1、1 证券 简 称：西 藏天 路 证券 代码：600326 公告编 号：临 2021-27 号 债 券简 称：天 路转 债 债券 代码：110060 转 股简 称：天 路转 股 转 股代码：190060 西 藏 天路 股 份有 限 公司 关 于 确认 2020 年 度 日常 关 联交 易 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。重要 内 容提示：公司 第 六届董 事会 第二次 会议、第 六届 监事会第 二次 会议审 议通 过了 关于确认2020 年度 日常 关联 交
2、易 的议案，关 联董 事回 避表决。本 议案尚 须获 得2020 年 年 度 股 东 大 会 的 批 准，与 该 关 联 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 人 将 放 弃 行使 在股 东大会 上对 该议案 的投 票权。公 司的 日常关 联交 易符合 相关 法律法 规及 公司制 度的 规定，交易 行为是 在符合 市场 经济的 原则 下公开 合理 地进行。公 司的日 常关 联交易 不会 损害本 公司及 非关 联股东 的利 益，不 会对 公司独 立性 产生影 响，公司 的主 营业务不 会因此 类交 易而对 关联 人形成 依赖。一、2020 年度日 常关联 交易 的基本 情况（一）2020 年度
3、 日常关 联交 易预计 情况 公司 2019 年年度股东大会审议通过了 关于确认 2019 年度日常关联交易及2020 年度日常关联交易预计的议案，预计 2020 年日常关联交易总额为 26,333.68万元，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日 披露的关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：临 2020-19 号）。2020 年 12 月 31 日，公 司召开第五届董事会第六十次会议审议通过了 关于新增 2020 年度日常关 联交易预计的议案，预计新增 2020 年日常 关联交易总额2 为 13,137.50 万元。具体内容详见公
4、司于 2021 年 1 月 4 日披露的 西藏天路股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：临 2021-03号）。（二）公司 2020 年度日 常关 联交易 实际 发生情 况 2021 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通 过 了 关于确认 2020 年度日常关联交易的议案，关联董事陈林、梅珍回避了表决，其余7 名非关联董事一致通过了该议案。2020 年公司关联交易预 计的总金额为 39,471.18 万元，因公司实际经营 需求，2020 年公司关联交易实际发生金额为 50,471.53 万元，其中出售商品预计金额为17,735.00 万
5、元，实际发生金额为 21,338.87 万元，需追加确认金额为 3,605.01 万元；向西藏高争投资有限公司采购商品预计金额为 4,056.00 万元，实际发生金额为 6,609.71 万元，需追加确认金额为 2,553.71 万元；向西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司采购商品预计金额为 0 元，实际发生金额为 16.84 万元，需追加确认金额为 16.84 万元；接受西藏天惠人力资源管理发展有限公司劳务预计金额为 0 元，实际发生金额为 63.00 万元，需追加确认金额为 63.00 万元；向西藏天路石业有限公司、西藏建设投资有限公司 提供劳务预计金额为 0 元，实际发生金额为 14,4
6、49.53 万元，追加确认金额为 14,449.53 万元（追加确认的关联交易均为项 目 中 标 而 获 取 的 新 业 务）；承 租 西 藏 天 路 物 业 管 理 有 限 公 司 资 产 预 计 金 额 为28.14 万元，实际发生金额为 68.99 万元，需追加确认金额为 40.85 万元；承租西藏高争物业管理有限公司资产预计金额为 6.50 万元，实际发生金额为 12.29 万元，需追加确认金额为 5.79 万元。具体如下表：单位：万元 关联交易类别 关联交易方 关联交易预计金额 关联交易实际发生金额 需确认追加金额 实际发生金额和预计金额 差异较大的原因 出售商品 西 藏 高 争 集
7、 团 建材销售 有限 公司 16,000.00 19,605.01 3,605.01 实 际 业 务量 比预计增 加 西 藏 建 投 城 乡 环卫 绿 色 产 业 发 展有限公 司 1,735.00 1,733.86-采购商品 西 藏 高 争 集 团 建材销售 有限 公司 3,370.00 708.11-实 际 业 务量 比预计减少 3 西 藏 高 争 投 资 有限公司 4,056.00 6,609.71 2,553.71 实 际 业 务量 比预计有 所增 加 西 藏 吉 圣 高 争 新型建材 有限 公司 10.00 8.61-西 藏 建 投 城 乡 环卫 绿 色 产 业 发 展有限公 司-1
8、6.84 16.84 新增采 购业 务 接受劳务 西 藏 天 路 物 业 管理有限 公司 150.00 99.18-实 际 签 订合 同金 额 比 预计 减少 西 藏 天 路 物 业 管理有限 公司 15.00 5.63-现 场 会 议量 减少 西 藏 天 惠 人 力 资源 管 理 发 展 有 限公司-63.00 63.00 新增劳 务服 务 提供劳务 中 国 水 利 水 电 第八 工 程 局 有 限 公司 6,000.00 2,303.08-受 疫 情 影响，工程进 度放 缓 中 电 建 安 徽 长 九新 材 料 股 份 有 限公司 4,000.00 1,659.47-受 疫 情 影响，工程
