1、 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.2007年年度报告 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 0 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.101 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
2、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长郑才友先生，主管会计工作负责人总经理戴选忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州赤天化股份有限公司 公司法定中文名称缩写：赤天化 公司英文名称：GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.公司英文名称缩写：CHTH 2、公司法定代表人：郑才友 3、公司董事会秘书：杨
3、呈祥 联系地址：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司办公室 电话：08522878788 传真：08522878874 E-mail：公司证券事务代表：梅 君 联系地址：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司证券部 电话：08522879168、2878518 传真：08522878874 E-mail：4、公司注册地址：贵州省贵阳市新添大道 310 号 公司办公地址：贵州省赤水市化工路 邮政编码：564707 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：gfgs_ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告
4、备置地点：公司证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：赤天化 公司 A 股代码：600227 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：赤化转债 公司其他股票代码：110227 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 8 月28 日 公司首次注册登记地点：贵州省贵阳市 公司变更注册登记日期：2000年 10 月 26日 公司变更注册登记地点：贵州省贵阳市 公司法人营业执照注册号：5200001201988（22）公司税务登记号码：52038170960790-X 公司组织机构代码：70960790-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会
5、计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东三环中路 25 号 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 2三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 233,062,142.50利润总额 229,653,414.01归属于上市公司股东的净利润 192,759,097.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 195,656,516.41经营活动产生的现金流量净额 259,065,480.29(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,463,66
6、2.17除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,433,757.05合计-2,897,419.22(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005年 营业收入 1,113,692,840.50 1,008,513,423.90 861,600,257.78 10.43 874,234,153.1利润总额 229,653,414.01 204,254,455.13 201,737,568.62 12.43 220,751,131.77归属于上市公司股东的净利润 192,759,097.19
7、170,678,418.42 170,627,164.61 12.94 175,085,268.7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,656,516.41 178,597,764.24 175,394,292.83 9.55 151,965,615.91基本每股收益 1.13 1.00 1.00 13.00 1.03稀释每股收益 1.04 1.00 1.00 4.00 1.03扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.15 1.05 1.03 9.52 0.89全面摊薄净资产收益率（%）14.17 14.45 14.60减少1.94个百分点 16.96加权平均净资产收益率（%）1
8、5.36 15.37 15.54减少0.07个百分点 18.26扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.38 15.12 15.00减少4.89个百分点 14.72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.59 16.08 15.98减少3.05个百分点 15.85经营活动产生的现金流量净额 259,065,480.29 229,667,447.53 224,660,970.03 12.8 339,377,301.73每股经营活动产生的现金流量净额 1.52 1.35 1.32 12.59 2.002006年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减2005年末
9、贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 3(%)总资产 2,698,445,442.89 1,778,134,535.94 1,733,981,027.94 51.76 1,540,323,690.78所有者权益（或股东权益）1,360,364,090.48 1,181,551,103.29 1,169,061,793.16 15.13 1,032,434,628.55归属于上市公司股东的每股净资产 8 6.95 6.88 15.11 6.073 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公
10、积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 73,749,306 43.38-453,000-453,000 73,296,306 43.113、其他内资持股 1,750,694 1.03-1,750,694-1,750,694 0 0其中：境内法人持股 1,750,694 1.03-1,750,694-1,750,694 0 0境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 75,500,000 44.41-2,203,694-2,203,694 73,296,306 43.11二、无限售条件流通股份 1、人
11、民币普通股 94,500,000 55.59 2,203,694 2,203,694 96,703,694 56.892、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 94,500,000 55.59 2,203,694 2,203,694 96,703,694 56.89三、股份总数 170,000,000 100 170,000,000 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 报告期内，无限售条件流通股份增加 2,203,694 股，是因为公司股权分置改革方案按照规定如期执行，公司部分有限售条件流通股限售期满，增加无限售条件流通股所致。2、限售股份
