1、北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 6 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 7 目录 一、重要提示.8 二、公司基本情况.8 三、股本变动及股东情况.9 四、董事、监事和高级管理人员.11 五、董事会报告.11 六、重要事项.15 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 8一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天职国际
2、会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天坛生物 公司英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：BTBP 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天坛生物 公司A 股代码：6001
3、61 3、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号 邮政编码：100024 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：封多佳 5、公司董事会秘书：张翼 电话：010-65724045 传真：010-65792747 E-mail：联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 公司证券事务代表：慈翔 电话：010-65772357 传真：010-65772354 E-mail：联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报
4、告备置地点：本公司董事会办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1998年 6月 8 日 公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司法人营业执照注册号：1100001520018 公司税务登记号码：110108600069802 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层。北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 9(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总
5、资产 1,216,630,987.54 1,094,911,210.37 11.12所有者权益（或股东权益）642,843,594.35 648,032,217.79-0.80每股净资产(元)1.32 1.99-33.67 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 102,147,131.29 78,124,505.90 30.75利润总额 105,390,333.69 77,731,459.21 35.58净利润 57,097,376.56 54,231,025.25 5.29扣除非经常性损益后的净利润 54,593,483.32 54,457,434.69 0.25基
6、本每股收益(元)0.12 0.17-29.41扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.11 0.17-35.29稀释每股收益(元)0.12 0.17-29.41净资产收益率(%)8.88 9.12 减少0.24 个百分点经营活动产生的现金流量净额 58,055,906.20 33,667,093.59 72.44每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.10 20.00 2、非经常性损益项目和金额：单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 414,324.03除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,017,107.52合计 2,431,431.5
7、5非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为 2,503,893.24 元，归属于少数股东的非经常性损益为-72,461.69 元。三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 183,150,000 56.27 91,575,000-24,412,500 67,162,500 250,312,500 51.273、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报
8、告 104、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 183,150,000 56.27 91,575,000-24,412,500 67,162,500 250,312,500 51.27二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 142,350,000 43.73 71,175,000 24,412,500 95,587,500 237,937,500 48.732、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 142,350,000 43.73 71,175,000 24,412,500 95,587,500 237,937,500 48
9、.73三、股份总数 325,500,000 100 162,750,000 0 162,750,000 488,250,000 100股份变动的批准情况 经公司 2007年度股东大会审议通过，以 2007 年12月 31 日总股本 32，550 万股为基数，每 10股转增 5 股,向全体股东实施资本公积转增股本方案。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司实施资本公积转增股本方案后，总股本增加 50，使每股收益和每股净资产等财务指标降低50。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,977户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持
10、股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国生物技术集团公司 国有法人 56.27 274,725,000 91,575,000 250,312,500 无 濮文 未知 2.84 13,862,601 7,451,757 0 未知 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知 1.34 6,564,251 1,788,084 0 未知 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 1.21 5,904,105 2,708,441 0 未知 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 未知 1.06 5,175,000 1,476,18