9、进 度放 缓 西 藏 天 路 石 业 有限公司-1,636.26 1,636.26 因 项 目 中标 新取得业 务 西 藏 高 争 投 资 有限公司 3,960.00 3,064.63-实 际 业 务量 比预计有 所减 少 西 藏 建 设 投 资 有限公司-12,813.27 12,813.27 因 项 目 中标 新取得业 务 承租资产 西 藏 天 路 置 业 集团有限 公司 76.95-部 分 承 租资 产收 回，且承 租资 产 由 其全 资子 公 司 西藏 天路 物 业 管理 有限公司 管理 西 藏 天 路 物 业 管理有限 公司 28.14 68.99 40.85 原因同 上 西 藏 高
10、 争 物 业 管理有限 公司 6.50 12.29 5.79 实 际 业 务量 比预计有 所增 加 出租资产 西 藏 天 路 置 业 集团有限 公司 63.59 63.59-合计 39,471.18 50,471.53 20,734.73-注：1、关 联交 易预 计金 额为 2019 年 年度 股东 大会 及公 司 第五届 董事 会第 六十 次会 议审议 通过的 2020 年 度关 联交 易预 计及新 增预 计金 额之 和；2、西藏 天路置 业集团 有限 公司（以 下简 称“天 路集 团”）为 公司 控股股 东；西藏天 路4 物业管 理有 限公 司为 控股 股东控 制的 企业；西 藏高 争投资
11、 有限 公司、西 藏高 争集团 建材 销售有限公 司、西 藏吉圣 高争 新型建 材有 限公 司、西藏 高争物 业管 理有 限公 司、西藏建 投城 乡 环卫 绿 色 产 业 发展 有 限 公 司为 间 接 控 股 股东 西 藏 建 工建 材 集 团 有 限公 司（以 下简 称“藏 建集团”）控 制的 企业；公 司 原副董 事长、总经理 刘中 刚先生 兼任 中国 水利 水电 第八工 程局 有限公司副 总经 理，刘中 刚先 生因工 作调 动于 2019 年 7 月 1 日正 式离 职，未来 十 二个月 内可 能带来经济 利益 流入，按照 实质重于 形式 原则认 定中 国水利水 电第 八工程 局有 限
12、公司 在 2020年 6 月 30 日 前为 关联 方；中电建 安徽 长九 新材 料股 份有限 公司 为参 股公 司，原公司 董事 长多吉罗 布先 生担 任其 董事。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）关联方 基本 情况 1、西藏 天路置 业集 团有 限公 司 公司名称：西藏天路置业集团有限公司 法定代表人：梅珍 住所：拉萨市夺底路 16 号 注册资本：92,700.50 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2000 年 4 月 3 日 经营范围：房地 产开发、销售、经营、投资；停车场服 务；建 筑安装 设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展
13、览展示服务；物业管 理；进出口业务；与 本公司 有关的 产业投资、股权 管理、资产管理、资本 管理、物资管理；建筑工程 服务。（除依 法须经批 准的项 目外，自主开展 法律法 规未禁 止、限制的经营活动）天路集团 2019 年末资产总额为 1,409,348 万元，资产净额为 762,350 万元；2019 年度营业收入为 592,419 万元，净利润为 88,185 万元。天路集团为公司的控股股东，根据 上海证券交易所股票上市规则 第 10.1.3条相关规定，天路集团为公司关联方。2、西藏 天路物 业管 理有 限公 司 5 公司名称：西藏天路物业管理有限公司 法定代表人：多吉次旦 住所：拉萨
14、市巴尔库路 15 号 注册资本：300 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2007 年 5 月 15 日 经营范围：物业管理；房屋中介；建筑及安装材料、五金交电的销售；机电设备、电 器维修；家政 服务；房 屋租赁。【依 法须经批 准的项 目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】西藏天路物业管理有限公司 2019 年末资产总额为 1,523 万元，资产 净额为-9万元；2019 年度营业收入为 2,132 万元，净利润为 348 万元。西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东天路集团的全资子公司，根据上海证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 条相关规定
15、，西藏天路物业管理有限公司为公司关联方。3、中国 水利水 电第 八工 程局 有限公 司 公司名称：中国水利水电第八工程局有限公司 法定代表人：朱素华 住所：长沙市天心区常青路 8 号 注册资本：250,000 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：1981 年 10 月 8 日 经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可6 证核定的 范围和 期限内 从事经营）、工 程设计 业务、工 程造价 咨询业 务、工程咨询业务、试验
16、检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预 应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货 物运输 业务（不 含危险 化 学品 运输）；职业教 育培训（限分支机构经营）；住宿 服务；自有场地 租赁；相关工 程技术的 研究、设计与 服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五 金产品、电子 产品的销 售；医 药及一 类、二类、三类 医疗器 械的经营；国际、国
