1、航天信息股份有限公司 2007年年度报告 0 航天信息股份有限公司 600271 2007年年度报告 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 1 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告16 九、监事会报告32 十、重要事项33 十一、财务报告37 十二、备查文件目录106 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事杨保华代为出席会议并投票表决；独立董事吴澄因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事王德臣代为出席会议并投票表决。3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人夏国洪、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司英文名称：AISINO CO.LTD 公司英文名称缩写：AISINO CO.L
3、TD 2、公司法定代表人：夏国洪 3、公司董事会秘书：王玉敏 电话：010-88439766 传真：010-88439766 E-mail：联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司证券事务代表：张燕 电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail：联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室 4、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30层 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券
4、报证券日报 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 3登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000年 11月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年7 月14日 公司第 1 次变更注册登记地址：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所
5、名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座9 层 三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 654,741利润总额 706,704归属于上市公司股东的净利润 470,728归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 428,313经营活动产生的现金流量净额 426,888(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,226越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当期损益的政府补助，但
6、与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 40,218计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0非货币性资产交换损益 0委托投资损益 0航天信息股份有限公司 2007年年度报告 4因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0债务重组损益 0企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0与
7、公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0除上述各项之外的其他营业外收支净额-3,602其他非经常性损益项目 0合计 47,842其中：归属于母公司股东的非经常性损益 42,415(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 2006年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2005年 营业收入 4,824,642 3,704,936 3,704,936 30.22 2,575,015利润总额 706,704 519,286519,135 36.09 374,236归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644352,413 31.
8、62 253,399归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510316,585 31.58 221,912基本每股收益 1.53 1.16 1.14 31.90 0.82稀释每股收益 1.53 1.16 1.1431.90 0.82扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.39 1.06 1.0331.13 0.72全面摊薄净资产收益率（%）17.37 15.64 15.67增加1.73个百分点 12.78加权平均净资产收益率（%）19.08 16.68 16.68增加2.4个百分点 13.39扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）15.81 14.23 14
9、.07增加1.58个百分点 11.19扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.36 15.18 14.98增加2.18个百分点 11.73经营活动产生的现金流量净额 426,888 502,062502,062-14.97 518,688每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 1.63 1.63-14.72 1.692006年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2005年末 总资产 4,261,994 3,514,869 3,472,407 21.26 2,916,654所有者权益（或股东权益）2,709,388 2,287,288 2,249,583 18
10、.45 1,982,724归属于上市公司股东的每股净资产 8.80 7.43 7.31 18.44 6.44 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 5单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 109,420,620 35.55 109,420,620 35.552、国有法人持股 97,033,380 31.52-93,197,927-93,197,927 3,835,453 1.253、其他内资持股 其中：境内法人持