11、0 0 未知 中国银行大成优选股票型证券投资基金 未知 0.88 4,286,249 1,428,750 0 未知 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 未知 0.86 4,200,000 1,400,000 0 未知 林星兰 未知 0.55 2,705,450 901,817 0 未知 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 未知 0.55 2,669,648-3,110,117 0 未知 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 未知 0.54 2,612,340 1,846,459 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
12、濮文 13,862,601 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 6,564,251 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 5,904,105 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,175,000 人民币普通股 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 11中国银行大成优选股票型证券投资基金 4,286,249 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,200,000 人民币普通股 林星兰 2,705,450 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,669,6
13、48 人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 2,612,340 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 2,533,947 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.中国生物技术集团公司 250,312,500 2009年5
14、月23日 250,312,500获得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数 变动原因 姚桐利 董事兼副总经理 12,480 6,240 0 18,720 资本公积每10股转增5股赵 铠 董事 12,480 6,240 0 18,720 资本公积每10股转增5股吴振山 董事、副总经理兼财务总监 12,480 6,240 0 18,720 资本公积每10股转增5股赵国军 副总经理 1
15、2,480 6,240 0 18,720 资本公积每10股转增5股张 翼 董事会秘书 195 97 0 292 资本公积每10股转增5股(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于 2008年 1 月21 日召开了董事会三届二十四次会议，改聘崔萱林先生为公司总经理。公司于 2008年 3 月11 日召开了 2008年度第二次临时股东大会，进行了董事会和监事会的换届，公司第四届董事会由封多佳、杨珊华、赵铠、崔萱林、姚桐利、吴振山、姜彦福、张连起、李兰刚九位董事组成，其中姜彦福、张连起、李兰刚为独立董事；公司第四届监事会由王玉山、沈心亮、李慧、张光、黄磊五位监事组成。同日召开了董事会
16、四届一次会议和监事会四届一次会议，选举封多佳先生和杨珊华先生分别为董事长和副董事长；选举王玉山先生为监事会主席。同时董事会聘任崔萱林先生为总经理，姚桐利先生、吴振山先生、赵国军先生、过琴媛女士为副总经理，吴振山先生兼任财务总监，张翼先生为董事会秘书。公司于2008 年 7 月30 日召开监事会四届四次会议，同意公司监事会主席王玉山先生因工作调动原因辞去监事会主席及监事职务；同意推举李慧女士为监事会召集人，在新的监事会主席产生前负责召集主持监事会工作。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 12（1）
17、报告期总体经营情况 本报告期实现营业收入 31,912.92 万元，比上年同期 22,509.33 万元增加 9,403.59 万元，增幅41.78%；实现营业利润 10,214.71 万元，比上年同期 7,812.45万元增加 2,402.26 万元，增幅30.75%；本报告期实现归属于母公司的净利润 5,709.74万元，比上年同期 5,423.10 万元增加286.64 万元，增幅 5.29%。本报告期公司预防制品、血液制品产销量和销售价格上升，使公司营业收入增幅较大；因成本上升及期间费用增加，使营业利润增幅低于营业收入增幅；本报告期因企业所得税法实施和高新技术企业认证工作尚未开始，公司
18、本部和控股子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“祁健生物”）所得税费用增加，导致归属母公司的净利润增幅较小。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。（2）公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）预防制品 263,267,342.48 79,383,055.66 69.85 32.06 44.16 减少2.53个百分点血液制品 52,049,389.26 39,530,518.54 24.
19、05 122.68 127.66 减少1.66个百分点 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品包括疫苗、血液制品、诊断试剂等。公司部分主导产品在国内市场占有 40%以上的市场份额，占公司主营收入 10%以上的产品类别为疫苗类产品和血液制品类产品。2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）华北区、东北区、西北区 146,887,543.54 39.41 华南区、华东区 97,713,845.28 63.23 西南区、华中区 70,715,342.92 22.96 合计 315,316,731.7
20、4 41.57 本报告期各地区销售均呈上升趋势，特别是华南区、华东区增幅较大，为公司带来稳定的市场和较好的收益。3）占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）预防制品 263,267,342.48 79,383,055.66 69.85 32.06 44.16 减少2.53个百分点 血液制品 52,049,389.26 39,530,518.54 24.05 122.68 127.66 减少1.66个百分点(3)报告期公司资产和利润构成
21、变化 1）公司资产负债表相关数据构成变化情况 项目 期末数 2008年6月60日占资产比重%期初数 2008年1月1日占资产比重%比重增减货币资金 132,546,045.14 10.89 157,444,624.37 14.38-3.49 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 13应收账款 178,446,658.13 14.67 119,012,831.62 10.87 3.80 预付款项 103,242,709.42 8.49 11,676,711.77 1.07 7.42 存货 249,169,865.24 20.48 249,003,698.30 22.74-2.26
22、固定资产 324,460,021.26 26.67 334,377,627.15 30.54-3.87 在建工程 71,406,967.21 5.87 52,938,562.76 4.83 1.03 其他非流动资产 79,900,000.00 6.57 121,200,000.00 11.07-4.50 短期借款 260,000,000.00 21.37 140,000,000.00 12.79 8.58 其他非流动负债 79,900,000.00 6.57 121,200,000.00 11.07-4.50 实收资本(或股本)488,250,000.00 40.13 325,500,000.
