1、航天信息股份有限公司 2010年年度报告 航天信息股份有限公司 600271 2010年年度报告 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-1-目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介17 八、董事会报告17 九、监事会报告32 十、重要事项34 十一、财务报告40 十二、备查文件目录136 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-2-一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
2、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事张军因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决；独立董事郭庆旺因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决；董事殷礼明因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘振南、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
3、况：否。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINO CO.LTD 公司法定英文名称缩写：AISINO CO.LTD 2、公司法定代表人：刘振南 3、公司董事会秘书：王毓敏 电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司证券事务代表：朱凯 电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室 4、公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司办公
4、地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报证券日报 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-3-登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000年 11月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2005年 7月 14 日 公司变更注册登记地
5、址：国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司最新工商变更登记日期：2010年 10 月 25日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2005年 7月 14 日 公司变更注册登记地址：国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9 层 三、主要财务数据和指标(一)本
6、报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,287,400,988.04利润总额 1,390,955,392.98归属于上市公司股东的净利润 907,881,118.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 865,471,553.54经营活动产生的现金流量净额 1,097,859,748.20(二)扣除非经常性损益项目和金额 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-4-单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,284,904.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
7、或定量持续享受的政府补助除外 13,853,807.25收到的财政补助金、扶持企业发展资金等 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-455,242.63 预计的交通事故赔偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,712,060.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,795,431.14 打印机维护费及补偿款等 小计 64,190,960.75 所得税影响额-13,568,442.22 少数股东权益影响额（税后）-8,212,953.57 非经常性净损益合计 42,409,564.96(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2
8、010年 2009年 本期比上年同期增减(%)2008年 营业收入 9,451,449,516.85 7,491,309,763.65 26.17 6,120,447,319.94 利润总额 1,390,955,392.98 959,798,046.60 44.92 828,740,023.64 归属于上市公司股东的净利润 907,881,118.50 610,494,013.00 48.71 559,133,977.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 865,471,553.54 576,720,483.93 50.07 520,835,750.12 经营活动产生的现金流量净
9、额 1,097,859,748.20 915,516,812.53 19.92 652,825,014.30 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%)2008年末 总资产 6,499,149,915.85 5,548,561,146.34 17.13 4,894,595,073.87 所有者权益（或股东权益）4,189,415,274.04 3,477,580,689.67 20.47 3,115,285,775.93 主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%)2008年 基本每股收益（元股）0.98 0.66 48.48 0.61 稀释每股收益（元股）0.98
10、 0.66 48.48 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 0.62 51.61 0.56 加权平均净资产收益率（%）23.78 18.29 5.49 18.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.67 17.28 5.39 17.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.19 0.99 20.20 0.71 2010年末 2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.54 3.77 20.42 3.37 四、股本变动及股东情况 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-5-(一)股本变动情况 1、股