11、股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 206,454,000 67.07-93,197,927-93,197,927 113,256,073 36.80二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 101,346,000 32.93 93,197,927 93,197,927 194,543,927 63.202、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 101,346,000 32.93 93,197,927 93,197,927 194,543,927 63.20三、股份总数 307,800,000 100 0
12、 0 307,800,000 100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国航天科工集团公司 109,420,620 0 0 109,420,6202009-5-16 航天新概念科技有限公司 17,496,976 15,390,000 0 2,106,9762008-5-16 中国运载火箭技术研究院 17,118,477 15,390,000 0 1,728,477履行公司股权分置改革时作出的承诺 2008-5-16 中国长城工业总公司 13,075,420 13,075,420 0 0 中国航天海
13、鹰机电技术研究院 12,284,013 12,284,013 0 0 中国航天科技集团公司第五研究院 12,284,013 12,284,013 0 0 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 6北京市爱威电子技术公司 8,997,954 8,997,954 0 0 北京遥测技术研究所 7,397,935 7,397,935 0 0 北京机电工程总体设计部 2,752,720 2,752,720 0 0 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 2,752,720 2,752,720 0 0 中国牧工商（集团）总公司 2,081,745 2,081,745 0 0 上海航天实业有限公司 791
14、,407 791,407 0 0 合计 206,454,000 93,197,927 0 113,256,073 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,956 人（户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航天科工集团公
15、司 国家 35.55 109,420,620 无 航天新概念科技有限公司 国有法人 5.68 17,496,976 无 中国运载火箭技术研究院 国有法人 4.59 14,118,477 无 中国长城工业总公司 国有法人 4.25 13,075,420 无 中国航天海鹰机电技术研究院 国有法人 3.99 12,284,013 无 中国航天科技集团公司第五研究院 国有法人 3.99 12,284,013 无 富国天益价值证券投资基金 其他 3.54 10,881,707 无 北京市爱威电子技术公司 国有法人 2.92 8,997,954 无 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 7北京遥测技术
16、研究所 国有法人 2.40 7,397,935 无 富国天博创新主题股票型证券投资基金 其他 2.28 7,009,612 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 航天新概念科技有限公司 15,390,000 人民币普通股 中国长城工业总公司 13,075,420 人民币普通股 中国运载火箭技术研究院 12,390,000 人民币普通股 中国航天海鹰机电技术研究院 12,284,013 人民币普通股 中国航天科技集团公司第五研究院 12,284,013 人民币普通股 富国天益价值证券投资基金 10,881,707 人民币普通股 北京市爱威电子技术公司 8,
17、997,954 人民币普通股 北京遥测技术研究所 7,397,935 人民币普通股 富国天博创新主题股票型证券投资基金 7,009,612 人民币普通股 银丰证券投资基金 6,468,630 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司；中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基
18、金管理公司管理的基金。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国航天科工集团公司 109,420,6202009-5-16 109,420,620自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺。2 航天新概念科技有限公司 2,106
19、,9762008-5-16 2,106,9763 中国运载火箭技术研究院 1,728,4772008-5-16 1,728,477自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 8法人代表：许达哲 注册资本：720,326,000元 成立日期：1999 年6 月2
20、9 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院直接管理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五
21、、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴夏国洪 董事长 男 69 2006-12-25 2009-12-24 注1 60 是 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 9赵永海 副董事长 男 66 2006-12-25 2009-12-24 注1 36 否 刘振南 董事兼总经理 男 45 2006-12-25 2009-12-24 注1 36 否 韩树旺 董事 男 44 2006-12-25
22、2009-12-24 是 杨保华 董事 男 46 2006-12-25 2009-12-24 是 王海波 董事 男 39 2006-12-25 2009-12-24 是 吴澄 独立董事 男 68 2006-12-25 2009-12-24 注2 12 否 秦荣生 独立董事 男 46 2006-12-25 2009-12-24 注2 12 否 王德臣 独立董事 男 68 2006-12-25 2009-12-24 注2 12 否 曾文华 监事 男 64 2006-12-25 2009-12-24 是 朱光 监事 女 36 2006-12-25 2009-12-24 是 王增梅 监事 女 48 2