23、00 29.73 10.40 未分配利润 86,929,024.08 7.15 101,058,538.16 9.23-2.08 A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：工程项目和股权投资等支出较大。B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：营业收入增长引起应收账款增长。C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：预付大兴新产业基地土地款及祁健生物新厂区建设设备工程款增加。D、存货占总资产的比重减少的原因是：资产总额的增加。E、固定资产占总资产的比重减少的原因是：固定资产按会计政策计提折旧。F、在建工程占总资产的比重增加的原因是：工程项目的增加和子公司祈健生物水痘麻疹疫苗生产车间投资增加。G、其他非
24、流动资产、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：核销到期失效的特种储备物资。H、短期借款占总资产的比重增加的原因是：根据经营需要新增借款。I、实收资本（股本）占总资产的比重增加的原因是：根据股东会决议，以资本公积向全体股东每10 股转增 5股。J、未分配利润占总资产的比重减少的原因是：根据股东会决议，实施了 2007 年红利分配。2）公司报告期利润表相关数据同比发生重大变动的说明 项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减额 增减幅度%营业收入 319,129,179.48 225,093,339.58 94,035,839.90 41.78 营业成本 121,424,516.87
25、 74,236,672.82 47,187,844.05 63.56 管理费用 45,913,934.69 33,245,098.88 12,668,835.81 38.11 财务费用 5,138,814.43 2,335,436.00 2,803,378.43 120.04 资产减值损失 6,755,221.01 4,006,777.62 2,748,443.39 68.59 营业外收入 4,468,973.60 135,453.02 4,333,520.58 3,199.28 营业外支出 1,225,771.20 528,499.71 697,271.49 131.93 所得税费用 23,
26、715,985.95 9,521,088.23 14,194,897.72 149.09 A、营业收入增加的原因是：部分制品生产销售数量增加和单位价格提高造成收入增长。B、营业成本增加的原因是：部分制品生产销售数量增加和单位成本上升引起营业成本增长。C、管理费用增加的原因是：土地、房屋租赁费用增加及其他费用相应增加。D、财务费用增加的原因是：公司新增银行贷款和贷款利率提高，使贷款利息增加。E、资产减值损失增加的原因是：应收账款增加较多，相应的坏账准备提取增加。F、营业外收入增加的原因是：核销特种储备物资取得的补偿。G、营业外支出增加的原因是：向四川地震灾区捐款。H、所得税费用增加的原因是：应纳
27、税所得额增加，同时本报告期按 25%税率计提企业所得税。北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 14（4）公司现金流量表相关数据 项目 2008年 1-6月 2007年 1-6月 增减额 增减幅度%经营活动产生的现金流量净额 58,055,906.20 33,667,093.59 24,388,812.61 72.44投资活动产生的现金流量净额-144,311,810.07-44,640,560.13-99,671,249.94-223.28筹资活动产生的现金流量净额 61,357,324.64-39,141,780.29 100,499,104.93 256.76A、经营活动产生
28、的现金流量净额增加的原因是：本报告期营业收入大幅增长。B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期在建工程项目投资增加，追加股权投资。C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期增加银行借款。（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200 万元，本报告期末总资产 9,772,523.02 元，净资产 4,210,965.24 元，本报告期实现营业收入8,532,350.31 元，净利润 1,429,389.73 元。公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、
29、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 6,000 万元，本报告期末总资产225,526,569.72 元，净资产 146,459,903.00 元，本报告期实现营业收入 100,589,863.97元，净利润49,576,051.58 元。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资 9,120,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤出资2,280,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，可以稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2
30、006118 号要求，本公司与自然人张银花共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司出资 1,920,000.00 元，持股比例为 80%；张银花出资480,000.00元，持股比例为 20%。根据公司 2007 年召开的董事会三届十四次会议和三届二十二次会议审议通过，本报告期公司追加投资 3,680,000 元，至本报告期末，公司累计投资 5,600,000.00 元。其他股东按持股比例增资，增资后股权结构不变。该公司运营正常，可以向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司，本公司出资 1,9
31、20,000.00 元，持股比例为 80%；李建华出资480,000.00元，持股比例为 20%。根据公司 2007 年召开的董事会三届十四次会议和三届二十二次会议审议通过，本报告期公司追加投资 3,680,000 元，至本报告期末，公司累计投资 5,600,000.00 元。其他股东按持股比例增资，增资后股权结构不变，该公司基本建设已完成。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司，本公司出资 4,480,000.00 元，持股比例为 80%，郅冬梅出资1,120,000.00 元，持股比例为 20%，根据公司 20
