1、1 证券代码：600331 证 券简称：宏达股份 编号：临 2014-041 四 川 宏达 股 份有 限 公司 第七届董 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四 川 宏 达股份 有 限 公司（以下 简称“宏 达 股份”或“公司”）第 七届董 事 会第六次会议通知于 2014 年 9 月 26 日以电话、电子邮件方式发出，于 2014 年 9月 29 日在 成都宏达国际广场 28 楼会议室召开。应到董事 9 人，实 到董事 8 人，董事周佑乐 先生因出差未能出
2、席本次会议，委托 董事黄建军先生 代为行使表决权。会议由董事长王国成先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：一、审 议 通过 了 关于 公司使用 自有 闲置资 金购 买 理 财 产品 的议案；为充分利用公司自有 闲置 资金，在保证不影响正常生产经营和资金安全的情况下，同时根据自有资金情况、市场投资机会，在合法合规的前提下，分批、滚动、择机 的购买理财产品。自 公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起2 年内，累计购买理财产品余额 不超过 12 亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。本次拟购买理财产品事项尚需
3、提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请公司 2014 年第四次临时股东大会对该交易事项进行以下授权和规定：1、授权 公司 经营层 成立 理 财 产品投 资 委 员会，并 在 授权 额 度 范 围内组 织 实施，公司总会计师负责具体实施；2、授权 公司 经 营 层严格 使 用 自有资 金 购 买本次 投 资 的理财 产 品，不得 挪 用非公开发行股票的募集资金；3、授 权公司 经 营 层只能 购 买 国家法 定 的，与公 司 非 关联 金 融 机 构发行 的 集合信托计划 和集合资产管理计划。4、公 司不得 购 买 金融机 构 为 公司控 股 股 东、实 际 控 制人及 其
4、 关 联方融 资 的理财产品；2 董事会将加强对此项投资的监督，公司理财产品投资委员会 应及时将投资实施情况向董事会报告，如遇意外风险应提前向董事会报告。公司 在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。（内容详见 2014 年 9 月 30 日刊登于中国证券报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 的 四 川 宏 达 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 自 有 闲 置 资 金购买理财产品的公告，公告编号临 2014043）公司独立董事对此发表了独立意见。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司2014 年第 四次临时股东大会审议。二、审 议 通过 了 关 于召 开2014年第 四 次临时 股东大会通知 的议案；内容详见2014年9月30日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上的四川宏达股份有限公司关于 召开2014年第四 次临时股东大会的通知，公告编号临2014044。议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。四川宏达股份有限公司董事会 2014年9月30日
