988695 32,085 0.003922 60,395 0.007383 H 股 65,074,596 99.065272 10 0.000015 614,000 0.934713 普通股合计：883,056,224 99.920059 32,095 0.003631 674,395 0.076310 3、议案名称：本公司 2020 年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,981,628 99.988695 32,085 0.003922 60,3
6、95 0.007383 H 股 65,074,596 99.065272 10 0.000015 614,000 0.934713 普通股合计：883,056,224 99.920059 32,095 0.003631 674,395 0.076310 4、议案名称：本公司 2020 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,981,628 99.988695 32,085 0.003922 60,395 0.007383 H 股 65,074,596 99.065272 10 0.000015 614,
7、000 0.934713 普通股合计：883,056,224 99.920059 32,095 0.003631 674,395 0.076310 5、议案名称：本公司 2020 年度审计报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,981,628 99.988695 32,085 0.003922 60,395 0.007383 H 股 65,074,596 99.065272 10 0.000015 614,000 0.934713 普通股合计：883,056,224 99.920059 32,095 0.003
8、631 674,395 0.076310 6、议案名称：本公司 2020 年度利润分配及派息方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,989,923 99.989709 84,185 0.010291 0 0.000000 H 股 65,127,596 99.145955 141,010 0.214665 420,000 0.639380 普通股合计：883,117,519 99.926995 225,195 0.025481 420,000 0.047524 7、议案名称：本公司 2021 年度财务经营目标及年
9、度预算方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 812,563,503 99.326393 5,510,105 0.673546 500 0.000061 H 股 48,388,312 73.663174 16,880,294 25.697446 420,000 0.639380 普通股合计：860,951,815 97.418889 22,390,399 2.533530 420,500 0.047581 8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案 审议结果：通过
10、 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,800,028 99.966497 274,080 0.033503 0 0.000000 H 股 65,268,596 99.360604 10 0.000016 420,000 0.639380 普通股合计：883,068,624 99.921462 274,090 0.031014 420,000 0.047524 9、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
11、比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,596 99.360604 10 0.000016 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,219 99.948460 35,495 0.004016 420,000 0.047524 10.00 议案名称：关于 2021 年度本公司董事薪酬的议案 10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A
12、 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,111,386 99.121278 157,220 0.239342 420,000 0.639380 普通股合计：883,150,009 99.930671 192,705 0.021805 420,000 0.047524 10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338
13、 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.948458 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.0000
14、31 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.948458 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.9484
15、58 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.948458 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.06 议案名称
16、：关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.948458 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.07 议案名称：关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同
17、意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,623 99.995662 35,485 0.004338 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,209 99.948458 35,505 0.004018 420,000 0.047524 10.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,03
18、8,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.004029 420,000 0.047524 10.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000
19、 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.004029 420,000 0.047524 10.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,
20、000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.004029 420,000 0.047524 10.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35
21、,605 0.004029 420,000 0.047524 11.00 议案名称：关于 2021 年度本公司监事薪酬的议案 11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.00402
22、9 420,000 0.047524 11.02 议案名称：关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.004029 420,000 0.047524 11.03 议案名称：关于监事程金元先生 2021 年度
23、薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 818,038,523 99.995650 35,585 0.004350 0 0.000000 H 股 65,268,586 99.360589 20 0.000031 420,000 0.639380 普通股合计：883,307,109 99.948447 35,605 0.004029 420,000 0.047524 12、议案名称：关于 本公 司拟 向银 行申 请不 超过 人民 币 40 亿元综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
24、 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 817,216,696 99.895191 857,412 0.104809 0 0.000000 H 股 64,758,649 98.584295 509,957 0.776325 420,000 0.639380 普通股合计：881,975,345 99.797755 1,367,369 0.154721 420,000 0.047524 13、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（
25、%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,192,962 99.770052 1,107,052 0.135324 774,094 0.094624 H 股 51,337,107 78.152225 972,058 1.479797 13,379,441 20.367978 普通股合计：867,530,069 98.163235 2,079,110 0.235256 14,153,535 1.601509 14、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（
26、%）A 股 818,042,023 99.996078 32,085 0.003922 0 0.000000 H 股 65,268,596 99.360604 10 0.000016 420,000 0.639380 普通股合计：883,310,619 99.948844 32,095 0.003632 420,000 0.047524 15、议案名称：广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2021 2023 年）股东回报规划 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,790,484 99.843092 281,82
27、5 0.034450 1,001,799 0.122458 H 股 51,847,054 78.928534 462,111 0.703488 13,379,441 20.367978 普通股合计：868,637,538 98.288548 743,936 0.084178 14,381,240 1.627274(二)累积投票议案表决情况 16.00 关于 选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占出 席会 议 有 效表 决权的比例（%）是否当选 16.01 关 于 选 举简 惠东 先 生 为本 公司 第 八 届监 事会 股 东 代表 监事并建议其 2021 年度薪酬的议案 8
28、68,637,577 98.288552 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）6 本公司2020 年度利润分配及派息方案 85,684,820 99.901847 84,185 0.098153 0 0.000000 8 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案 85,494,925 99.680444 274,080 0.319556 0 0.000000 9 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内控审计机构的议案 85,73
29、3,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.01 关于董事长李楚 源 先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.02 关于副董事长杨 军 先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.03 关于副董事长程 宁 女士 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.04 关于执行董事刘菊妍女士
30、 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.05 关于执行董事黎 洪 先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.06 关于执行董事吴长海先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000 10.07 关于执行董事张春波先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,520 99.958627 35,485 0.041373 0 0.000000
31、10.08 关于独立非执行董事黄显荣先生 2021 年85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 度薪酬的议案 10.09 关于独立非执行董事王卫红女士 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 10.10 关于独立非执行董事陈亚进先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 10.11 关于独立非执行董事黄民先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511
32、35,585 0.041489 0 0.000000 11.01 关于监事会主席蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 11.02 关于监事高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 11.03 关于监事程金元先生 2021 年度薪酬的议案 85,733,420 99.958511 35,585 0.041489 0 0.000000 13 关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分
33、全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案 83,887,859 97.806730 1,107,052 1.290737 774,094 0.902533 14 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 85,736,920 99.962591 32,085 0.037409 0 0.000000 15 广州白云山医药集团股份有限公司未来84,485,381 98.503394 281,825 0.328586 1,001,799 1.168020 三年（2021 2023 年）股东回报规划 16.01 关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其 202
34、1 年度薪酬的议案 84,485,420 98.503440(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议 审议议案均为普通决议，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次 会议 所有议案均审议通过。三、会议 见 证情 况 1、本次会议由香港 证券登记有限公司担任投票表决之监票人。2、本次 会议 见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：刘子丰律师、章小炎 律师 3、律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及 公司章程 规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及 公司章程 规定，本次会议通过的有关决议合法有效。四、备 查 文 件目 录 1、经与会董事和记录人签字确认 的 2020 年年度 股东大会决议；2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。广州白云山医药集团股份有限公司 2021 年 6 月3 日