12、变动情况表 单位:股 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 4股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 贵州赤天化集团有限责任公司 73,749,306 453,000 73,296,306股改承诺 2007年1月24日、2009年1 月24 日 贵州赤天化集团有限责任公司工会 1,675,194 1,675,194 0股改承诺 2007年1月24日泸州赤天化天山实业有限公司 75,500 75,500 0股改承诺 2007年1月24日合计 75,500,000 2,203,694 73,296,306 3、证券发行与上市情况(1)
13、前三年历次证券发行情况 单位:元 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 可转换公司债券 2007年10月10日 100元/张 450,000,0002007年10月23日 450,000,000 2012年10月10日(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配售等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,490前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有
14、有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量贵州赤天化集团有限责任公司 国有股东 43.29 73,592,406-156,900 73,296,306 0 姚锦全 其他 0.31 525,300 525,300 未知 徐红媚 其他 0.16 267,000 267,000 未知 金蓉 其他 0.16 263,536 263,536 未知 昆明迈欧商贸有限公司 其他 0.15 251,500 251,500 未知 祁群燕 其他 0.15 246,700 246,700 未知 陶小鹏 其他 0.12 210,000 210,000 未知 冯文军 其他 0.12 210,000 210,000 未知
15、骆渊源 其他 0.12 210,000 210,000 未知 王国荣 其他 0.12 203,219 203,219 未知 前十名无限售条件股东持股情况 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 5股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 姚锦全 525,300 人民币普通股 徐红媚 267,000 人民币普通股 金蓉 263,536 人民币普通股 昆明迈欧商贸有限公司 251,500 人民币普通股 祁群燕 246,700 人民币普通股 陶小鹏 210,000 人民币普通股 冯文军 210,000 人民币普通股 骆渊源 210,000 人民币普通股 王国荣 203,219 人民币普通股 陈
16、丽莹 200,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前10 大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。报告期内，本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司通过上海证券交易所减持公司无限售条件流通股156,900 股，占公司 2007 年末总股本 170,000,000 股的 0.09。减持后，该公司尚持有公司股份 73,592,406股，占公司总股本的 43.29，其中，有限售条件流通股 73,296,306 股，无限售条件流通股 296,100 股。报告期内，本公司原发起人股东贵州赤天化集团有限责任公司
17、工会通过上海证券交易所减持无限售条件流通股 1,675,194 股，占公司 2007 年末总股本 170,000,000 股的 0.985。减持后，该公司工会不再持有本公司股份。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 贵州赤天化集团有限责任公司 73,296,3062009年1月24日 73,296,306持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股
18、份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：贵州赤天化集团有限责任公司 法人代表：郑才友 注册资本：50,800万元人民币 成立日期：1995年10月18 日 主要经营业务或管理活动：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
19、务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（2）法人实际控制人情况 公司名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：卢守祥 贵州赤天化集团有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 6（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。（三）可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2007316 号”文核准
20、，公司采用向原 A股股东优先配售，余额及原 A 股股东放弃部分向社会公开发行的方式，于 2007 年 10 月10 日在上海证券交易所发行了 4.5 亿元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”，转债代码：“110227”），期限为 5 年，自2007年 10月 10 日(发行首日)起,至 2012 年 10 月12 日（到期日）止。2、本报告期转债人持有情况 公司转债期末持有人数 6,495公司前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例 贵州赤天化集团有限责任公司 94,349,000 20.97 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001沪 89
21、,259,000 19.84 华安财产保险股份有限公司 45,021,000 10.00 中国银行易方达平稳增长证券投资基金 25,516,000 5.67 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,054,000 3.12 生命人寿保险股份有限公司 12,741,000 2.83 都邦财产保险股份有限公司传统保险产品 10,000,000 2.22 全国社保基金二零六组合 6,669,000 1.48 中国建设银行银华保本增值证券投资基金 5,034,000 1.12 全国社保基金二零五组合 4,947,000 1.10 贵州赤天化股份有限公司 20
22、07年年度报告 7 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 450,000,000 450,000,000 4、报告期转债累计转股情况 报告期内,赤化转债尚未进入转股期，因此本报告期内转股额为 0元。5、转股价格历次调整情况 截止本报告期末,转债的最新转股价格为 24.93 元。6、转债的担保人 本公司转债的担保人是交通银行股份有限公司贵阳分行。五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持