17、内贸易 代理服 务；机械 与设备 修理活 动；工程 管理服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年末资产总额为 3,523,490 万元，资产净额为 794,339 万元；2019 年度营业收入为 223,811 万元，净利 润为 39,126 万元。公司原副董事长、总经理刘中刚担任中国水利水电第八工程局有限公司副总经理，刘中刚因工作调动已于 2019 年 7 月 1 日离职，根据上海证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 及 10.1.6 条相关规定，按照实质重于形式原则公司仍认定其为 报告期内 关联方。4、中电 建安徽
18、长九 新材 料股 份有限 公司 公司名称：中电建安徽长九新材料股份有限公司 法定代表人：杨刚 住所：安徽省池州市贵池区九华山大道 98 号 注册资本：118,500 万元人民币 公司类型：其他股份有限公司（非上市）成立日期：2016 年 1 月 14 日 经营范围：纳米 材料、非金属矿 物制品 制造及 进出口。（依法 须经批 准的项7 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中电建安徽长九新材料股份有限公司 2019 年末资产总额为 881,683.95 万元，资产净额为 134,739.82 万元；2019 年度营业收入为 78,859.97 万元，净利润为16,247.35 万元。公司持有中
19、电 建安徽长 九新材料股份 有限公 司 11.07%股 份，且公 司 原董事长多吉罗 布先生 担任其 董事，根 据上 海证券 交易所股 票上市 规则 相关规定，公司认定中电建安徽长九新材料股份有限公司认定为公司关联方。5、西藏 高争投 资有 限公 司 公司名称：西藏高争投资有限公司 法定代表人：韩灏 住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼 注册资本：30,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：对建材、文 化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放
20、贷款；不得从事证劵、期货类投资；不得公开交易证劵类投资产品或 金融衍 生产品；不得经 营金融 产品、理财产品 和相关 衍生业 务）；房地产开发销售；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品（不含木材、钢材）销售；现代物业 管理（不含保 安业务）；农牧 产品生 产销售及技术研发等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】西藏高争投资有限公司 2019 年末资产总额为 5,097 万元，资产净额为 1,004万元，因成立时间较短 2019 年度尚未产生营业收入，净利润为 3 万元。西藏高争投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据 上海证券交 易所股票上市规则的相关规定
21、，构成公司关联方。6、西藏 高争物 业管 理有 限公 司 8 公司名称：西藏高争物业管理有限公司 法定代表人：黄维本 住所：拉萨市北京西路 133 号 注册资本：56.1858 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间：1999 年 9 月 13 日 经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材 销售；土地租赁；房产 中介服务；餐饮 管理；酒店管 理；会议 及展览 服务；劳务服务（不含 劳务派 遣）；单位后 勤 管理 服务；房 屋拆迁,建筑 工程 施工、园林 绿 化(不 含爆 破作 业)；家 政服 务；水电安装 维护；停车场 管理。【依法须 经批准 的项目，经相关 部门
22、批 准后方可开展经营活动】西藏高争物业管理有限公司 2019 年末资产总额为 356 万元，资产净额为-723万元；2019 年度营业收入为 519 万，净利润为-233 万元。西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，构成公司关联方。7、西藏 高争集 团建 材销 售有 限公司 公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司 法定代表人：旦增 住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号 注册资本：1,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：201
23、4 年 4 月 16 日 经营范围：建辅 建材的 销售。【依法须 经批准 的项目，经相关 部门批 准后方9 可开展经营活动】西藏高争集团建材销售有限公司 2019 年末资产总额为 17,745.89 万元，净资产为 2,057.26 万元；2019 年度营业收入为 16,587.45 万元，净利润为 275.39 万元。西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，构成公司关联方。8、西藏 吉圣高 争新 型建 材有 限公司 公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司 法定代表人：王位 住所：拉萨市曲水县聂当乡 注册资