11、份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 0 0 0 0有限售条件股份合计 0 0 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 923,400,000 100 923,400,000 100无限售条件流通股份合计 923,400,000 100 923,400,000 100三、股份总数 923,400,000 100 923,400,000 1001）股份变动的批准情况 无。2）股份变动的过户情况 无。3）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于 2
12、010年 11 月6 日发布提示性公告，公司接到中国航天科技集团公司通知，中国航天科技集团公司一致行动人：中国运载火箭技术研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司（本次权益变动前一致行动人持有公司股份 94,292,879 股，占公司总股本的 10.21%），从 2009 年 8 月10 日至 2010 年11 月 4 日之间通过二级市场累计减持公司股份 46,801,530 股，占公司总股本的 5.07%。本次权益变动后，中国航天科技集团公司一致行动人仍合计持有公司股份 47,491,349 股，占公司总股本的
13、5.14%，均为无限售条件流通股份。2、限售股份变动情况表 无。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-6-无。3、现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 37,603人（户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航天科工集团公司 国家 40.07 370,074,086 00
14、无 中国航天海鹰机电技术研究院 国有法人 3.35 30,908,439 00 无 北京市爱威电子技术公司 国有法人 2.79 25,747,512 00 无 华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.97 18,229,191 11,412,4380 无 中国长城工业总公司 国有法人 1.86 17,152,334-23,284,2890 无 富国天博创新主题股票型证券投资基金 其他 1.62 15,000,000 4,499,8960 无 富国天益价值证券投资基金 其他 1.60 14,748,205-3,541,9640 无 大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 1.58 14,572,70
15、0 14,072,7000 无 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)其他 1.08 10,000,000-999,9550 无 南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.97 8,981,576 8,981,5760 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国航天科工集团公司 370,074,086 人民币普通股 中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股 北京市爱威电子技术公司 25,747,512 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 18,229,191 人民币普通股 中国长城工业总公司 17,152,334 人民
16、币普通股 富国天博创新主题股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 富国天益价值证券投资基金 14,748,205 人民币普通股 大成蓝筹稳健证券投资基金 14,572,700 人民币普通股 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)10,000,000 人民币普通股 南方绩优成长股票型证券投资基金 8,981,576 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。富国天博创新主题股
17、票型证券投资基金、富国天益价值证券航天信息股份有限公司 2010年年度报告-7-投资基金同为富国基金管理公司管理的基金；华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同为华夏基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司 法人代表：许达哲 注册资本：720,326 万元 成立日期：1999 年6 月29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应
18、用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院直接管理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公
19、司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-8-3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘振南 董事长兼总经理 男 48 2009-12-24 2012-12-23 52.08 否 伍青 党委书记兼副董
20、事长 男 51 2009-12-24 2012-12-23 52.08 否 王云林 董事 男 48 2009-12-24 2012-12-23 是 韩树旺 董事 男 47 2009-12-24 2012-12-23 是 殷礼明 董事 男 49 2009-12-24 2012-12-23 是 崔玉平 董事 男 47 2010-4-28 2012-12-23 是 张军 独立董事 男 46 2009-12-24 2012-12-23 12 注 否 郭庆旺 独立董事 男 47 2009-12-24 2012-12-23 12 注 否 吴明德 独立董事 男 65 2009-12-24 2012-12-2
21、3 12 注 否 傅建军 党委副书记兼监事会主席 男 45 2010-8-25 2012-12-23 40.44 否 王增梅 监事 女 51 2009-12-24 2012-12-23 200 0-200 卖出 35.60 否 吴旭光 监事 女 42 2009-12-24 2012-12-23 是 龚保国 副总经理 男 46 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 陈江宁 副总经理 男 47 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 潘秋佳 财务总监 女 42 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 王毓敏 副总经理兼董事会秘书 女 4