23、股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量 股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴郑才友 董事长 男 57 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无 是 席家忠 董事 男 57 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无 是 吴力行 董事 男 60 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无 是 王贵昌 副董事长 男 49 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无 是 贵州赤天化股份有限公
24、司 2007年年度报告 8戴选忠 董事、总经理 男 43 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无26.96 否 万国君 董事、副总经理 男 42 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无31.18 否 朱静华 独立董事 女 65 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无3 否 孙德生 独立董事 男 68 2005年1月25日 2008年1月25日 7,830 7,830 0 7,830 0无3 否 程文鼎 独立董事 男 64 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无3 否 张学明 监事会主席 男
25、49 2007年5月10日 2010年5月10日 0 0 0 0 0无 是 曾文峰 监事 男 36 2005年8月29日 2008年8月29日 0 0 0 0 0无7.54 否 宋发明 监事 男 52 2007年5月10日 2010年5月10日 0 0 0 0 0无8.52 否 何建中 副总经理 男 51 2006年1月11日 2009年1月11日 0 0 0 0 0无24.27 否 李方强 副总经理 男 51 2005年4月29日 2008年4月29日 0 0 0 0 0无22.75 否 袁远镇 副总经理 男 39 2006年1月11日 2009年1月11日 0 0 0 0 0无21.80
26、否 2007 2010 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 9汪启富 副总经理 男 42 年8月29日 年8月29日 0 0 0 0 0 无 9.12 否 方洪海 副总经理 男 44 2007年8月29日 2010年8月29日 0 0 0 0 0无 是 杨呈祥 董事会秘书 男 46 2005年1月25日 2008年1月25日 0 0 0 0 0无22.74 否 合计/7,830 7,830/7,830 0/183.88/注明：公司高级管理人员实行年薪制。副总经理万国君报告期从公司领取的报酬总额为 31.18 万元，含 2006 年、2007 年风险金返还；副总经理汪启富报告期从公司领取
27、的报酬总额为 9.12 万元，其任期前执行公司岗技工资制，任期起执行年薪制，其报酬总额中年薪部分只含基薪。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)郑才友，2001 年1 月至6 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记、贵州赤天化股份有限公司董事；2001年 7月至 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、贵州赤天化股份有限公司董事；2001年 10 月至 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、副董事长、贵州赤天化股份有限公司董事；2001年 12月至 2004 年7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、副董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长；2004
28、年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。(2)席家忠，2001年 1 月至 10 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2001年 10至 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经济师、董事；2002年 1 月至 2004 年7月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司总经理、董事；2003年 9 月至今任贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2004年 8 月至2005 年4 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司总经理、董事；2005年 5 月至
29、11月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事；2005 年12 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事。(3)吴力行,2003 年2 月至 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、贵州赤天化股份有限公司董事，赤天化纸业指挥部副指挥长兼施工部部长；2003年 9月至 2005 年9 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员、贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司总经理、董事；2005年 10月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、董事、党委委员，贵州赤
30、天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党总支书记。(4)王贵昌,2003 年10月至 2004 年7 月任贵州赤天化股份有限公司董事、副总经理兼生产技术部部长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2004年 8 月至2005 年3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2003年9 月至今贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2005 年4 月至2006 年2 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事。2006年 4 月至今任贵州赤
31、天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司副董事长。(5)戴选忠,2001 年12月至 2004 年12 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2005 年1 月至3月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事；2005 年4 月至 2006 年4月任贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州赤天化股份有限公司总经理、董事；2006年 4 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事,贵州赤天化股份有限公司总经理、董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事。贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 10(6)万国君,2003 年2 月至 2004 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司尿素车间主任