24、本：6,613.0248 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2003 年 3 月 28 日 经营范围：开采砖瓦用 砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材 产品销 售。【依法须经 批准的 项目，经相关部 门批准 后方可 开展经营活动】西藏吉圣高争新型建材有限公司 2019 年末资产总额为 13,031 万元，资产净额为 8,047 万元；2019 年度营业收入为 4,537 万元，净利润为 99 万元。西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，构成公司关联方
25、。9、西藏 建投城 乡环 卫绿 色产 业发展 有限 公司 公司名称：西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 法定代表人：王文平 10 住所：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 4 层工位 WGZW401 注册资本：1,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2017 年 11 月 8 日 经营范围：公共 厕所的 管理、维 护及运 营；绿 色建材的 研发、生产及 销售；可再生能源与城乡建筑一体化开发及应用；装配式建筑研发、生产和销售；环保、旅游基础设施开发运营；物业服务与管理；污水治理与处理；机电设备、建筑材料、日用品的销售；市 政环卫、园林绿化
26、；酒 店管理；餐饮管理；环 保设施设备销售及运 维；改 装车销 售、生活 垃圾填 埋场托 管运营；生活垃 圾焚烧 运营管理；道路清扫、收集、清运、处理的服务；自来水厂的运营维护和技术服务；供暖运营服务及 维修服 务。【依法须经 批准的 项目，经相关部 门批准 后方可 开展经营活动】西藏建投城乡环卫绿 色产业发展有限公司 2019 年末资产总额为 434.96 万元，资产净额为 148.15 万元；2019 年度营业收入 2,201.79 万元，利润总额为 20.14万元。西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据 上海证券交 易所股票上市规则
27、 的相关规定，构成公司关联方。10、西藏 天惠人 力资 源管 理发 展有限 公司 公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司 法定代表人：马恩福 住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号 注册资本：2,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2019 年 4 月 8 日 11 经营范围：人力资源管理咨询；人力资源外包服务；组织人才招聘；专业化人才服务；企业营销活动、会议及展览服务；劳务派遣；劳务分包；劳务保障事务咨询服务；劳动保障事务代理服务；企业管理；物业管理；人力资源供求信息收集、整理、存储、发 布和咨询；求职招聘服 务；就业创业指导；
28、人 力资源培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）西藏天惠人力资源管理发展有限公司 2019 年 末资产总额为 1,973.94 万元，资产净 额为 1,910.02 万元；2019 年度营业收入 0 万元，净利润为-89.98 万元。西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，构成公司关联方。11、西 藏天路 石业 有限公 司 公司名称：西藏天路石业有限公司 法定代表人：韩灏 住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村(工业园区消防演练基地西)注册资本：5,000 万元人民币
29、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2020 年 1 月 20 日 经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材 料的销 售；机械 设备制 造；石 材加工销 售及安 装；石 渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的 设计及 施工。【依法须 经批准 的项目，经相关 部门批 准后方 可开展经营活动】西藏天路石业有限公司 2021 年 3 月底资产总额为 14,993.54 万元，资产净额为 4,960.36 万元；2021 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润为-57.03 万元。
30、西藏天路石业有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的 全12 资子公司，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，构成公司关联方。12、西藏 建设投 资有 限公 司 公司名称：西藏建设投资有限公司 法定代表人：王世东 住所：拉萨市城关区罗堆西路藏游坛城 H1 楼 注册资本：50,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2017 年 6 月 28 日 经营范围：从事各类基础设施建设；特色小城镇建设；保障性住房及棚户区改造建设；公益性项目建设；新型战略产业开发及产业区建设；投资管理（不含金融和经 纪业务。不得 从事证券 期货类 投资，不得向
