1、 吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.,Ltd.600189 2006 年年度报告 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 2 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.67 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
2、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：吉林森林工业股份有限公司 公司英文名称：JiLin Forest Industry Co.,Ltd.2、公司法定代表人：柏广新 3、公司董事会秘书：王 海 联系地址：长春高新技术产业开发
3、区硅谷大街 4000 号创业大厦 12楼 电话：0431-88912969 传真：0431-88930595 E-mail：4、公司注册地址：长春高新技术产业开发区 公司办公地址：长春高新技术产业开发区硅谷大街 4000 号创业大厦 12 楼 邮政编码：130012 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：吉林森工 公司A股代码：600189 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年
4、 9 月29 日 公司法人营业执照注册号：2200001002353 公司税务登记号码：220104702425994 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 70,042,395.26净利润 65,583,187.74扣除非经常性损益后的净利润 58,815,260.20主营业务利润 292,111,4
5、88.56其他业务利润 2,806,538.55营业利润 25,018,210.56投资收益 4,639,424.23补贴收入 40,091,808.48营业外收支净额 292,951.99经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22现金及现金等价物净增加额 330,437,560.68（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,198,299.84各种形式的政府补贴 5,462,000.00短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资
6、收益）943,470.47扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,844,126.98所得税影响数 8,284.21合 计 6,767,927.54 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 3（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 1,301,680,100.65 1,166,921,988.96 1,166,921,988.96 11.55 1,120,331,599.03 1,120,331,
7、599.03利润总额 70,042,395.26 84,546,285.17 85,809,437.51-17.15 109,274,654.27 109,274,654.27净利润 65,583,187.74 77,037,607.54 78,300,759.88-14.87 99,807,371.01 99,807,371.01扣除非经常性损益的净利润 58,815,260.20 76,223,070.42 82,459,010.35-22.84 101,315,053.77 98,802,010.10每股收益 0.21 0.25 0.25-16.00 0.32 0.322005年 200
8、4年 2 0 0 6 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 净资产收益率（%）5.00 5.76 5.82减少0.76个百分点 7.34 7.34扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.49 5.70 6.13减少1.21个百分点 7.45 7.26扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）4.44 5.64 6.10减少1.20个百分点 7.55 7.37经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22 55,240,284.07 51,094,222.21 236.45 140,985,952.82 140,985,952.8
9、2每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.18 0.16 233.33 0.45 0.452005 年末 2004 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,406,070,361.04 2,053,235,265.41 2,060,130,912.58 17.18 1,956,220,679.92 1,955,907,112.99股东权益（不含少数股东权益）1,310,969,232.48 1,338,288,160.59 1,345,123,807.76-2.04 1,360,286,614.81 1,359,973,047.88每股净
10、资产 4.22 4.31 4.33-2.09 4.38 4.38调整后的每股净资产 4.10 4.20 4.20-2.38 4.26 4.26（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 310,500,000.00 644,541,845.57 144,743,175.36 39,539,931.88 238,503,139.66 1,338,288,160.59本期增加 247,884.15 46,952,970.13 65,583,187.74 112,784,042.02本期减少 39,5
11、39,931.88 39,539,931.88 100,563,038.25 140,102,970.13期末数 310,500,000.00 644,789,729.72 152,156,213.61 0.00 203,523,289.15 1,310,969,232.48 1、资本公积增加系本期确认无法支付款项所致。2、盈余公积增加是根据公司章程规定，按照净利润的 10%计提法定盈余公积所致。3、本期法定公益金减少，系根据财企200667号财政部关于施行后有关企业财务处理问题的通知规定，将法定公益金期初余额转作法定盈余公积。4、未分配利润变动的原因是：（1）本期增加系报告期净利润转入；吉林
12、森林工业股份有限公司 2006年年度报告 4（2）本期减少系根据公司股东大会 2005 年度利润分配方案派发现金红利以及根据公司董事会2006 年度利润分配预案计提法定盈余公积。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 158,010,000 50.89-15,525,000-15,525,000 142,485,000 45.89 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中
