1、1 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2022-015 天 通 控股 股 份有 限 公司 八 届 十六 次 董事 会 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。本次董事会是否有未获通过 的议案：无。一、董 事会会 议召 开情况 天通控股股份有限公司八届十六次董事会会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件和书面方
2、式发出。会议于 2022 年 3 月 18 日上午 10 点整以现 场结合网络方式召开，其中现场会议 在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合公司法、公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：1、审议通过了2021 年年度报告及其摘要 2021 年年度报告全文详见上 海证券交易 所网站：。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。2、审议通过了2021 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意、0 票
3、弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。3、审议通过了2021 年度总裁工作报告 2 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。4、审议通过了2021 年度财务决算报告 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。5、审议通过了关于公司 2021 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度母公 司实现净利润 112,727,113.71 元，根据 公司法 和 公司章程 的有关规 定，2021 年度提取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金 11,272,7
4、11.37 元，加 上 年 初 结 余 未 分 配 利 润176,716,017.60 元、本期其他综合收益转留存收益 32,209,041.40 元，母公司累计可供股东分配的利润为 310,379,461.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 2,549,604,965.02 元。综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本 996,565,730 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 派发现金 49,828,286.50 元（含税），占公司 2021 年度归属
5、 于上市公司股东净利润 415,010,752.62 元的 12.01%，剩余未分配利润 260,551,174.84 元结转下一年度分配。2021 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见 公司临 2022-017 号“关于 2021 年度利润分配方案的公告”。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。6、审议通过了2021 年度内部控制评价报告 内容 详见上海证 券交易所网站：。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。7、审议通过了审计委员会 2021 年度履职情况报告 内容 详见上海证 券交易所网站：。表决结果：7 票同
6、意、0 票弃权、0 票反对。8、审议通过了关于聘请 2022 年度审计机 构的议案，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见 公司临 2022-018 号“关于续聘会计师事务所的公告”。3 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。9、审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案（1）2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬：姓名 职务 2021 年工资（含税）（万元）备注 郑晓彬 董事长 100 潘正强 副董事长兼总裁 60 潘建清 董事 72 叶时金 董事 42 滕斌 监
7、事会主席 3.75 12 月 邵峰 监事 45 郭跃波 监事 3.75 12 月 芦筠 副总裁兼财务负责人 55 2-12 月 冯燕青 董事会秘书 45 谈国樑 原监事 48 张桂宝 原监事会主席 45 合计 519.50（2）本届独立董事津贴依据 2019 年年度股东大会审议通过的标准（10 万元/人/年）执行。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司董事、监事的薪酬需提交公司 2021 年年度股东大会审议。10、审议通过了 公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案，预计公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 7,6
8、13.52 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 511,958.63 万元的1.49%。具体内容详见 公司临 2022-019 号“关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告”。（1）与 昱能科 技股份 有限公司、天通 高新集 团有限公 司、浙 江海芯 微半导体科技有限公司 的日常关联交易事项。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。（2）与 博创科 技股份 有限公司、上海 圭博通 信技术有 限公司、浙江 嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、、1 票回避，关联董事郑晓彬先生4 回避表决。（3）与 天通瑞 宏科技 有限公司、博为 科技有 限公司 发 生的日 常关联 交易事项。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。（4）与 浙江凯 盈新材 料有限公 司、海 宁瑞美 科技有限 公司发 生的日 常关联交易事项。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事叶时金先生回避表决。（5）与 浙江天 菱机械 贸易有限 公司、天通凯 美微电子 有限公 司、浙 江艾微普科技有限公司发生的日常关联交易事项。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。11、审议
10、通过了 关于计提资产减值准备 及核销坏账的议案 具体内容详见 公司临 2022-020 号“关于计提资产减值准备 及核销坏账 的公告”。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。12、审议通过了 关于 对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案 董事会同意公司对外捐赠年度预算总额拟定为：不超过人民币 1,000 万元。提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司法定代表人审批，单笔不超过人民币 200 万元（含本数）且年度累计 总额不超过公司股东大会通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会
11、审议。13、审议通过了 关于公司及子公司 2022 年 度向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2022 年度拟向 银行等金融机构申请不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融5 资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。14、审议 通过了 关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 2022 年度公司及子公司
12、预计提供担保的总额度不超过人民币 166,000 万元（含实际担保总额 62,600 万元人民币），其中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 146,000 万元。担保期限为 1 年，自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。具体内容详见公司临 2022-021 号“关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告”。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。15、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的提案 具体内容详见 公司 临2022-022 号“关于召开2021 年年度股东大会的通知”。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。三、上 网公告 附件 独立董事 关于公司 八届十六次董事会相关事项的独立 意见 特此公告。天通控股股份有限公司董事会 二二二年三月二十二日