31、非 合格投 资者募 集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；项目投资（不得从事股权投资业务）；实业投资（不 得从事 股权投 资业务）；股权 投资（不得参与 发起或 管理公 募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房 地产业 务）（经营以上 业务的，不得 以公开方 式募集 资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交 易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财 产品和 相关衍 生业务）；房地 产开发；城乡规 划；工 程勘察 设计；工程咨询管理；项目 代建；工程总承 包及新 型建材 开发、生 产、销 售业务。【依法需经批准的项目，经相关部门
32、批准后方可经营该项目】西藏建设投资有限公司 2019 年末资产总额为 28,264.62 万元，资 产净额为2,393.61 万元；2019 年度营业收入 39,778.94 万元，净利润为 1,616.92 万元。西藏建设投资有限公司为藏建集团的全资子公司，根据 上海证券交 易所股票上市规则的相关规定，构成公司关联方。（二）履约能 力分 析 以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与公司以往经营合作过程中13 能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 公司与关 联方之 间的日 常关联交 易主要 为出售 商品、采 购商品、提供 劳务、接受劳务、承租资产
33、、出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司采购、出售商品等日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异；具备公允性。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交 易价格 的确定遵 循公 司章程 关联 交易管 理办法 及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。五、审 议程序 2021 年 4 月 15 日，公司董事会
34、审计委员会关于 2020 年年度报告的第二次会议审议通过了 关于确认 2020 年度日常关联交易的议案，确认的日常关联交易均为根据公司实际经营需要，两名关联委员回 避表决，其余三名委员一致同意将该议案提请董事会审议。公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认 2020 年度日常 关联交易的有关资料，认为确认的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将 关于确认2020 年度日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。”2021 年 4 月 16 日
35、，公司 第六届董事会第二次会议审议通过了 关于确认 2020年度日常关联交易的议案，关联董事陈林、梅珍回避表决，其余 7 名非关联董事一致 审议 通过了该议案，确认公司及控股子公司 2020 年度与关联 方发生的关14 联交易金额 为 50,471.53 万元，并提请 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司 2020 年度日常关联 交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决 程序
36、符 合 上 海证券交 易所股 票上市 规则等 法律法 规和 公司章程的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于确认2020 年度日常关联交易的议案并提请提交股东大会审议。”公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循 公司章程、关联交易管理办法 及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案尚需获得 2020 年年度股东大会的批准。保荐机构认为：公司本次确认 2020 年
37、度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，尚需股东大会审议通过，符合 上海证券交易所股票上市规则 等相关规定及 公司章程、关联交易管理办法 等规章制度的要求。本次确认的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要进行，关联交易价格参照市场定价协商确定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述关联交易的确认情况无异议。六、备 查文件 1、公司董事会审计委员会关于 2020 年年度报告的第二次会议 审核意见 2、公司第六届董事会第二次 会议决议；3、公司 第六届监事会第二次 会议决议；4、独立 董事关于 第六届董事会第二次会议相关事项的事前 认可意见 5、独立董事关于 第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 6、华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司追加确认 2020 年度日常关联交易预计的核查意见 15 西藏天路股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日