23、006-12-25 2009-12-24 注1 19.2否 赵炜 副总经理 男 47 2006-12-25 2009-12-24 注1 28.8否 龚保国 副总经理 男 43 2006-12-25 2009-12-24 注1 25.2否 陈江宁 副总经理 男 44 2006-12-25 2009-12-24 注1 25.2否 潘秋佳 财务总监 女 39 2006-12-25 2009-12-24 注1 25.2否 王玉敏 董事会秘书 女 43 2006-12-25 2009-12-24 注1 21.6否 合计/注1:税前报酬 注2:税后报酬 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(
24、1)夏国洪,曾任中国航天科工集团公司总经理、党组书记，现任中国航天科工集团公司科技委主任，本公司董事长。(2)赵永海,曾任中国航天科工集团公司六八基地主任、湖南航天管理局局长兼党委书记，现任公司副董事长。(3)刘振南,曾任航天科工集团公司计划部部长、正司局级巡视员、中国航天科工集团公司第二研究院副院长、党组成员、北京航天长峰股份有限公司董事长，现任本公司董事兼总经理。(4)韩树旺,曾任航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭研究院副院长，本公司董事。(5)杨保华,曾任航天部第五研究院 502 所副所长，现任中
25、国航天科技集团公司第五研究院院长，本公司董事。(6)王海波,曾任航天部第五研究院处长、中国航天科技集团公司处长、副部长，现任中国长城工业总公司总裁，本公司董事。(7)吴澄,清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划 CIMS主题专家组组长；国家863 计划自动化领域首席科学家。现任国家科技奖励评审委员会委员；国家 973 计划项目“生产制造航天信息股份有限公司 2007年年度报告 10过程智能控制和优化”项目首席科学家；教育部自动化专业教学指导委员会主任，本公司独立董事。(8)秦荣生,现任北京国家会计学院党委书记兼副院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。(9)王德臣,曾任中国兵
26、器装备集团公司党组书记、总经理，本公司独立董事。(10)曾文华,曾任航天机电集团公司财务部部长、航天科工集团公司财务部部长，本公司监事会主席。(11)朱光,曾任中国航天科工集团公司第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，现任中国航天科工海鹰集团公司投资管理部副部长，本公司监事。(12)王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司副总经理、总经理，现任本公司办公室主任，本公司监事。(13)赵炜,曾任航天信息股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。(14)龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管理事业部总经理，现任本公司副总经理。(15)陈江宁,曾
27、任航天信息股份有限公司副总工程师、系统总师、防伪税控事业部总经理，现任本公司副总经理。(16)潘秋佳,曾任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任本公司财务总监。(17)王玉敏,曾任航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理，航天信息股份有限公司技术支持总监、技术服务中心主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国航天科工集团公司 科技委主任 是 夏国洪 航天新概念科技有限公司 董事长 否 赵永海 航天新概念科技有限公司 董事 否 刘振南 航天新概念科技有限公司 董事 否 韩树旺 中国运载火箭技术研究院 副院
28、长 是 杨保华 航天科技集团公司第五研究院 院长 是 王海波 中国长城工业总公司 总裁 是 朱 光 中国航天科工海鹰集团公司 投资管理部副部长 是 赵 炜 航天新概念科技有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 夏国洪 欣诺紧急救援装备有限公司 董事长 否 赵永海 北京东方鑫辰科技发展有限公司 董事长 否 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事长 否 刘振南 北京航天斯大电子有限公司 董事长 否 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 11 北京航天联志科技有限公司 董事长 否 爱瑞技术开发公司 董事长 否 上海同人航天信息科技有限公司 执行董事
29、否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事长 否 北京航天在线网络科技有限公司 董事长 否 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 董事长 否 王增梅 青岛航天金穗电子技术有限公司 董事长 否 欣诺紧急救援装备有限公司 董事 否 韩树旺 香港航天科技通信股份有限公司（上市）副董事长、执行董事 否 深圳远东注塑有限责任公司 董事长 否 航天万源安迅能风力发电有限责任公司 董事长 否 航天神箭投资公司 董事长 否 秦荣生 国家会计学院 党委书记、副院长 否 同方股份有限公司 独立董事 否 保利房地产（集团）股份有限公司 独立董事 否 用友软件股份有限公司 独立董事 否 兴业证券股份有限公司 独立监事 否
30、吴澄 清华大学 自动化系教授 否 金碟软件股份有限公司 独立董事 否 三一重工股份有限公司 独立董事 否 赵炜 北京东方鑫辰科技发展有限公司 董事 否 广西航天金穗信息技术有限公司 董事长 否 浙江航天金穗科技有限公司 董事长 否 大连航天金穗科技有限公司 董事长 否 重庆航税科技有限公司 董事长 否 安徽航天信息科技有限公司 董事长 否 福建航天信息科技有限公司 董事长 否 湖南航天信息有限公司 董事长 否 北京航天金税技术有限公司 董事长 否 北京航天在线网络科技有限公司 董事 否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事 否 龚保国 北京航天金盾科技有限公司 董事长 否 江西航天信息有限公
31、司 董事长 否 常州航天信息有限公司 董事长 否 常州市航天金穗高技术有限公司 董事长 否 河北航天金穗技术有限公司 执行董事 否 黑龙江金穗科技有限公司 董事长 否 山东航天信息有限公司 董事长 否 江苏爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 江苏航天信息有限公司 董事长 否 淄博航天信息有限公司 董事长 否 辽宁航天信息有限公司 董事长 否 天津航天金穗科技开发有限公司 董事长 否 苏州工业园区航天自动化公司 董事长 否 新疆航天信息有限公司 董事长 否 慈溪市航天金税电子科技有限公司 董事长 否 温州市航天信息计算机有限公司 董事长 否 江苏苏北航天信息有限公司 董事长 否 河北航天信息有限