22、6 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 韦红文 副总经理兼总工程师 男 44 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 郭宝安 副总经理 男 48 2009-12-24 2012-12-23 40.44 否 合计/200 0-200/458.84/注：税后报酬 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)刘振南,曾任北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司党委书记，现任本公航天信息股份有限公司 2010年年度报告-9-司董事长兼总经理。(2)伍青，曾任中国航天科工集团 068 基地（湖南航天管理局）主任（局长）、党委委员，湖南航
23、天工业总公司总经理，从 2009 年12 月任本公司副董事长兼党委书记。(3)王云林，曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长，现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券有限责任公司董事长，本公司董事。(4)韩树旺,曾任航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭技术研究院副院长，本公司董事。(5)殷礼明，曾任中国空间技术研究院副院长，中国东方红卫星股份有限公司总裁，现任中国长城工业总公司总裁，本公司董事。(6)崔玉平，曾任天津津
24、航技术物理研究所所长、北京自动化控制设备研究所所长。现任中国航天海鹰机电技术研究院院长助理、航天科工深圳（集团）有限公司董事、航天科工海鹰集团有限公司董事长，本公司董事。(7)张军，曾任北京航空航天大学电子工程系副主任，电子信息工程学院副院长、院长，现任北京航空航天大学副校长，本公司独立董事。(8)郭庆旺，曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融学院院长，本公司独立董事。(9)吴明德，曾任司法部律师公证司巡视员，中国公证协会副会长，现任上海锦天城律师事务所管理合伙人，本公司独立董事。(10)傅建军，曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长
25、、纪检监察部副部长。现任航天信息股份有限公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。(11)吴旭光，曾任北京市爱威电子技术公司（中国航天科工集团公司第二研究院七 O六所）总会计师、正处级审计员，现任北京市爱威电子技术公司总会计师，本公司监事。(12)王增梅，曾任北京航天斯大电子有限公司总经理，现任航天信息股份有限公司办公室主任、本公司监事。(13)龚保国，曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长，总经理助理，运营总监、服务单位管理事业部总经理，现任本公司副总经理。(14)陈江宁，曾任航天信息股份有限公司系统总师，现任航天信息股份有限公司副总经理、航天信息软件技术有限公司总经理。(15)潘秋佳，曾
26、任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任本公司财务总监。(16)王毓敏，曾任航天信息股份有限公司技术支持总监、董事会办公室主任；现任本公司副总经航天信息股份有限公司 2010年年度报告-10-理、董事会秘书、技术服务中心主任。(17)韦红文，曾任航天信息股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。(18)郭宝安，曾任航天信息股份有限公司总师、科技委常务副主任、数字技术研究院常务副院长，现任本公司副总经理、数字技术研究院院长。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 王云林 中国航天科工集团公司 财务部部长 是 韩树旺 中国运载火箭技术研究院
27、副院长 否 殷礼明 中国长城工业总公司 总裁 是 崔玉平 中国航天海鹰机电技术研究院 院长助理 是 吴旭光 北京市爱威电子技术公司 总会计师 是 在其他单位任职情况：姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 北京航天斯大电子有限公司 董事长 否 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事长 否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事长 否 北京航天在线网络科技有限公司 董事长 否 爱瑞技术开发公司 董事长 否 上海同人航天信息科技有限公司 执行董事 否 航天信息软件技术有限公司 执行董事 否 刘振南 北京市海淀区航天信息培训学校 法人 否 华迪计算机集团有限公司 董事长 否 北京航天联志科技
28、有限公司 董事长 否 伍 青 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事长 否 王云林 航天证券有限责任公司 董事长 否 香港航天科技通信股份有限公司（上市）董事长 是 南通航天万源安迅能风力发电有限公司 董事长 否 北京万源工业有限公司 董事长 否 北京德尔福万源发电机管理系统有限公司 董事长 否 天津航天鑫茂稀土机电科技有限公司 董事长 否 航天龙源（本溪）风力发电有限公司 董事长 否 内蒙古航天万源风电设备制造有限公司 董事长 否 韩树旺 内蒙古航天万源复合材料有限公司 董事长 否 航天科工深圳（集团）有限公司 董事 否 崔玉平 航天科工海鹰集团有限公司 董事长 否 北京航空航天大学 副校长 是
29、 张军 北京民航天宇科技发展有限公司 董事 否 郭庆旺 中国人民大学财政金融学院 院长 是 吴明德 上海锦天城律师事务所 管理合伙人 是 北京航天金盾科技有限公司 董事长 否 北京航天金税技术有限公司 董事长 否 北京爱信诺航天科技有限公司 董事长 否 上海爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 天津市航天金穗科技开发有限公司 董事长 否 河北航天信息有限公司 董事长 否 龚保国 山西航天信息有限公司 董事长 否 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-11-内蒙古航天信息有限公司 董事长 否 黑龙江金穗科技有限公司 董事长 否 辽宁航天信息有限公司 董事长 否 大连航天金穗科技有限公司 董事长
30、 否 山东航天信息有限公司 董事长 否 青岛航天信息有限公司 董事长 否 烟台航天信息有限公司 董事长 否 淄博航天信息有限公司 董事长 否 江苏航天信息有限公司 董事长 否 江苏爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 江苏苏北航天信息有限公司 董事长 否 苏州航天信息有限公司 董事长 否 苏州工业园区航天自动化有限公司 董事长 否 常州航天信息有限公司 董事长 否 常州市航天金穗高技术有限公司 董事长 否 镇江航天信息有限公司 董事长 否 无锡航天信息有限公司 董事长 否 浙江爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 浙江航天金穗科技有限公司 董事长 否 宁波爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 金华航