13、：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 158,010,000 50.89-15,525,000-15,525,000 142,485,000 45.89二、无限售条件股份 1、人民币普通股 152,490,000 49.11 15,525,000 15,525,000 168,015,000 54.112、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 152,490,000 49.11 15,525,000 15,525,000 168,015,000 54.11三、股份总数 310,500,000 100.00 310,500,000 100.00 有限
14、售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2006年12 月19日 15,525,000 142,485,000 168,015,0002007年12 月19日 15,525,000 126,960,000 183,540,000根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法规定，森工集团所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报
15、告 5 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 根据公司股权分置改革方案，有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年12月19 日。有限售条件的流通股上市后，截止 2006 年12月31 日，持有本公司 5%以上有限售条件的流通股股份的股东名称及比例如下：类别 股东名称 持股数量 持股比例 国有法人股 中国吉林森林工业集团有限责任公司 142,485,000 45.89%股权分置改革方案：2005 年12月 8日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，
16、具体内容为由原非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.8 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2005 年12月 15 日；对价股份上市日为 2005年 12 月 19日。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,583前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国吉林森林工业集团有限责任公司 国有股东 50.89 158,010,000 142,485,000 无 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 4
17、.06 12,610,378 0 未知 中国工商银行-普华证券投资基金 其他 1.40 4,360,000 0 未知 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.37 4,260,500 0 未知 中国工商银行-天元证券投资基金 其他 1.19 3,697,295 0 未知 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 1.16 3,615,000 0 未知 全国社保基金一零七组合 其他 0.97 3,007,798 0 未知 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.93 2,880,000 0 未知 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他 0.8
18、7 2,699,980 0 未知 同德证券投资基金 其他 0.65 2,013,057 0 未知 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国吉林森林工业集团有限责任公司 15,525,000 人民币普通股中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 12,610,378 人民币普通股中国工商银行-普华证券投资基金 4,360,000 人民币普通股中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 4,260,500 人民币普通股中国工商银行-天元证券投资基金 3,697,295 人民币普通股中国工商银行-南方绩优成长股
19、票型证券投资基金 3,615,000 人民币普通股全国社保基金一零七组合 3,007,798 人民币普通股中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,880,000 人民币普通股中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,699,980 人民币普通股同德证券投资基金 2,013,057 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东中未知有关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新
20、增可上市交易股份数量 限售条件 中国吉林森林工业集团有限责任公司 142,485,000 2007-12-19 15,525,000 根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法规定，森工集团所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%3、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司 法人代表：柏广新 注册资本：50,554万元人民币 成立日期：1994年3 月2 日 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报
21、告 7 主要经营业务或管理活动：森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 65%中国吉林森林工业集团有限责任公司 50.89%吉林森林工业股份 有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级
22、管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)柏广新 董事长 男 51 2006-04-29 2007-09-27 0 0 0 田树华 副董事长 男 53 2006-04-29 2007-09-27 10,764 10,764 0 杜崇军 董事 男 58 2004-09-28 2007-09-27 8,970 8,970 0 宫喜福 董事 男 50 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 果 敢 独立董事 男 62 2004