32、、党支部书记；2005年 1 月至 2005 年3月任贵州赤天化股份有限公司董事、尿素车间主任、党支部书记；2005 年4月至 2007 年6 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事；2007年 6月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、贵州金赤化工有限责任公司董事、副总经理。(7)朱静华,曾任原化工部财务司生产供销财务处副处长、处长，经济协调司副司长，财务司司长，原石油和化学工业局副总会计师。现任中国石油和化学工业协会副会长。(8)孙德生,曾任贵州省财政厅组织处处长；贵州省税务局副局长、局长；贵州省国家税务局局长；中共贵州省第七届省委委员；贵州省政协第七届、第八届委员，第八届省政协经济委员会副
33、主任。现任中国税务学会理事，贵州省税务学会会长，中共贵州省委党校特聘教授。(9)程文鼎,曾任中共中央西南局组织部干部；中共仁怀县委宣传部干部；原贵州赤水天然气化肥厂建设指挥部干部；中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任；贵州省人民检察院副检查长。(10)张学明,2001 年2月至 2004 年7 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长；2004年 8月至 2005 年7 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事；2005 年8月至 2005 年12 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长、贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006年1 月至3
34、 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年4 月至 2007 年5月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事；2007年 5 月至今任任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事会主席，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事。(11)曾文峰,2001年 4 月至2004 年12 月任贵州赤天化集团有限责任公司
35、团委副书记；2005年 1月至 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任；2005年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员，贵州赤天化股份有限公司监事。(12)宋发明,2001年 2 月至2005 年10 月任贵州赤天化有限责任公司水汽车间党支部书记；2005年 10 月至 2007年 4 月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂党支部书记；2005年 10月至 2007 年4 月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂厂长；2007 年4 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司工会副主席、贵州赤天化股份有限公司监事。(13)何建中,2003年 2 月至5月任贵州赤天化集团有
36、限责任公司总经理助理；2003年 6月至 9 月任贵州赤天化集团公司总经理助理，贵州赤天化纸业股份有限公司党支部书记；2003 年10 月至 2004年 4 月任贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记；2004 年5月至 12 月任贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2005 年1 月至 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记；2006年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。(14)李方强,2001年 1 月至2005 年4 月任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理；2005年5 月至今任
37、贵州赤天化股份有限公司副总经理。(15)袁远镇,2002年 4 月至2004 年12 月任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长；2005年 1 月至12月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长；2006年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼机动处处长、锅炉压力容器检验站站长。(16)汪启富,2005年 8 月至2006 年1 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处副处长；2006 年1月至 2007 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长；2007年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼生产调度处处长。(17)方洪海,2003 年至 200
38、4 年任贵州赤天化销售公司副经理;2004年 8 月至2007 年8 月任贵州天安药业股份有限公司董事长、贵州赤天化股份有限公司总经理助理；2007 年8 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长（兼总经理）。(18)杨呈祥,2001年 1 月至2005 年12 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2006年 1 月至 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，党支部书记；2006年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书；贵州天福化工有限责任公司董事。贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 11（二）在股东单位任职情况 姓名
39、股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑才友 贵州赤天化集团有限责任公司 党委书记、董事长 2004-08 是 席家忠 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、总经理 2005-12 是 吴力行 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、副总经理 1995-05 否 王贵昌 贵州赤天化集团有限责任公司 副总经理 2004-08 是 戴选忠 贵州赤天化集团有限责任公司 董事 2005-04 否 张学明 贵州赤天化集团有限责任公司 副总会计师、资产财务部部长 2006-01 是 曾文峰 贵州赤天化集团有限责任公司 党委组织部部长 2005-08 否 宋发明 贵州赤天化集团有限责