32、公司 董事长 否 四川航天金穗高技术有限公司 董事长 否 镇江航天信息有限公司 董事长 否 湖北航天信息技术有限公司 董事长 否 金华航天金穗科技有限公司 董事长 否 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 12 陕西航天信息有限公司 董事长 否 泉州航天信息科技有限公司 董事长 否 宁波爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 内蒙古航天信息有限公司 董事长 否 青岛航天信息有限公司 董事长 否 上海爱信诺航天信息有限公司 董事长 否 苏州航天信息有限公司 董事长 否 无锡航天信息有限公司 董事长 否 烟台航天信息有限公司 董事长 否 山西航天金穗科技有限公司 董事长 否 北京航天联志科技有限公
33、司 董事 否 北京航天在线网络科技有限公司 董事 否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事 否 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事 否 潘秋佳 北京航天金盾科技有限公司 董事 否 北京航天联志科技有限公司 董事 否 航天信息系统工程（北京）有限公司 董事 否 爱瑞技术开发公司 董事 否 王玉敏 北京航天在线网络科技有限公司 董事 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准；高级管理人员的薪酬根据董事会制定的薪酬管理办法执行；外部董、监事均不在公司领取报酬。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
34、不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 韩树旺 是 杨保华 是 王海波 是 曾文华 是 朱光 是 根据董事长夏国洪的意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 802 人，需承担费用的离退休职工为 6人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 研发人员 364 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 13市场销售人员 103 制造人员 131 财务人员 23 行政管理人员 181 2、教育程度情况 教育类别
35、 人数 博士 14 硕士 171 本科 391 大专 126 大专以下 100 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，加强公司制度建设。报告期内，公司制订了董事、监事及高级管理人员持有本公司股票管理规定和短期投资管理暂行办法及工作细则，修订完善了信息披露事务管理制度和关联交易制度以及相关内控制度，使公司的制度更加完善。(1)股东与股东大会 公司按照中国证监会
36、、上海证券交易所的相关法律、法规，在公司章程和股东大会议事规则中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，充分尊重股东特别是中小股东的参与权。报告期内，公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。(2)控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。(3)董事与董事会 公司董事会的人数和
37、人员构成符合法律、法规的规定和要求。报告期内，公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉的履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表达明确意见，且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了董事会议事规则，明确了董事会的职航天信息股份有限公司 2007年年度报告 14能，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员，进一步从组织上和制度上保障了公司的规范运作。报告期内，公司董事会召开多次会议，并按照程序审议通过了公司的相
38、关议案。另外，董事会下设的战略决策委员会审议通过了公司的发展战略；审计委员会审议通过了公司定期财务报告和内部控制自我评估报告，并出具了意见；薪酬与考核委员会组织了公司高管人员的年度考评工作。(4)监事和监事会 报告期内，公司监事能够向全体股东负责，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。(5)信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司及时修订、完善了信息披露事务管理制度，并严格按照法律、
39、法规和监管部门的有关规定执行，确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。(6)投资者关系管理 报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，还专门举办了投资者交流会，充分尊重和维护广大投资者的利益，公司将继续努力构建企业、员工与投资者各方和谐共赢的良好局面。2、2007 年公司治理专项活动情况 报告期内，根据证券监管机构的要求，公司按时、保质地完成了上市公司治理专项工作。在开展上市公司治理专项活动中，公司成立了专项工作领导小组，由董事长作为第一负责人，董事会秘书为具体责任人，领导小组下设办公室负责安排自
40、查、整改工作的时间进度。其中，4 月至 5 月份公司进行自查并出具了自查报告及整改计划；6 月份进入公众评议阶段；9月11 日至 12 日，公司接受了北京证监局的现场检查；10 月份为整改、提高阶段，公司对照存在的问题按照整改计划进行了整改和完善；11 月30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司治理专项活动整改报告，保证了公司治理水平不断提高。但是，由于政策原因，公司在治理专项活动自查过程中发现的应进一步完善公司的激励机制并尽快建立健全公司高级管理人员和技术骨干长效激励机制的问题，未能在报告期内完成，公司将密切关注国家政策的变化，及时与大股东及相关部门沟通，积极采取措施，并根据自身实
41、际情况，在条件允许的情况下尽快建立公司的长效激励机制。通过此次公司治理专项活动的开展，公司运作的独立性、透明度和规范化水平得到了进一步的提航天信息股份有限公司 2007年年度报告 15高，是对公司各项日常工作的积极促进。公司将在此次专项活动成果基础上，继续推进公司治理建设工作，为公司持续稳定健康发展保驾护航。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注 吴 澄 9 9 0 0 秦荣生 9 9 0 0 王德臣 9 9 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年