31、天金穗科技有限公司 董事长 否 安徽航天信息科技有限公司 董事长 否 江西航天信息有限公司 董事长 否 湖北航天信息技术有限公司 董事长 否 湖南航天信息有限公司 董事长 否 福建航天信息科技有限公司 董事长 否 泉州航天信息科技有限公司 董事长 否 海南航天信息有限公司 董事长 否 陕西航天信息有限公司 董事长 否 青海航天信息有限公司 董事长 否 四川航天金穗高技术有限公司 董事长 否 贵州爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 广西航天金穗信息技术有限公司 董事长 否 新疆航天信息有限公司 董事长 否 河南航天金穗电子有限公司 董事长 否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事 否 陈江宁
32、航天信息软件技术有限公司 总经理 否 北京航天金盾科技有限公司 董事 否 华迪计算机集团有限公司 董事 否 北京航天联志科技有限公司 董事 否 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事 否 爱瑞技术开发公司 董事 否 航天科工财务有限责任公司 董事 否 天津航天金穗科技开发有限公司 监事 否 辽宁航天信息有限公司 监事 否 大连航天金穗科技有限公司 监事 否 山东航天信息有限公司 监事 否 湖北航天信息技术有限公司 监事 否 潘秋佳 广西航天金穗信息技术有限公司 监事 否 北京航天在线网络科技有限公司 董事 否 王毓敏 北京市海淀区航天信息培训学校 董事 否 韦红文 湖南航天卫星通信科技有限公司 董
33、事 否 郭宝安 西部安全认证中心有限公司 董事长 否 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-12-上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事 否 中科正阳信息安全技术有限公司 董事 否 王增梅 江苏苏北航天信息有限公司 董事 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高级管理人员的薪酬根据董事会通过的航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法执行；外部董、监事均不在公司领取报酬。3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 对于高级管理人员实行年薪制，年薪
34、由基薪和绩效薪金组成，绩效薪金的 80%当期兑现，其余 20%将于任期结束后根据任期考核结果发放。根据刘振南董事长意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用，其将按照公司总经理岗位薪酬领取报酬。根据独立董事张军意见，将其独立董事津贴作为北京航空航天大学教育基金会基金之用。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘尔琦 董事 离任 工作原因 阚力强 监事会主席 离任 工作原因 崔玉平 董事 担任 工作原因 傅建军 监事会主席 担任 工作原因 航天信息股份有限公司第四届董事会第三次会议 2010 年3 月 18 日审议通过了“关于刘尔琦先生辞去董事职务
35、的议案”和“关于选举崔玉平为公司董事的议案”，同意刘尔琦先生辞去公司董事职务和选举崔玉平先生为公司董事。并在 2010 年4月 28 日召开的航天信息股份有限公司 2009 年度股东大会上审议并通过了上述议案。航天信息股份有限公司第四届监事会第四次会议 2010 年7 月 30 日审议通过了“关于阚力强先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案”和“关于增补傅建军先生为公司监事的议案”，同意阚力强先生辞去公司监事、监事会主席职务并选举傅建军先生为公司监事。并在 2010 年 10 月25 日召开的航天信息股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会上审议并通过了上述议案。同日召开的航天信息股份有
36、限公司第四届监事会第六次会议审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”，同意选举傅建军先生为公司第四届监事会主席。航天信息股份有限公司 2010年年度报告-13-(五)公司员工情况 在职员工总数 11583 公司需承担费用的离退休职工人数 9 公司员工情况的说明 截止到2010年 12月31日，公司从业人员数为11583人，退休人员9人，员工总数包括公司本部及下属分子公司人员。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 研发人员 666 管理人才 3448 技能人才 946 财务人员 561 技术服务人员 5962 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 24 硕士 387 本科 308
37、7 大专 5873 大专以下 2212 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行，董事会、监事会、经营层各司其职。报告期内，公司不断完善治理制度建设，新制订了航天信息股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度，使公司治理制度体系更加健全。报告期内，公司还根据监管部门要求，进一步加强了内幕信息知情人登记制度的管理
38、工作，切实做好了公司信息披露的相关工作，确保了广大投资者的合法权益。(1)股东与股东大会 公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在公司章程和股东大会议事规则中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，建立了能够确保所有股东充分行使合法权利的公司治理结构，充分尊重股东特别是中小股东的参与权，保证了所有股东的平等地位。报告期内，公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律意见书。航天信息股份有限公司 2010年年度报告-14-(2)控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做
39、到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。(3)董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照公司章程规定采用累计投票制度选举董事。报告期内，公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表达明确意见，且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员
40、会中担任召集人或主要成员，从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作。(4)监事和监事会 报告期内，公司监事按照相关法律法规和公司章程赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。(5)信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了信息披露事务管理制度和重大信息内部报告制度，明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保所有投资