40、任公司工会 副主席 2007-04 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑才友 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事长 否 席家忠 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事 否 吴力行 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事、总经理 是 吴力行 贵州大隆电子有限公司 董事长 否 吴力行 贵州新锦竹木制品有限公司 董事长 否 王贵昌 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事 否 戴选忠 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事 否 万国君 贵州金赤化工有限责任公司 董事、副总经理 是 张学明 贵州赤天化纸业股份有限公司 监事 否 张学明 贵阳大鸿实业公司 董事 否
41、 张学明 贵州天福化工有限责任公司 董事 否 方洪海 贵州天安药业股份有限公司董事长（兼总经理）是 杨呈祥 贵州天福化工有限责任公司 董事 否 杨呈祥 贵州金赤化工有限责任公司 董事 否 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 12（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据贵州省国资委有关薪酬管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合年度经营状况、业绩考评结果发放。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的薪酬按照公司 2002 年3月 12
42、 日召开的2001 年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据贵州省国资委有关经营者业绩考评结果及本公司制定的岗技工资制度来确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑才友 是 席家忠 是 吴力行 是 王贵昌 是 张学明 是 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 魏元建 监事会主席 工作变动 万国君 副总经理 工作调动 王晓云 副总经理 工作调动 1、
43、2007年 8 月29 日，公司第三届七次董事会根据总经理提名，聘任汪启富、方洪海先生为公司副总经理。有关该次董事会决议公告刊登在 2007 年8 月31日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/上 2、2007年 5 月10 日,公司 2007年第二次临时股东大会同意监事魏元建先生因工作变动辞去公司监事职务，增补宋发明先生为公司第三届监事会监事,有关该次股东会决议公告刊登在 2007 年5 月11日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/上 3、2007 年5月 10 日,公司第三届六次临时监事会选举张学明先生为公司第三届监事会主席。有关该次监事会决议公告刊登
44、在 2007年 5 月11 日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http:/上(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,482 人,需承担费用的内退员工为 179 人,公司员工中有各类专业技术人才 453 人，其中，高级技术职称 13 人，中级技术职称 119 人，初级技术职称 321 人。公司有技师 24 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 832销售人员 120技术人员 211 贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 13财务人员 36行政人员 283 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科以上 11
45、8大、中专 650高中及高中以下 893 六、公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会关于提高上市公司质量的意见、上市公司治理准则、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等规定，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司规范性文件的要求。报告期内，公司进一步建立、健全公司治理的各项管理制度，加强信息披露工作，对公司章程、关联交易管理办法、信息披露事务管理制度等制度进行逐一修订、完善，制定了公司对外担保管理办法、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法、董事会战略与投资委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会
46、工作细则、董事会审计委员会工作细则等规章制度，设立了公司董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益。1、股东与股东大会 公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况。2、控股股东与上
47、市公司 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司与控股股东做到了资产、业务、机构、财务和人员独立，公司重大决策由公司独立作出和实施；控股股东没有以任何形式占用公司资金的形为，也没有要求公司为其及他人提供担保。公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的议事规则。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信
48、、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。报告期内，根据上市公司治理准则的要求，本公司董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。公司各专门委员会积极履行职责，确保公司的规范运作。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；监事会有明确的议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应
49、商、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，积极履行公司的社会责任。贵州赤天化股份有限公司 2007年年度报告 146、信息披露与透明度 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。7、2007 年度公司治理专项活动情况。报告期内，根据中国证监会证监公司字200728 号文关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知以及贵州证
50、监局黔证监200732 号文关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知等相关要求，公司于 2007 年 5 月 24 日成立了以董事长为组长的公司治理专项活动工作领导小组，制定了公司治理专项活动工作计划，组织相关职能部门及人员认真学习有关法律法规及文件，本着实事求是的原则，对公司法人治理结构、经营运作、内部控制等方面逐条对照，进行了认真地自查，形成并披露了关于公司治理专项活动自查报告及整改计划（自查报告详见 2007 年 6 月29 日上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站）。经过内部自查、公众评议，并结合贵州证监局出具的关于贵州赤天化股份有限公司治理情况的综合评价意见及建议事项（