23、-09-28 2007-09-27 0 0 0 3.00刘国成 独立董事 男 68 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 3.00周光辉 独立董事 男 52 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 3.00李 凯 独立董事 男 44 2006-04-29 2007-09-27 0 0 0 2.25李凤春 董事、总经理 男 55 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 39.66徐世范 董事、副总经理 男 52 2004-09-28 2007-09-27 6,900 5,200 1,700 售出 23.13王 海 董事、董事会秘书 男 41 20
24、04-09-28 2007-09-27 3,450 3,450 0 22.53徐福庆 监事会主席 男 61 2004-09-28 2007-09-27 8,970 8,970 0 刘大伟 监事 男 49 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 7.42王 丹 监事 女 42 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 6.90李贵山 监事 男 50 2006-09-18 2007-09-27 0 0 0 李明国 监事 男 48 2006-09-18 2007-09-27 0 0 0 1.32吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 8 宋建龙 副总经理 男 52
25、 2006-08-16 2007-09-27 0 0 0 11.265张玉岩 副总经理 男 52 2004-09-28 2007-09-27 0 0 0 22.53薛 义 财务总监 男 45 2006-01-23 2007-09-27 0 0 0 22.53安秉华 总工程师 男 51 2006-01-23 2007-09-27 6,900 0-6,900 售出 22.53合计/45,954 37,354-5,200/说明：独立董事的报酬为税后数额，其他董事、监事和高级管理人员的报酬为税前数额。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)柏广新，男，51 岁，博士，高级经济师。历任延
26、边州人民政府副秘书长，延边州林管局副局长、局长，延边林业集团公司董事长、总裁；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长、党委书记。本公司第三届董事会董事长。(2)田树华，男，53岁，研究生，高级经济师。历任中国吉林森林工业（集团）总公司董事，本公司董事、总经理、董事长；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副董事长、总经理和党委副书记。本公司第三届董事会副董事长。(3)杜崇军，男，58岁，研究生，高级工程师。历任中国吉林森林工业（集团）总公司监事会主席。现任本公司第三届董事会董事。(4)宫喜福，男，50岁，大学本科，高级政工师。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、副总经理。本公司第三届董
27、事会董事。(5)果 敢，男，62岁，大学本科，教授。历任吉林省经济管理干部学院院长，现任吉林省政协委员。本公司第三届董事会独立董事。(6)刘国成，男，68岁，大学本科，教授，博士生导师。历任东北林业大学经济管理学院教授、博士生导师，林业财务与会计杂志主编。本公司第三届董事会独立董事。(7)周光辉，男，52 岁，法学博士，教授。现任吉林大学行政学院院长，中国政治学会副秘书长、教育部政治学教学指导委员会副主任。本公司第三届董事会独立董事。(8)李凯：男，44 岁，研究生，律师。现任北京市万思恒律师事务所合伙人。本公司第三届董事会独立董事。(9)李凤春，男，55岁，研究生，高级经济师。历任中国吉林森
28、林工业（集团）总公司副总经理、吉林森林工业集团财务有限责任公司董事长；现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事。本公司第三届董事会董事、总经理。(10)徐世范，男，52 岁，大学本科，高级经济师。现任本公司第三届董事会董事、副总经理。(11)王 海，男，41岁，博士，高级经济师。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书兼证券部部长。(12)徐福庆，男，61 岁，大学本科，高级经济师。历任中国吉林森林工业（集团）总公司董事、党委副书记。现任本公司第三届监事会主席。吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 9(13)刘大伟，男，49 岁，大学本科，高级工程师。现任本公司销售部职员。本公司第三届监
29、事会监事。(14)王 丹，女，42岁，硕士，高级经济师。现任本公司开发部副部长。本公司第三届监事会监事。(15)李贵山，男，50 岁，大专学历，高级会计师。历任延边林管局财务处、审计处处长，延边林业集团有限公司总会计师，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司审计部部长。本公司第三届监事会监事。(16)李明国，男，48 岁，大学本科，高级工程师。历任吉林森工集团驻北京办事处主任。现任本公司第三届监事会监事。(17)宋建龙，男，52 岁，大学本科，高级经济师。历任新合木业有限责任公司董事、副总经理（中方代表）。现任本公司副总经理兼销售分公司总经理。(18)张玉岩，男，52 岁，研究生，高级经济师。现
30、任本公司副总经理兼办公室主任。(19)薛义，男，45 岁，大学本科、高级会计师。历任本公司红石林业分公司财务总监，本公司财务部副部长。现任本公司财务总监兼财务部部长。(20)安秉华，男，51 岁，研究生、高级工程师。现任本公司总工程师兼开发部部长。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 柏广新 中国吉林森工集团有限责任公司 党委书记、董事长、2005-05-01 是 田树华 中国吉林森工集团有限责任公司 党委副书记、副董事长、总经理 2003-06-01 是 杜崇军 中国吉林森工集团有限责任公司 监事会主席 2001-09-01 是 宫喜福 中
31、国吉林森工集团有限责任公司 董事、副总经理 2000-08-01 是 李凤春 中国吉林森工集团有限责任公司 董事 2003-06-01 否 徐福庆 中国吉林森工集团有限责任公司 董事、党委副书记 1996-07-01 是 李贵山 中国吉林森工集团有限责任公司 审计部部长 2006-09-01 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 果 敢 已退休 是 刘国成 已退休 是 周光辉 吉林大学行政学院 院长 是 李 凯 北京市万思恒律师事务所 合伙人 是 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 10（三）董事、监事和高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管