41、者有公平、平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。(6)投资者关系管理 报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 刘振南 否 7 7 5 0 0 否 伍青 否 7 7 5 0 0 否 王云林 否 7 7 5 0 0 否 韩树旺 否 7 6 5 1 0 否 殷礼明 否 7 5 5 2 0 否 刘尔琦 否 2
42、 1 1 1 0 否 航天信息股份有限公司 2010年年度报告-15-张军 是 7 7 5 0 0 否 郭庆旺 是 7 6 5 1 0 否 吴明德 是 7 7 5 0 0 否 崔玉平 否 5 5 4 0 0 否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为进一步完善本公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公
43、司依照相关法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章程，制定了独立董事制度。同时为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，公司还制定了独立董事年报工作制度。报告期内，公司三名独立董事独立履行了其职责，勤勉尽责地完成了独立董事的各项工作。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立于控股股东，不存在同业竞争现象。2、人员方面独立完整情况：公司的经营管理人员（包括财务负责人、董事会秘书）均未在控股股东单位
44、任职，公司的人员独立。3、资产方面独立完整情况：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东没有占用、支配公司的资产。4、机构方面独立完整情况：公司董事会、监事会和内部组织机构完整，均独立运作。5、财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳税，公司建立了独立的工资管理制度并开立了独立的银行账户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 1、内部控制建设的总体方案 公司依据公司法和国家其他有关法律法规以及上海证券交易所上市公司内部控制指引和国家五部委颁布的企业内部控制基本规范的规定，根据公司实际情况，建立了符合现代企业
45、法人治理结构的内部控制体系。其基本目标是：形成积极有效的内部控制环境，保证内部控制体系的健全性和执行的有效性，使整个公司和包括经营管理层在内的所有员工都形成自觉的内部控制行为。航天信息股份有限公司 2010年年度报告-16-2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要，以及相关法规的要求，不断进行完善，2010年公司已根据业务流程梳理结果完成了对内部控制制度的修订。公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系。3、内部控制
46、检查监督部门的设置情况 公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会下设的审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公司审计法律部是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司内部控制制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和评价职能，对公司及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督，定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估，并提出改进意见。4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 依据公司内部控制制度，审计法律部对内部控制制度的执行进行监督和检查，定期对内部控制制
47、度是否有效、健全进行评估并提出意见。按照有关要求，审计法律部对公司年度内部控制情况进行评价，并形成自我评估报告，提交董事会审计委员会和董事会审议。5、董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会审计委员会和审计法律部根据相关要求，将定期对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查，形成评估报告，确保内部控制制度得到有效实施，规避公司经营风险，强化内部流程管理。6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司按照公司法、会计法和企业会计准则等法律法规的规定建立了涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度，保证了财务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限，严格执行关于公司资产管理控制、全面预
48、算管理控制等相关业务及流程，为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。7、内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励是按照公司经营层考核办法执行。对于高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效薪金组成，绩效薪金的 80%当期兑现，其余 20%将于任期结束后根据任期考核结果发放。航天信息股份有限公司 2010年年度报告-17-(六)公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告 报告名称：航天信息股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评估报告（详见年报附件 1）航
49、天信息股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告（详见年报附件 2）披露网址：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据中国证监会、北京证监局的有关要求，为进一步规范公司年报信息披露工作的管理，提高年报信息披露的质量，公司根据公司法、证券法以及上海证券交易所股票上市规则，已制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确了年报信息披露出现重大差错时的责任追究制度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。七、股东大会情况简
50、介(一)年度股东大会情况 公司于 2010 年 4 月28 日召开 2009 年年度股东大会。会议审议并一致通过了如下议案：2009年度董事会工作报告；2009 年度监事会工作报告；2009 年度财务决算报告；2009 年年度报告；2009年度利润分配方案；关于修改公司章程个别条款的议案；关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案；关于选举崔玉平先生为公司董事的议案；关于聘请 2010 年度审计机构的议案。年度股东大会决议公告刊登在 2010年 4 月29 日的中国证券报、上海证券报和证券日报上。(二)临时股东大会情况 公司于 2010 年 8 月25 日召开 2010 年第一次临时股东大会。会议审议并