32、07年召开的董事会三届十四次会议和三届二十二次会议审议通过，本报告期公司追加投资 7,520,000 元，至本报告期末，公司累计投资 12,000,000.00 元。其他股东按持股比例增资，增资后股权结构不变，该公司正在进行基本建设。根据投资合作协议,四家采浆公司采集的血浆全部供应给本公司,根据公司章程和投资合作协议,本公司不控制四家采浆公司。公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司主要从事生物工程及产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询；林业种植；牲畜饲养放牧。注册资本 4,500 万元。本报告期，该公司持续中止运营状态，已经终止与北京凯正生物工程发展有限责任公司
33、的技术转让合同，北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 15按终止合同约定，将获得北京凯正生物工程发展有限责任公司退还购买技术款 2,000 万元。公司将在其收回全部退款后与其他股东协商对其清算注销。公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本 4,200 万元，其中本公司出资 1,600 万元（本报告期按投资协议出资 1,200 万元），占 38.10的股权比例。2、公司在经营中出现的问题与困难（1）公司在最近的半年中，由于购买土地、车间改造、对微谷公司和浆站投资、利润分配等原因，使现金流出增加。为满足支出需求，公司不断增加
34、贷款，提高了资产负债率和资金使用成本。后续的收购投资、新产业基地建设等项目需要更大的资金支出，公司已经制订并公告了发行股票募集资金计划，尽快完成资金募集是公司未来持续健康快速发展的关键环节；（2）受国家政策影响，去年以来的单采血浆站改制工作使公司的部分浆站一直处于建设中，血浆供应量减少幅度较大，今年下半年开始实施的血浆窗口期检验制度在增加公司血浆采集和仓储成本的同时，预计一定程度上还会对采浆量产生负面影响。公司将积极管理好现有的血浆站，争取新建血浆站的机会，努力增加血浆供应。（3）公司主导产品麻腮风三联疫苗自去年二季度以来出现的工艺不稳定问题仍然影响了今年上半年的生产和销售。有望年底前会逐步实
35、现正常生产。（4）最近几年来，公司一直没有形成有影响力的新产品跟进，加大科研投入、培养科研能力、建立更有效的研发模式已经成为公司重点努力的方向之一。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况(1)血制品车间改扩建项目 公司预计投资 34,244,000.00 元投资该项目，已投入 31,191,048.06 元，其中本报告期投入3,331,175.95 元，按计划进行，暂无项目收益。(2)麻腮风车间改扩建项目 公司预计投资 48,310,000.00 元投资该项目，已投入 30,436,246.66 元，其中本报告期
36、投入96,484.59 元，已完工并投入使用。(3)大兴新产业基地 公司预计总投资 1,121,250,000.00 元(含流动资金和土地使用权)，已投入66,868,777.60 元，其中本报告期投入 51,152,228.60 元，按计划进行，暂无项目收益。(4)冷库改造项目 公司预计投资8,140,000.00元投资该项目，已投入3,380,405.10元，本报告期投入3,380,405.10元，按计划进行，暂无项目收益。(5)黄热车间改造项目 公司预计投资4,500,000.00元投资该项目，已投入1,577,633.75元，本报告期投入1,577,633.75元，按计划进行，暂无项目
37、收益。(6)子公司祈健生物新厂区建设项目 公司预计投资 164,960,000.00 元（含土地使用权）投资该项目，已投入 80,035,583.78 元，其中本报告期投入 51,069,082.78 元，按计划进行，暂无项目收益。六、重要事项(一)公司治理的情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 16公司严格按照公司法、证券法以及中国证监会有关法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列制度，以规范公司运作。报告期内，公司修
38、订了内部审计制度、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会费用管理制度、审计委员会实施细则和业绩考核与薪酬委员会实施细则，制定了年报独立董事工作制度等规章制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。为进一步规范企业运作，提高上市公司质量，公司按照中国证监会和北京证监局相关通知的要求，完成了关于开展防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告和关于公司治理专项活动整改报告的情况说明，并经董事会四届五次会议审议通过，于 2008 年7 月 31 日公告。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司根据2007年度股东大会决议,实施了2007年度利润分配方案,对于经
39、审计后的2007年度公司实际可供股东分配利润 67,259,722.54 元，以 2007 年度末总股本 32,550 万股为基数，向全体股东每10 股分派现金红利 2.00元(含税)，计 65,100,000.00 元。公司于 2008 年5 月5 日发布公告，以 2008年 5 月8 日为登记日,5月 15 日为现金红利发放日实施了上述方案。公司根据 2007 年度股东大会决议，实施了 2007 年度资本公积转增股本方案，对于公司 2007 年12月 31 日经审计的资本公积 195,111,920.04 元，以 2007 年12月 31 日总股本 32,550万股为基数，每 10 股转增
40、5 股,向全体股东实施资本公积转增股本方案，转增后资本公积余额 32,361,920.04元，共计新增股本 16,275 万股。公司于 2008 年5 月5日发布公告，以 2008年5 月8 日为登记日,5 月12日为新增可流通股份上市流通日实施了上述方案。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年上半年母公司实现净利润 61,268,906.43元，提取 10%法定盈余公积 6,126,890.64 元，加上年初转入的未分配利润 67,259,722.54 元，减去已付 2007 年度普通股股利 65,100,000.00 元
41、，实际可供股东分配利润 57,301,738.33 元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以 2008年 6 月30 日总股本 48,825 万股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.9 元(含税)，计 4394.25万元，分配实施后未分配利润余额为 1335.92万元。该议案尚需提交股东大会审议。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（六)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容