32、理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的工资报酬依据公司制定的工资标准发放；高级管理人员实行年薪制，董事会对高级管理人员进行年度考核，监事会对其工作情况进行监督，按照绩效考核结果发放。独立董事的报酬由董事会提交股东大会审议批准后执行。2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 柏广新 是 田树华 是 杜崇军 是 宫喜福 是 徐福庆 是 李贵山 是（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2006年 1 月23 日公司第三届董事会第八次会议，决定聘任薛义先生为公司财务总监、安秉华先生为公司总工程师。2、2006年
33、 3 月25 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司董事会提名委员会提出的关于增补董事的议案，提议增补柏广新先生、李凯先生为公司第三届董事会董事候选人，其中李凯先生为独立董事候选人。2006年 4月29 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过了关于增补董事的议案，同意增补柏广新先生、李凯先生为公司第三届董事会董事，其中李凯先生为独立董事。、2006 年4 月29日公司第三届董事会第十一次会议，同意田树华先生辞去公司董事长职务的请求，选举柏广新先生为公司第三届董事会董事长、田树华先生为副董事长。4、2006 年8月 16 日公司第三届董事会第十二次会议，决定聘任宋建龙先生为公司副总经理
34、。5、2006 年9月 1 日公司第三届监事会第十次会议审议通过了关于监事调整的议案，由于公司监事贺秉铎先生、陈艳女士已到退休年龄，申请辞去监事职务。经研究，监事会同意贺秉铎先生、陈艳女士辞去公司监事职务。同时提议李明国先生、李贵山先生为公司第三届监事会监事候选人。2006年 9月18 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了关于监事调整的议案，同意贺秉铎先生、陈艳女士辞去公司监事职务，选举李明国先生、李贵山先生为公司第三届监事会监事。6、2006 年9月 28 日公司第三届董事会临时会议研究决定，同意郭西强先生辞去公司副总经理职务。吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告
35、11（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 9,050 人，需承担部分费用的离退休职工为 548 人，公司退休人员均由地方社会养老保险管理机构承担费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 395 财务人员 132 营销人员 245 生产人员 6,550 技术人员 339 其他 1,389 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士学历 1硕士学历 46 本科学历 406大专学历 712 其他 7,885 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照新的公司法、证券法、上市公司章程指引和中国证监会有关法律法规的要求，结
36、合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，建立现代企业制度，规范了公司运作。修订、完善了公司章程和股东大会议事规则等规章制度。这些规章制度符合上市公司治理准则等规范性文件的基本要求，具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够认真执行股东大会议事规则，严格按照中国证监会发布的股东大会规范意见和公司章程的有关规定召集、召开股东大会。报告期内公司结合新修订的公司章程以及中国证监会发布的上市公司股东大会议事规则指引对公司股东大会议事规则进行了修改，确保股东充分行使表决权，确保股东的合法权益，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；2、关于控股股东与上市公司
37、的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理层能够独立规范运作；3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的董事选聘程序选举董事和独立董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；报告期内公司根据新修订的公司章吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 12 程和上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 对公司董事会议事规则做了修订，建立了董事会专门委员会，全体董事认真出席董事会，履行了诚信和勤勉的职责，所做决策
38、符合股东利益和公司长远发展需要；4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照新修订的公司章程及监事会议事规则的规定进行工作。全体监事认真履行自己的职责，从股东利益出发，对公司重大事项、财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督；5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展；6、关于信息披露及透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，公司设有证券部门及专业人员负责接待股东及投资者来访和咨询等投资者关系工作。公司能够严格按照有关法律、法规、公司章程和公司信息披露
39、制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，除按照上海证券交易所关于定期报告相关规定披露了公司 2005 年度报告、公司 2006 年第一季度报告、公司 2006 年半年度报告和公司 2006 年第三季度报告以外，随着公司日常生产经营，及时披露了 32 份临时公告，增加了公司透明度，使投资者能够及时了解公司的生产经营情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）果 敢 9 9 0 0 刘国成 9 7 2 0 周光辉 9 4 5 0 李 凯 6 4 2 0 报告期内，四名独立董事能
40、够认真履行职责，勤勉尽责，积极参加公司董事会会议和股东大会，对公司的关联交易、股权激励等重大事项发表了专项独立意见，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情况，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。2、人员方面：公司人员完全独立于控股股东。公司董事、监事及高级