42、度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立于控股股东中国航天科工集团公司，不存在同业竞争现象。2、人员方面：公司的经营管理人员（含副董事长）、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东单位任职，公司的人员独立。3、资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东没有占用、支配公司的资产。4、机构方面：公司董事会、监事会和内部组织机构完整，均独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人
43、员，独立核算、独立财务决策、独立纳税，公司建立了独立的工资管理制度并开立了独立的银行账户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励制度均按照董事会确定的相关原则执行。公司高级管理人员实行年薪制，工资按月平均发放年薪的 70%，年终董事会考核后发放年薪的 10%，另外 20%在本人任期届满或离任时，经审计或考核后发放。在完成董事会年初确定的经营目标的前提下，对于超额完成的利润部分，可提取适当比例的超额绩效奖，用于对公司经营、管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。若无不可抗拒原因，未完成董事会确定的经营指标，第一年视情况扣发高级管理人员基本工资的10-3
44、0%，第二年仍未完成指标的，扣发高级管理人员基本工资的 50%。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据公司法和国家其他有关法律、法规以及上海证券交易所上市公司内部控制指引航天信息股份有限公司 2007年年度报告 16规定，并根据公司实际情况，建立了符合现代企业法人治理结构的内部控制体系，以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系，确保了公司各项工作的开展都有章可循。报告期内，公司在已有内控制度建立以及执行情况的基础上，根据内控制度内外部环境的变化，新制订了董事、监事及高级管理人员持有本
45、公司股票管理规定和短期投资管理暂行办法及工作细则，修订完善了信息披露事务管理制度和关联交易制度等多项涵盖公司重点工作的内部控制制度。公司审计法律部负责落实并监督各项内控制度的执行情况，确保公司内控制度得到有效的实施。公司还将进一步建立健全内部控制制度及相关监督评价机制，通过完善的内部控制体系来提高公司的管理水平和降低公司经营风险。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2007年 4 月24 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登
46、在 2007年 4 月25 日的中国证券报、上海证券报和证券日报上。(二)临时股东大会情况 公司于 2007年 12 月 17日召开 2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 12 月 18日的中国证券报、上海证券报和证券日报上。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况 2007 年度公司实现营业收入 4,824,642 千元，同比增长 1,119,706 千元，增长 30.22%；实现利润总额 706,704 千元，同比增长 187,418 千元，增长 36.09%；归属于母公司的净利润 470,728 千元，同比增长 1
47、13,084 千元，增长 31.62%。(2)公司主营业务及经营状况 报告期内主营业务分产品和分地区情况统计表 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 17产品名称 主营业务收入（千元）占总收入比例 主营业务收入比上年增减比例 主营业务成本（千元）占总成本比例 主营业务成本比上年增减比例 毛利率 增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,641,607 34.41%1.86%826,412 23.11%2.19%49.66%IC卡 43,088 0.90%-21.53%31,918 0.89%-3.29%25.92%网络、软件与系统集成 792,882 16.62%24.72%637,094
48、 17.81%23.51%19.65%计算机产品、商品销售 2,139,735 44.85%71.17%1,960,053 54.81%71.43%8.40%其他 153,232 3.22%22.79%120,795 3.38%22.87%21.17%合计 4,770,544 100.00%29.73%3,576,272 100.00%37.59%25.03%主营业务收入中增值税防伪税控系统及配套设备比去年同期增加 29,962 千元，增长 1.86%，与去年基本持平。网络、软件与系统集成收入比去年同期增加 157,177 千元，增长 24.72，主要原因是公司充分利用系统集成一级资质，加强系
49、统集成项目的参与力度，积极参与国家远程义务教育等大型项目的招投标工作；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品，使软件产品销售收入增加。计算机产品、商品销售比去年同期增加 889,637 千元，增长 71.17，主要原因是公司 2007 年继续加大非防伪税控业务的开展力度，通过向服务单位下达计划和预算指标，鼓励各服务单位通过与通用设备厂商签定分销、代理协议，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使计算机产品和其他商品的销售业务较去年同期有较大幅度增长。地区名称 主营业务收入（千元）占总收入比例 主营业务成本（千元）占总成本比例华北及东北地区 3,393,072 5
50、5.72%2,598,462 54.48%南方地区 2,251,682 36.98%1,831,778 38.40%西北及青藏地区 444,546 7.30%339,766 7.12%小计 6,089,300 100.00%4,770,006 100.00%内部相互抵消-1,318,756-1,193,734 合计 4,770,544 3,576,272 主要客户情况分析 报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 570,679千元，占年度公司全部营业收入的11.83%。(3)公司资产和利润构成变动状况 航天信息股份有限公司 2007年年度报告 18 资产负债表分析 截至 2007 年12月