42、关联交易定价原则 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 关联交易对公司利润的影响北京生物制品研究所 见财务报告十、6 协议价 2,273,478.74 1.12逐月清偿，科研服务费一次性支付 无 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 17长春生物制品研究所 见财务报告十、6 协议价 465,864.39 0.23 逐月清偿 无 1)、本公司向母公司的全资子公司北京生物制品研究所见财务报告十、6 2)、本公司向母公司的全资子公司长春生物制品研究所见财务报告十、6（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关
43、联交易定价原则 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 关联交易对公司利润的影响北京生物制品研究所 见财务报告十、6 协议价 4,812,906.53 1.51 逐月清偿 无 长春生物制品研究所进出口部 见财务报告十、6 协议价 904,000.00 0.28发货后 6 个月内付款 无 1)、本公司向母公司的全资子公司北京生物制品研究所见财务报告十、6 2)、本公司向其他长春生物制品研究所进出口部见财务报告十、6 2、其他重大关联交易 企业名称 关联交易事项 定价政策 本期交易金额 上期交易金额 北京生物制品研究所 详见注 1-3 协议价 7,620,400.00 565,00
44、0.00 长春生物制品研究所 详见注 4 协议价 149,152.62 149,152.62 中国生物技术集团公司 接受担保，注 5 120,000,000.00 40,000,000.00 注 1.根据 2008年 1月 1日本公司与北京生物制品研究所签订的土地租赁合同，本期应支付其土地租赁费 5,643,600.00 元；注2.根据 2008 年1月 1 日本公司与北京生物制品研究所签订的房屋租赁合同，本期应支付其房屋租赁费 848,600.00 元；注3.根据 2008 年1月 1 日本公司与北京生物制品研究所签订的房屋租赁合同，本期应收其房屋租赁费 1,128,200.00元；注4.根
45、据 2006 年 12 月28 日本公司子公司长春祈健生物制品有限公司与长春生物制品研究所签订的房屋租赁合同，本期应付其分包装室租赁费 149,152.62 元；注5.中国生物技术集团公司为本公司 8,000 万元流动资金借款提供担保；为长春祈健生物制品有限公司 4,000 万元项目贷款提供担保。(七)托管情况 本报告期公司无托管事项。(八)承包情况 本报告期公司无承包事项。(九)租赁情况 本报告期公司将建筑面积 7,759.8平方米的房屋经营租赁给北京生物制品研究所，承租期限 10年，年租金 2,256,400 元。北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 18(十)担保情况 本报
46、告期公司无担保事项。(十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十二)其他重大合同 公司于2008 年 6 月23 日与控股股东中国生物技术集团公司下属的全资企业成都生物制品研究所（以下简称“成都所”）和北京生物制品研究所（以下简称“北京所”）分别签署了股份发行与股权购买协议和股份发行与资产购买协议。协议约定公司向成都所非公开发行 1,800-2,200 万股股份购买其持有的成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）51%的股权，同时以现金购买其持有的成都蓉生剩余 39%的股权；向北京所非公开发行约 533 万股股份购买其拥有的京朝国用（2002出）第 0008号国有土地使用证项
47、下位于北京市朝阳区三间房南里 4 号（东区）的 68,512.52 平方米工业出让用地。上述协议已经董事会四届四次会议审议通过，尚需公司股东大会、国资委、证监会等有关部门的审批和核准。(十三)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。股改承诺及履行情况：中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在 24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。中国生物技术集团公司严格履行承诺。(十四)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公
48、司原聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为匡敏、刘会林。半年度财务报告审计费用为 200,000.00 元。(十五)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十六)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。(十七)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面
49、 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十四次会议决议公告 中国证券报D004版 上海证券报 D16 版 2008年1月23日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司公司治理专项活动整改报告 中国证券报 D004版 上海证券报 D16 版 2008年1月23日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十五次会议决中国证券报D024版 上海证券报 D15 版 2008年2月5 日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司 2008年半年度报告 19议公告暨召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 北京天坛生物制品股
50、份有限公司 2007 年度业绩快报 中国证券报 C008版 上海证券报 24 版 2008年2月16日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司二零零八年度第一次临时股东大会决议公告 中国证券报 C005 版 上海证券报 17 版 2008年2月23日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十六次会议决议暨召开 2008 年度第二次临时股东大会的公告 中国证券报 C005版 上海证券报 17 版 2008年2月23日 上海证券交易所网站 北京天坛生物制品股份有限公司更正公告 中国证券报 D009版 上海证券报 D9 版 2008年2月26日 上海证券交易所网站 北