41、管理人员均严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，公司高级管理人员除总经理李凤春先生外均未在控股股东单位任职，公司高级管理人员均未在控股股东单位领取报酬。吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 13 3、资产方面：公司资产产权清晰，完全独立于控股股东。本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，林木采伐权、土地、房屋使用权等租赁手续、协议清楚，并符合有关法律规定，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，设立了完全独立
42、于控股股东的业务机构，不受股东单位限制，不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账号，独立运营资金，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评和激励机制，制定了吉林森工高管人员年薪制暂行办法和年度目标考核制度，根据公司年度经营计划的完成情况，对高级管理人员进行年终综合考核评价，按照绩效考核结果发放年薪。公司今后将通过董事会薪酬与考
43、核委员会的有效工作，进一步强化和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、激励约束机制和考核制度。七、股东大会情况简介 1、公司于 2006年 2月 25日召开了 2006 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2006年 2 月28 日的中国证券报和上海证券报。2、公司于 2006年 4月 29日召开了 2005 年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年5 月9 日的中国证券报和上海证券报。3、公司于 2006年 9月 18日召开了 2006 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2006年 9 月19 日的中国证券报和上海证券报。八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司
44、报告期内整体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，坚持规范运作、稳健经营，实现主营业务收入 130,168万元，同比增长 11.55%；主营业务利润 29,211万元，同比增长 1.48%；利润总额 7,004 万元，同比减少 17.15%；净利润 6,558 万元，同比减少 14.87%。净利润同比下降主要原因：木材政策性减产 8%；贷款增多导致财务费用同比增加；各种原材料、煤、电、油、运等价格上涨导致公司运行成本不断提高，毛利率下降；根据应收款项的可收回性，对吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 14 部分应收款项全额计提坏账准备，也影响了净利润的实现。报告期内，
45、公司精心组织生产经营，狠抓管理、节能降耗、开源节流，努力降低成本、扩大产能、提升产品品质、强化市场营销，最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响。2、公司的主要优势和困难 公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，其主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006 年被国家评为“中国名牌产品”，并在“第 14届世界生产力大会”上被评为 2006 年世界市场（建材）中国十大年度品牌。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位，在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势。公司新建项目江苏分公司 10 万立方米刨花板生产线，于 2006 年4月正式投入生产
46、；控股企业河北永清吉森爱丽思木业有限公司的 3.5 万立方米薄型刨花板生产线于 2007 年年初正式投入生产。公司刨花板产品产量进一步提高，产品品种更加丰富，竞争实力大大增强。公司的快速发展，也面临木质原料短缺、市场竞争加大以及资金紧张等方面的压力。面对机遇和挑战，公司将积极推动工业原料林项目建设，有效缓解刨花板原料不足的问题；实施大宗物资集中采购，实行成本控制；进一步强化销售管理，扩大市场份额，树立品牌效应；利用好各种金融创新工具，适时进行再融资，解决资金紧张的压力；不断进行管理创新，确保公司健康、稳定、快速发展。3、公司主营业务的范围及其经营情况（1）公司主营业务经营范围的说明 公司所属行
47、业为林业及人造板行业，主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品、保健品等的生产与销售等。（2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例（%）主营业务利润 占主营业务利润比例（%）木材产品 220,309,555.60 16.93 94,324,766.91 32.29 人造板产品 696,761,192.84 53.53 143,391,622.21 49.09 实木复合地板 272,450,927.06 20.93 38,832,173.39 13.29 进口木材 16,236,288.50 1.25 1,503,159.
48、81 0.51 林化产品 67,625,908.27 5.19 11,091,536.68 3.80 纸类产品 26,548,451.94 2.04 3,248,427.11 1.11 其他 1,747,776.44 0.13-280,197.55-0.09 合计 1,301,680,100.65 100.00 292,111,488.56 100.00 吉林森林工业股份有限公司 2006年年度报告 15（3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）东北地区 793,752,100.27 11.14华北地区 334,367,919.11 2.
49、40华东地区 113,154,386.47 97.38华南地区 43,053,001.57-16.24西北地区 11,246,597.64 21.18西南地区 6,106,095.59-25.68合 计 1,301,680,100.65 11.55（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减 木材产品 220,309,555.60 125,772,472.07 42.81 7.44 22.67 比上年减少7.02个百分
50、点 人造板产品 696,761,192.84 549,163,715.99 20.58 19.23 18.60 比上年增加0.19个百分点 实木复合地板 272,450,927.06 232,902,687.20 14.25 5.90 10.71 比上年减少3.84个百分点（5）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 159,279,746.66 占采购总额比重(%)16.84 前五名销售客户销售金额合计 121,086,482.03 占销售总额比重(%)9.304、报告期内公司主要财务数据变动情况 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 增减额 增减比
